Code du titre: Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) titre abrégé: St Day Sea Announcement No.: 2022 – 040
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été publié;
2. Le 30 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant Zhuhai Jiuzhou Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) ») demandant l’ajout d’une proposition provisoire pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, dans laquelle Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) La proposition de transfert d’actifs est soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 en tant que proposition provisoire pour examen; La société a publié le 1er juin 2022 dans China Securities News, Shanghai Securities News et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis complémentaire à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 est publiée; 3. Le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est combiné au vote sur place et au vote en ligne.
Convocation de la réunion
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
Président de la réunion: M. Yang Yuxiang, Président de la société, n’a pas pu assister à la réunion pour des raisons de travail. Conformément aux statuts et aux règlements pertinents, M. Wu Yongping, Vice – Président, est le Président de la réunion.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 10 juin 2022.
2. Heure du vote en ligne: 10 juin 2022.
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022;
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 6 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie 1701, bâtiment B, majialong Innovation Building, no 198 Daxin Road, Nanshan District, Shenzhen.
II. Participation à la réunion
Participation générale à la réunion
Au total, 23 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant 86 700220 actions avec droit de vote, soit 231571% du total des actions avec droit de vote de la société.
Participation à la réunion sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs représentants sont au total deux, Représentant 68 033053 actions avec droit de vote, soit 181712% du total des actions avec droit de vote de la société.
Situation du vote en ligne
Vingt et un actionnaires ont voté par Internet, Représentant 18667167 actions, soit 49859% du total des actions des sociétés cotées.
Participation des petits et moyens investisseurs
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et des personnes agissant à l’unanimité) présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont au nombre de 21, représentant 18 667167 actions avec droit de vote, soit 4 9859% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion ou y ont assisté sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale au scrutin secret:
Examiner et adopter la proposition de modification du système spécial de sélection et d’emploi des cabinets d’experts – comptables.
Résultat du vote: 85 836175 actions, représentant 990034% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 864045 actions, soit 09966% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés.
Résultat du vote: 85 723075 actions, soit 988730% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 977145 actions, soit 11270% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de changement de cabinet comptable.
Résultat du vote: 86268320 actions, Représentant 995018% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 431900 actions, soit 04982% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 18 235267 actions approuvées, représentant 976863% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 431900 actions, soit 23137% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’affacturage et aux opérations connexes
Résultat du vote: 23 755220 actions, soit 977572% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 545000 actions, soit 22428% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
L’actionnaire associé Zhuhai Jiuzhou Holding Group Co., Ltd. Détient 62,4 millions d’actions et se retire du vote sur la proposition. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 18 122167 actions approuvées, représentant 970804% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 545000 actions, soit 29196% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de transfert d’actifs
Résultat du vote: 86023020 actions, Représentant 992189% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 677200 actions, soit 07811% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
Les avocats Lei Xuechen et Huang Xiaoyun du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Shenzhen) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires. L’avis juridique est le suivant: « les procédures de convocation et de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, les qualifications des organisateurs, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et les procédures de vote de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Le résultat du vote de cette Assemblée générale des actionnaires est légal et valide.»
Liste des documents à consulter
Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Shenzhen) sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
Conseil d’administration
11 juin 2022
