Code du titre: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) titre abrégé: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) numéro d’annonce: 2022 – 035 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour les dépôts structurés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Les fonds peuvent être utilisés de façon continue; La durée d’un seul investissement ne dépasse pas 12 mois; Le Conseil d’administration autorise la direction opérationnelle de la société à prendre en charge l’Organisation et la mise en œuvre spécifiques.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, l’autorité de délibération pour l’utilisation des fonds propres pour les dépôts structurés est dans le cadre de l’autorité du Conseil d’administration de la société, et la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’
La société n’a pas de relation d’association avec des entités apparentées telles que l’émetteur de produits lorsqu’elle effectue des dépôts structurés.
I. APERÇU GÉNÉRAL
1. Objet de l’investissement:
Afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société et de ses filiales, la société utilise une partie de ses fonds propres pour effectuer des dépôts structurés afin d’améliorer le taux d’utilisation des fonds inutilisés et la valeur des fonds, d’améliorer encore le niveau global de performance de la société et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
2. Type d’investissement:
Afin de contrôler le risque, l’émetteur des produits de dépôt structuré achetés par la société est une institution financière capable de fournir un engagement à faible risque, et les produits sont des dépôts structurés à haute sécurité et à bonne liquidité.
3. Montant de l’investissement:
Le montant total de l’investissement utilisé par la société et ses filiales ne doit pas dépasser 500 millions de RMB. Dans la limite du montant susmentionné, le capital peut être utilisé de façon continue et la durée d’un seul investissement ne doit pas dépasser 12 mois.
4. Durée de l’investissement: valable dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
5. Source du Fonds: fonds propres de la société et de ses filiales.
6. Description de la relation d’association: il n’y a pas de relation d’association entre la société et l’entité liée, comme l’entité émettrice de produits, lors du dépôt structuré.
7. Procédure d’examen: le montant autorisé des dépôts structurés de la société n’a pas satisfait à la norme d’examen de l’assemblée générale des actionnaires de la société et a été examiné et approuvé à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la dix – huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, sans être soumis à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
8. Mise en œuvre autorisée: le Conseil d’administration autorise la direction à prendre en charge l’organisation spécifique de la mise en œuvre dans le cadre de la période d’utilisation et du quota susmentionnés. Risques et mesures de contrôle
Risque d’investissement: les dépôts structurés sont des types d’investissement à faible risque, mais ils sont toujours influencés par les marchés financiers et la macro – économie. Mesures de contrôle des risques: les fonds de la société dans les limites de l’autorisation susmentionnée sont limités à l’achat de dépôts structurés auprès des banques et ne peuvent pas être investis dans des titres ou d’autres investissements à l’étranger. Afin de contrôler efficacement le risque, la société sélectionnera l’entité émettrice pour fournir un dépôt structuré avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, et le risque est sous le contrôle de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Impact sur l’entreprise
Afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société et de ses filiales, la société utilise une partie de ses fonds propres pour effectuer des dépôts structurés afin d’améliorer le taux d’utilisation des fonds inutilisés et la valeur des fonds, d’améliorer encore le niveau global de performance de la société et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que, pour répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société et de ses filiales, l’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres pour effectuer des dépôts structurés à des risques contrôlables peut accroître le rendement des investissements de la société, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont accepté que la société utilise ses fonds propres pour effectuer des dépôts structurés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales pour effectuer des dépôts structurés est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’affecte pas l’utilisation des fonds de production et d’exploitation normaux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales achètent des produits de dépôt structurés avec des fonds propres ne dépassant pas 500 millions de RMB.
Documents à consulter 1. Résolutions de la 35e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la 18e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Conseil d’administration
11 juin 2002
