China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Les administrateurs indépendants nomment les administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société,
Avis sur les candidats aux postes d’administrateur indépendant et le renouvellement du cabinet comptable
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux Statuts de la société China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Après avoir examiné attentivement la proposition de renouvellement du cabinet comptable et posé des questions détaillées sur les circonstances pertinentes, les avis suivants sont émis sur la base d’un jugement indépendant:
Proposition de nomination des candidats au neuvième Conseil d’administration de la société
Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont les suivantes:
1. Les candidats au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration nommés pour cette période sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts concernant les qualifications et les conditions d’emploi des administrateurs et possèdent les capacités nécessaires pour s’acquitter des fonctions des administrateurs.
2. La procédure de nomination est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et est légale et efficace.
3. Il est convenu de demander à la société d’élire les candidats susmentionnés à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont les suivantes:
1. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration nommés dans le cadre de cette nomination sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts concernant les qualifications et les conditions d’emploi des administrateurs et possèdent les capacités nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’administrateur. 2. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant nommés dans le cadre de cette nomination sont conformes aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts concernant les qualifications et les conditions d’emploi des administrateurs indépendants, ont l’indépendance requise pour agir en tant qu’administrateur indépendant et ont la capacité requise pour exercer les fonctions d’administrateur indépendant. 3. La procédure de nomination est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et est légale et efficace.
4. Il est convenu de demander à la société d’élire les candidats susmentionnés à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont les suivantes:
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a le certificat d’exercice d’un Cabinet d’experts – comptables et la qualification en valeurs mobilières et en contrats à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de l’audit financier et de contrôle interne annuel de la société. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’une diligence raisonnable dans la prestation de services d’audit à la société, a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a bien terminé l’audit financier et l’audit de contrôle interne en 2021. Nous convenons de maintenir Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour les états financiers et le contrôle interne de la société en 2022 et d’autoriser la direction de la société à négocier avec Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les frais d’audit pour 2022.
