Code des valeurs mobilières: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) titre abrégé: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conformément au Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les questions spécifiques de la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion sur place:
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le lundi 27 juin 2022
2. Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 juin 2022;
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen commence à 9 h 15 le 27 juin 2022 et se termine à 15 h le 27 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
La même action ne peut être sélectionnée que par l’un ou l’autre des moyens de vote sur place ou en ligne, comme si la même action faisait l’objet d’un vote répété par l’intermédiaire du système de vote sur place et en ligne, sous réserve du premier vote.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 juin 2022 (lundi).
Participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 20 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de voter ou de voter en ligne pendant les heures de vote en ligne par voie d’avis public; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires peut autoriser une autre personne à y assister en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe 2 pour la procuration).
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: 1er étage, No 14 – 20, 1st Lane, South 2nd Street, siyou xinma Road, Yuexiu District, Guangzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent voter 100 propositions totales: toutes les propositions, à l’exception des propositions cumulées √
Cumul des votes propositions 1, 2, 3 sont des élections égales
1.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration (6)
1.01 M. tu shanzhong est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
1.02 Élection de M. tu Wenzhe en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
1.03 Élection de Mme Quan XiaoYan en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
1.04 Élection de M. Ye Jinfeng en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
1.05 Élection de M. Yang guolong en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
1.06 Élection de Mme Huang Yaping en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
2.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration (3)
2.01 M. Wei Jiecheng est élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration √
2.02 Élection de M. Xie Chun en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration √
2.03 Élection de M. Xiao Jian en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration √
3.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection des représentants des actionnaires au cinquième Conseil des autorités de surveillance (1)
3.01 M. Yang Yang est élu représentant des actionnaires au cinquième Conseil des autorités de surveillance √
Proposition de vote non cumulatif
4.00 proposition visant à ce que la perte non couverte atteigne un tiers du capital versé √
5.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs du cinquième Conseil des superviseurs √
À propos de la signature du projet de PPP pour l’écologisation municipale dans la zone de haute technologie de Zhengzhou
7,00 √
Proposition d’accord complémentaire sur l’ajustement de l’échelle de construction du contrat
Les projets de loi 1, 2 et 3 sont mis aux voix un par un selon un système de vote cumulatif.
Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont. Le vote des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et des superviseurs représentatifs des actionnaires est effectué respectivement, et la proposition 1 devrait élire six administrateurs non indépendants; La proposition 2 devrait élire trois administrateurs indépendants. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant devraient être examinées par la Bourse de Shenzhen et aucune objection ne devrait être soulevée avant le vote à l’Assemblée générale des actionnaires; La proposition 3 devrait élire un représentant des actionnaires et un superviseur.
Les propositions 1, 2, 4, 5 et 7 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 10 juin 2022, et les propositions 3, 4 et 6 ont été examinées et adoptées à la dix – huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance tenue le 10 juin 2022.
Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires doivent faire l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et les résultats doivent être divulgués publiquement. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. Voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network pour plus de détails sur la proposition ci – dessus. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 9 h à 17 h le vendredi 24 juin 2022
Méthode d’enregistrement:
1. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée au nom des actionnaires de la société, il doit présenter sa carte d’identité, son certificat d’identité et sa carte de compte de titres;
2. Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire de la personne morale, l’agent doit présenter sa carte d’identité, la procuration écrite émise par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (la procuration est jointe) et la carte de compte de Titres; 3. Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, ou sa carte de compte de titres;
4. Si l’agent assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire individuel, il doit présenter sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire signée par le mandant et la carte de compte de titres;
5. Les participants à la réunion doivent présenter au registre de l’Assemblée générale la procuration susmentionnée et l’original de leur carte d’identité, ainsi qu’une copie du certificat susmentionné. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, qui doit contenir les documents susmentionnés (la lettre ou la télécopie doit arriver à la société avant 17 h le 24 juin 2022).
Lieu d’inscription: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Bureau du Conseil d’administration
Coordonnées:
Adresse postale: 34 / F, Building A1, Yuexiu fortune Century Plaza, No. 13, Hai’an Road, ZhuJiang New City, Tianhe District, Guangzhou
Code Postal: 510627
Tel: 020 – 87526515
Fax: 020 – 87526541
E – mail: [email protected].
Contact: Liu Xinxia
La réunion durera une demi – journée et les frais de logement et de transport des actionnaires participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Conseil d’administration
11 juin 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote: le Code de vote est « 362663 » et le vote est abrégé en « vote pubang ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, le vote des actionnaires sur ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
Votez pour le candidat a × 1 votes × 1 votes
Votez pour le candidat B × 2 votes × 2 votes
…
Total général
