Code des titres: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) titre abrégé: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Annonce de la résolution de la huitième réunion intérimaire du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) L’Assemblée est composée de 10 administrateurs et de 10 administrateurs. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. La Conférence a examiné et adopté les questions suivantes au scrutin secret:
Proposition de nomination des candidats au neuvième Conseil d’administration de la société
Le mandat du huitième Conseil d’administration de la société a expiré. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration nomme les candidats aux postes d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans après délibération et approbation du Comité de nomination de la société. Les nominations spécifiques sont les suivantes:
1. Nommer M. ni Yangping candidat au poste de directeur du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Nommer M. Wang silian comme candidat au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société;
3. Nommer M. Jia Hong comme candidat au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société;
4. Nommer M. Zheng yingyu candidat au poste de directeur du neuvième Conseil d’administration de la société;
5. Nommer M. Gao zhiquan comme candidat au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société;
6. Nommer M. Fan Siyuan comme candidat au poste de directeur du neuvième Conseil d’administration de la société;
7. Nommer Mme XIE Hui candidate au poste de Directrice du neuvième Conseil d’administration de la société.
Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont les suivantes:
1. Les candidats au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration nommés dans le cadre de cette nomination sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts concernant les qualifications et les conditions d’emploi des administrateurs et possèdent les capacités nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur. 2. La procédure de nomination est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et est légale et efficace.
3. Il est convenu de demander à la société d’élire les candidats susmentionnés à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Le Conseil d’administration de la société a procédé à un vote séparé sur la proposition susmentionnée, et les résultats du vote sur les sept sous – propositions ont été les suivants: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition ci – dessus doit être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société
Après l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration, après délibération et approbation du Comité de nomination de la société, nomme les candidats aux postes d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société, comme suit:
1. Nommer M. Zhai shijin candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Nommer M. Li Ju candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société;
3. Nommer M. Li renzhi candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société;
4. Nommer M. Wang Zheng candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société.
Le mandat du neuvième Conseil d’administration de la société est de trois ans. Parmi eux, conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, selon lequel la période de réélection des administrateurs indépendants ne doit pas dépasser six ans, M. Zhai shijin est nommé pour un mandat expirant le 25 mai 2023. Les opinions des administrateurs indépendants de la société sont les suivantes:
1. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration nommés dans le cadre de cette nomination sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts concernant les qualifications et les conditions d’emploi des administrateurs et possèdent les capacités nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’administrateur.
2. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant nommés dans le cadre de cette nomination sont conformes aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts concernant les qualifications et les conditions d’emploi des administrateurs indépendants, ont l’indépendance requise pour agir en tant qu’administrateur indépendant et ont la capacité requise pour exercer les fonctions d’administrateur indépendant. 3. La procédure de nomination est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et est légale et efficace.
4. Il est convenu de demander à la société d’élire les candidats susmentionnés à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le Conseil d’administration de la société a procédé à un vote séparé sur la proposition susmentionnée. Les résultats du vote sur les quatre sous – propositions sont les suivants: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
La proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant doit encore être soumise à la Bourse de Shanghai pour examen et soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 après examen et approbation sans opposition.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 27 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 2009 de la société pour examiner les propositions suivantes:
1. Proposition d’élection des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Proposition d’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société;
3. Proposition relative à l’élection des autorités de surveillance du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société;
4. Proposition de renouvellement du cabinet comptable.
Afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, la société a décidé d’adopter la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Avis est par les présentes donné.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Conseil d’administration 11 juin 2002
Annexe I:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur et d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration
Ni Yangping, homme, né en avril 1972, diplômé en administration des affaires, docteur en gestion, membre du Parti communiste chinois. Il a successivement été cadre du Département de propagande de l’Institut de l’industrie mécanique de Beijing, Directeur adjoint du Bureau du Centre central de gestion du développement industriel de la Ligue, membre du Groupe du parti et Directeur adjoint du Centre central de cinéma et de télévision en réseau de la Ligue, Secrétaire du Comité du parti et Président du Conseil d’administration de China Green Tourism Group Co., Ltd. Et Directeur général du Département du tourisme culturel de China Everbright Group Co., Ltd. Actuellement China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Secrétaire du Comité du parti China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) directeur. Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur de la société cotée. Il détient 0 action de la société et n’a pas été puni par la c
Wang silian, homme, né en septembre 1973, diplômé en sciences militaires, membre du Parti communiste chinois.
Il a successivement été Directeur du Bureau de l’équipe d’inspection disciplinaire de la Commission centrale d’inspection disciplinaire au Département central de la publicité, Directeur général adjoint du Département des ressources humaines et Directeur du Bureau de supervision des cadres de la Chine 6001818 Il est actuellement Vice – Secrétaire du Comité du parti de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur de la société cotée. Il détient 0 action de la société et n’a pas été puni par la c
Jia Hong, Male, born in September 1968, Graduate degree, Master of Military sciences, CPC Member. Il a successivement été le premier Directeur du Bureau de nomination et de révocation du Département du cadre du Département politique général, le Directeur du Bureau du cadre du Département du travail politique de l’armée de terre, le Vice – Ministre du Département du travail du parti du Groupe Everbright de Chine, le Vice – Ministre du Département de la publicité du Comité du parti, le Directeur du Bureau du Conseil des autorités de surveillance et le Vice – Directeur général du Département de l’audit, les membres du Comité du parti, le Secrétaire adjoint des affaires ordinaires, les membres du Comité syndical et le Président du syndicat. Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti et Président de China Youth Travel Group Co., Ltd. Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, il n’y a pas de relation d’association avec les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, il n’y a pas de situation où il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur de la société cotée, il détient 0 action de la société, et il n’a pas été puni par la c
Zheng yingyu, Male, born in August 1973, university degree, Senior Executive MBA, CPC Member. Il a successivement été Directeur adjoint du Bureau du Conseil des autorités de surveillance, Secrétaire de la salle de service du Bureau général, Secrétaire de la salle de service du Bureau général (salle de recherche), Directeur du Département de l’information du Bureau général (salle de recherche), Directeur du Département de l’information et des relations publiques du Bureau général de China Everbright (Group) Corporation, Directeur adjoint du Bureau général, assistant du Directeur du Bureau municipal de supervision et d’administration des biens culturels appartenant à l’État de Beijing (poste temporaire). Deputy General Manager of Cultural Tourism Health Division of China Everbright Group Co., Ltd. And General Manager of Everbright Cultural Investment Co., Ltd. Il est actuellement membre du Comité du parti et Directeur général adjoint de China Youth Travel Group Co., Ltd., Directeur général de Everbright Cultural Investment Co., Ltd. China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, il n’y a pas de relation d’association avec les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, il n’y a pas de situation où il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur de la société cotée, il détient 0 action de la société, et il n’a pas été puni par la c
Gao zhiquan, homme, né en avril 1966, diplômé de l’Université, MBA pour les cadres supérieurs, membre du Parti communiste chinois. Il a successivement occupé China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur de la société cotée. Il détient 0 action de la société et n’a pas été puni par la c
Fan Siyuan, homme, né en juillet 1976, titulaire d’un baccalauréat en économie. Il a successivement été Directeur de département de Hubei Daxin Certified Public Accountants Co., Ltd., China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Deputy General Manager of Finance Department, Deputy General Manager of Asset Management Department, general manager of Audit / Legal Affairs Department, Assistant Financial Director and General Manager of Budget Management Department, Director of Internal Control Department, Financial Director, and Director of Securities / Legal Affairs Department. Actuellement China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration. Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur de la société cotée. Il détient 0 action de la société et n’a pas été puni par la c
Xie hui, femme, née en juin 1978, diplômée en économie, Ph.D., membre du Parti communiste chinois. Il a successivement été Directeur adjoint du Bureau de coordination de la médecine et de la santé de la capitale du Bureau municipal de la santé de Beijing (Directeur adjoint du Bureau de recherche), Directeur adjoint du Bureau de planification du développement de la Commission Municipale de la santé et de la planification familiale de Beijing (Bureau de coordination de La médecine et de la santé de la capitale), Directeur général de la personnalisation de l’industrie de la santé et Directeur général adjoint du Département du développement stratégique du Département de la réglementation industrielle de la branche de Beijing de Hebei zhongmei Real Estate Development Group Co., Ltd. China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) Directeur actuel de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, il n’y a pas de relation d’association avec les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, il n’y a pas de situation où il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur de la société cotée, il détient 0 action de la société, et il n’a pas été puni par la c
Zhai Shimin, homme, né en avril 1973, docteur en comptabilité, membre du Parti communiste chinois. Il a été successivement ingénieur de China Gezhouba Group Corporation et professeur agrégé à l’Université Three Gorges, et est actuellement professeur à l’Université centrale des finances et de l’économie, Shenzhen Fountain Corporation(000005) Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur de la société cotée. Il détient 0 action de la société et n’a pas été puni par la c
Li Ju, homme, né en avril 1966, docteur en économie, membre du Parti communiste chinois. Il a successivement été Directeur adjoint du Département des finances et des finances de la Commission nationale du développement et de la réforme, Vice – maire de Xianyang, Province du Shaanxi, China Securities Co.Ltd(601066) Vice – Président du Conseil d’administration du Fonds d’investissement en valeurs mobilières, actuellement associé Directeur de Beijing shangrong Capital Management Co., Ltd., Président de lianrun Credit Services Co., Ltd., Directeur exécutif Deputy Secretary – General of Carbon neutralization Professional Committee of China Energy Research Council and Independent Director of huisheng Fund Management Co., Ltd. China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur de la société cotée. Il détient 0 action de la société et n’a pas été puni par la c
Li renzhi, homme, né en juin 1958, diplômé de l’Université, membre du Parti communiste chinois. Il a successivement été Directeur adjoint du Département de la planification, Directeur adjoint du Département de la planification et des statistiques de l’administration nationale du tourisme, Directeur adjoint du Département des affaires générales, Directeur adjoint et Directeur du Département de la gestion, Président de la presse touristique chinoise et Secrétaire du Comité du parti, Vice – Comté du Comté de Jiangchuan, Comté de Yuxi, Province du Yunnan, Directeur adjoint de l’administration provinciale du tourisme (poste temporaire), Directeur général du Département des affaires générales de l’administration nationale du tourisme, Directeur du Département des normes de qualité et de la gestion et Directeur de l’Institut de contrôle de la qualité, membre permanent du Comité du parti du Groupe touristique national de Chine, Secrétaire du Comité Directeur général adjoint, retraité en septembre 2018. Il est actuellement Président de la branche des services de printemps chaud et de la culture de l’Association chinoise de normalisation, Vice – Président de la branche Great Wall de l’Association chinoise du tourisme, Président de la branche de la construction de marques culturelles et touristiques de la Chambre de commerce du tourisme de l’Union chinoise du tourisme, China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur de la société cotée. Il détient 0 action de la société et n’a pas reçu de csrc et
