Code des valeurs mobilières: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) titre abrégé: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) La proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration ont été examinées et adoptées. Les administrateurs indépendants actuels de la société ont exprimé des opinions indépendantes consentantes sur la proposition susmentionnée. La proposition ci – dessus doit être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération et un vote par article doit être effectué selon le système de vote cumulatif.
Le cinquième Conseil d’administration et les candidats au Conseil d’administration
Le cinquième Conseil d’administration de la société compte 9 membres, dont 6 administrateurs non indépendants et 3 administrateurs indépendants. Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. tu shanzhong, M. tu Wenzhe, Mme Quan XiaoYan, M. Ye Jinfeng, M. Yang guolong et Mme Huang Yaping comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société, et M. Wei Jiecheng, M. Xie Chun et M. Xiao Jian comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société, dont M. Wei Jiecheng comme candidats aux postes d’administrateur indépendant de Le candidat à un poste d’administrateur indépendant susmentionné a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et le candidat à un poste d’administrateur indépendant n’a pas occupé de poste continu dans la société pendant plus de six ans. Les curriculum vitae des candidats au poste de directeur ci – dessus sont joints.
Mode d’élection des administrateurs du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes, après examen et approbation par le Conseil d’administration, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant sont soumises à l’examen et à l’approbation de la Bourse de Shenzhen sans opposition, et l’Assemblée générale des actionnaires peut voter. L’Assemblée générale des actionnaires adopte un système de vote cumulatif pour les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant. Le mandat des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants actuels de la société ont examiné la procédure de convocation de l’Assemblée, la procédure de nomination, la procédure de vote et la qualification des candidats à l’élection générale et ont émis des avis indépendants d’approbation. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration. Iv. Autres explications
Les candidats au poste d’administrateur du cinquième Conseil d’administration ci – dessus sont qualifiés pour occuper le poste d’administrateur de la société, et il n’y a pas de cas où il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts, etc., et il n’appartient pas à la personne qui a été exécutée en violation de la confiance. Si le plan d’élection ci – dessus est adopté, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel au Conseil d’administration ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et le nombre de candidats à des administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur s’acquittera sérieusement de ses fonctions d’administrateur conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Après l’entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d’administration, M. Huang Qinghe, administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, cessera d’occuper le poste d’administrateur non indépendant de la société et sera embauché par la société en tant que concepteur en chef. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du quatrième Conseil d’administration pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats au cinquième Conseil d’administration
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Conseil d’administration
Annexe du 11 juin 2002:
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Curriculum vitae des candidats au cinquième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
1. Tu shanzhong:
Homme, né en 1960, diplômé de l’école secondaire technique, ingénieur de la construction paysagère. Directeur exécutif de la China Landscape Architecture Society, Vice – Président de la Guangdong Landscape Architecture Society, Vice – Président du Comité académique de l’art environnemental de la Guangdong civil architecture Society, professeur invité à l’Institut d’architecture paysagère de l’Université forestière de Beijing. Il a reçu le titre honorifique de « Guangzhou excellent constructeur de la cause socialiste aux caractéristiques chinoises » et « Guangzhou Entrepreneurship 30 Years of Merit entrepreneur », et le « Outstanding Contribution Award » de la Guangdong Landscape Association. Il a successivement été chef du Département d’architecture du parc liuhuahu à Guangzhou, Directeur général et Directeur exécutif de Guangzhou pubang Landscape Supporting Engineering Co., Ltd., et il est actuellement Président de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) M. tu shanzhong est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société; À la date de l’annonce, elle détenait 410630418 actions de la société, soit 22,87% du capital social total de la société; Il n’y a pas de situation suivante: ① il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée ne sont pas autorisés à agir conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la c
2. Tu Wenzhe:
Homme, né en 1989, maîtrise en gestion d’ingénierie de l’université de Melbourne, ancien gestionnaire de projet de la Division Sud de la Chine du Département bancaire d’investissement Gf Securities Co.Ltd(000776) Il est actuellement Vice – Président exécutif de la Fédération des jeunes entrepreneurs Hakka de la province de Guangdong, Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Director.
M. tu Wenzhe a une relation père – fils avec le Contrôleur effectif et le Président de la société, M. tu shanzhong, et n’a aucune autre relation avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs et superviseurs; À la date de l’annonce, elle détenait 12 880319 actions de la société, soit 0,72% du capital social total de la société; Il n’y a pas de situation suivante: ① il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée ne sont pas autorisés à agir conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la c
3. Quan XiaoYan:
Femme, née en 1959, Bachelor Degree, Senior Engineer in Landscape Design. Conçu en 1995, “Spring steps” a remporté le premier prix de l’excellente petite pépinière de la deuxième exposition horticole; Huayun, conçu en 1997, a remporté le deuxième prix de l’excellente pépinière de jardin lors de la Quatrième exposition horticole. En 2001, il a remporté le prix d’argent de la Quatrième exposition internationale de fleurs de jardin de Chine. En 2008, en tant que concepteur principal, CITIC Dongguan Forest Lake Project a remporté la médaille d’or de l’évaluation environnementale des établissements humains en Chine. En 2009, Nanning Xiyuan Landscape Engineering Project, en tant que concepteur principal, a remporté le prix d’or du Guangdong Provincial Landscape Garden Excellent Model Project en 2010. En 2015, en tant que concepteur principal, il a participé à la conception de la conception du paysage de la rivière Yangtze Sud, qui a remporté le deuxième prix du Guangdong Provincial excellent Engineering Survey and Design Award. En 2016, la conception paysagère de la zone d’exposition de Fuzhou ronghui Guihu Hot Spring Eco – City en tant que concepteur principal a remporté le premier prix de Guangzhou excellent Engineering Survey and design. Il a été Directeur adjoint du parc liuhuahu de Guangzhou, Directeur de la conception écologique et Directeur général adjoint de Guangzhou pubang Garden Supporting Engineering Co., Ltd., Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Mme Quan XiaoYan n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs et superviseurs de la société; Détenir 3 592443 actions de la société à la date de l’annonce, soit 0,20% du capital social total de la société; Il n’y a pas de situation suivante: ① il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée ne sont pas autorisés à agir conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la c
4. Ye Jinfeng:
Homme, né en 1976, maître, diplômé de l’université agricole de Chine du Sud et de l’Université de technologie de Chine du Sud, ingénieur principal en architecture paysagère. En 1999, il a obtenu son diplôme de premier cycle et a rejoint pubang. Il a été membre du Comité professionnel de l’art de l’environnement de la Guangdong civil architecture Society, China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Engagé depuis longtemps dans la pratique et la recherche de la planification et de la conception de l’architecture paysagère, a fait des rapports de recherche spéciaux dans des forums universitaires connexes tels que la China Landscape Architecture association et la China Survey and Design Association. Il a été responsable et a participé à de nombreux projets complets à grande échelle tels que la 12e Exposition internationale de jardin de Chine (Nanning), Shenzhen qianhai Landscape double Enhancement Project, Shenzhen qianhai Stone Park, Shenzhen Brain Shell Mountain Park, Guangzhou anhuahui Theme commercial Mall, Zhuhai Changlong Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) Il a remporté de nombreux prix nationaux, provinciaux et ministériels, notamment le prix national Zhan tianwyou pour le génie civil, le quatrième (2013) prix d’excellence de l’art environnemental de la Chine, le premier prix d’ingénierie et de conception du Guangdong excellent Engineering Survey and Design Award, le deuxième prix national d’excellence de l’industrie de l’ingénierie et de la conception, le premier prix du concours de paysage urbain de 2017 de la Chine (Yinchuan) pour la gouvernance de l’environnement urbain et rural et le prix d’exemple du prix du paysage urbain de 2017 de l’Asie. Le premier prix du progrès scientifique et technologique du prix de la science et de la technologie de la société chinoise d’architecture paysagère, le troisième prix du prix de la science et de la technologie de la construction Huaxia du Ministère du logement et du développement rural urbain en 2020, l ‘« étoile du design » de l’industrie de l’arpentage et de la conception de la province de Guangdong au cours des 40 années de réforme et d’ouverture, les dix meilleurs jeunes architectes paysagistes de la province de Guangdong et les éminents ingénieurs Il a été Directeur de la conception de Guangzhou pubang Landscape Supporting Engineering Co., Ltd., Vice – Président et Président de pubang Landscape Planning and Design Institute, et est actuellement Directeur de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
M. Ye Jinfeng et Mme Zeng Wei, Vice – Présidente de la société, sont mariés et n’ont aucune relation avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société et d’autres administrateurs et superviseurs; Détenir 4019294 actions de la société à la date de publication, soit 0,22% du capital social total de la société; Il n’y a pas de situation suivante: ① il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée ne sont pas autorisés à agir conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la c
5. Yang guolong:
Homme, né en 1977, maîtrise en ingénierie et maîtrise en administration des affaires, ingénieur principal (professeur). The Department is a National Scientific and Technological Review expert, standard Review Expert of Ministry of Housing and Rural Development, expert of Guangdong Provincial Department of Housing and Rural Development, expert of Guangzhou Major Administrative Decision demonstration, and Professor at time – time of Guangdong University of Technology and Guangzhou University. Au fil des ans, il a remporté 8 prix provinciaux et ministériels de la science et de la technologie et a reçu l’honneur du modèle de travail du système national de construction urbaine et rurale en 2012. Il a successivement été Directeur et Directeur général adjoint de Guangdong Provincial Institute of Building Sciences Group Co., Ltd., Président et représentant légal de Guangdong Provincial Institute of Building Design, Président du Conseil d’administration et Secrétaire du Comité du parti de Guangdong Provincial Institute of Building Engineering Design Co., Ltd., et est actuellement Directeur, Président et Représentant légal de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
M. Yang guolong n’a aucune autre relation avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs et superviseurs; Détenir 1 380000 actions de la société à la date de l’annonce, soit 0,08% du capital social total de la société; Il n’y a pas de situation suivante: ① il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée ne sont pas autorisés à agir conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la csrc; Être publiquement reconnu par la bourse comme inapte à agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée; Moyenne
