Code du titre: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) titre abrégé: Kangyue Technology Co.Ltd(300391) annonce No: 2022 – 059
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Proposition d’ajout de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Et annonce de l’avis complémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) http://www.cn.info.com.cn. ) a divulgué l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de 2022, qui doit se tenir le mercredi 22 juin 2022 à 14 h 30, sur place et en ligne.
Le 9 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu l’avis de l’actionnaire contrôlant Changxing Shengshi Fenghua Business Co., Ltd. (ci – après dénommé « Shengshi fenghua») sur la proposition d’ajouter une proposition provisoire à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. Shengshi Fenghua a proposé de soumettre la proposition de modification de l’adresse enregistrée de la société et de modification des statuts et de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 en tant que proposition provisoire.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant La tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire. À la date de publication de l’annonce, Shengshi Fenghua détenait directement 65 397500 actions de la société, soit 18,67% du capital social total de la société. L’identité de Shengshi Fenghua en tant que promoteur de la proposition temporaire était conforme aux dispositions pertinentes, et la proposition temporaire a été soumise par écrit au Conseil d’administration de la société 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Le contenu de la proposition temporaire était dans le cadre des pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires, avec des questions claires et des résolutions spécifiques, et était conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil d’administration de la société soumet la proposition provisoire susmentionnée à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen et en tant que proposition No 8.00 de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Le contenu spécifique de la proposition provisoire de modification de l’adresse enregistrée de la société et de modification des statuts et de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales est le suivant: sur la base de l’arrangement global pour le développement futur à long terme de la société, il est proposé de transférer l’adresse enregistrée de la société de Shouguang City, Province du Shandong, à Shiyan City, Province du Hubei. Il est proposé de changer l’adresse enregistrée de la société de « Shouguang Development Zone (the former beiluo Town Government Residence) » à « Tianma Avenue te69, Yunyang Economic Development Zone, Shiyan City » (sous réserve de l’adresse finalement approuvée par l’autorité compétente en matière de surveillance et d’administration du marché), et de modifier certaines dispositions des statuts en conséquence (les modifications spécifiques sont indiquées dans le tableau ci – dessous). Et demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société et d’autres personnes autorisées à accomplir les formalités nécessaires telles que le dépôt et / ou l’enregistrement des modifications pertinentes et à signer et soumettre les documents nécessaires.
Article avant modification article après modification
Article 5 domicile de la société: zone de développement de la ville de Shouguang (ancien domicile de la société de l’article 5 du Nord: siège du Gouvernement de la ville de Luo, développement économique de Yunyang, ville de Shiyan), Code Postal: 262718. 69 Tianma Avenue, district 442500
À l’exception de l’ajout de la proposition ci – dessus, les autres questions à examiner, l’heure, le lieu et la date d’enregistrement des capitaux propres indiqués dans l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société n’ont pas changé. L’avis supplémentaire de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 est annoncé comme suit:
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires: le convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la dix – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements pertinents de la société.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 22 juin 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 22 juin 2022. Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 22 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe II).
L’Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de La Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet. (voir l’annexe I pour la procédure de vote détaillée)
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 17 juin 2022 (vendredi)
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi le vendredi 17 juin 2022. Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner par écrit un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter, qui n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: Salle de conférence Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
II. Questions examinées par la Conférence
La réunion a examiné les propositions suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au transfert des capitaux propres des filiales et des opérations connexes √
2.00 rapport d’audit sur l’approbation du transfert des capitaux propres de la filiale √
Rapport et proposition de rapport d’évaluation des actifs
3.00 proposition relative aux projets d’investissement et de construction de l’entreprise √
4.00 proposition de modification des statuts √
Cumul des votes propositions les propositions suivantes sont des élections à parts égales:
5.00 en ce qui concerne les élections anticipées au Conseil d’administration de la société et le nombre de candidats à la cinquième élection (6)
Proposition des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration
5.01 Élection de Li Xuan en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
5.02 Élection de Luo Ming comme administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
5.03 Élection de Zhang Lan comme administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
5.04 Élection de Qiu Lei comme administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
5.05 Élection de Han qingkai en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
5.06 Élection de Ning luhong en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
6.00 en ce qui concerne les élections anticipées au Conseil d’administration de la société et le nombre de candidats à la cinquième élection (3)
Proposition des administrateurs indépendants du Conseil d’administration
6.01 Élection de Deng yuanjun en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
6.02 Élection de Lan Xia en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
6.03 Élection de Wu kangbing comme administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société √
7.00 en ce qui concerne l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance et le nombre de candidats à l’élection du cinquième Conseil des autorités de surveillance (2)
Proposition du superviseur du Conseil
7.01 Élection de Wang Yuli comme Superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société √
7.02 Élection de Li Xian comme Superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition de vote non cumulatif
8.00 en ce qui concerne le changement de siège social de la société et la modification des statuts et √
Proposition de modification de l’enregistrement industriel et commercial
La proposition 1.00-7.00 ci – dessus a été examinée et adoptée à la dix – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le GEM, Giant Tides Information Network, le 7 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. La proposition 8.00 est une proposition temporaire supplémentaire présentée par Shengshi Fenghua, actionnaire contrôlant de la société.
Pour les projets de loi 1.00 et 2.00 examinés à l’Assemblée générale, Shouguang kangyue Investment Co., Ltd., actionnaire associé, doit éviter de voter, et cet actionnaire ne peut accepter le vote confié par d’autres actionnaires.
Les projets de loi 4.00 et 8.00 examinés à l’Assemblée générale des actionnaires doivent être adoptés par résolution spéciale et doivent être adoptés par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour la proposition 6.00 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Les projets de loi 5.00, 6.00 et 7.00 ci – dessus sont des propositions de vote cumulatives qui nécessitent un vote sur la proposition de nomination de chaque candidat. Six administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et deux superviseurs représentant les actionnaires sont élus. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Inscription: mardi 21 juin 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 13 heures à
2. Lieu d’inscription: salle de réunion de l’entreprise
3. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire d’une personne physique qui confie l’agent doit être titulaire d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), d’une carte de compte de l’actionnaire du mandant et d’une carte d’identité pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe III pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
Veuillez envoyer le fax au service des valeurs mobilières de la société avant 16 h 30 le 21 juin 2022.
Numéro de télécopieur: 0536 – 5788238 (veuillez préciser les mots « première Assemblée générale extraordinaire en 2022 »).
Please send the letter to: Securities Department, No. 1 luoqian Street, Shouguang Economic Development Zone, Shandong Province, Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion une heure avant la réunion pour s’inscrire.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Procédure de vote pour la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais et doivent arriver sur place une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
2. Contact: Yang yuexiao, Wang Min
Numéro de contact de la réunion
