Code du titre: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) titre abrégé: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
KEDE Digital Control Co., Ltd.
(1er étage, no 1 – 2 – 1, Tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province)
Publier à des objets spécifiques dans un programme simple
Actions ordinaires RMB (actions a)
Prospectus
(projet de déclaration)
Promoteur (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Juin 2002
Déclaration
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le prospectus et d’autres documents d’information divulgués et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société après l’émission des actions conformément à la loi; Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de la société de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société ou au cours des actions après l’émission des actions conformément à la loi.
Table des matières
Déclaration… 2 Table des matières… 3 Interprétation… Chapitre I informations de base de l’émetteur 18.
Informations de base de l’émetteur 18.
Structure des capitaux propres, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 18.
Contenu principal des principaux modèles d’entreprise, produits ou services (12)
Principales caractéristiques de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé et situation concurrentielle de l’industrie 41.
Niveau d’innovation scientifique et technologique et mécanisme ou mesure de maintien de la capacité d’innovation scientifique et technologique 50.
Arrangements actuels en matière de développement des entreprises et stratégies de développement futures Chapitre II Résumé de l’émission de titres 55.
Objet de l’émission et relation avec l’émetteur 58.
Le prix ou la méthode de tarification des titres émis, la quantité émise et la période de restriction des ventes………………………………………….. 59.
Si cette émission constitue une transaction entre apparentés… 62.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 62.
L’émission n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des capitaux propres de la société… 62.
7. L’émission satisfait aux conditions d’émission et d’inscription d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire………………………………………… 8. The Approval of the relevant authorities for the issuance Scheme and the procedures to be submitted for approval
… Chapitre III analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission 67.
Montant et investissement des fonds collectés 67.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés 3. Description des principales activités dans lesquelles les fonds collectés sont investis dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique et mise en œuvre du projet
Mettre en œuvre des moyens de promouvoir le niveau d’innovation scientifique et technologique de l’entreprise… 78.
Utilisation des fonds collectés pour la recherche et le développement 79.
Influence de l’utilisation des fonds collectés sur la situation financière et la gestion opérationnelle de la société 81.
Résumé Chapitre IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 82.
Après l’émission, le plan de changement ou d’intégration des activités et des actifs de la société cotée… 82.
2. Changements dans la capacité de recherche et d’innovation des sociétés cotées après l’émission 82.
Modification de la structure de contrôle de la société cotée après l’émission 4. Après l’émission, la société cotée, l’objet de l’émission et les actionnaires contrôlants et le contrôle effectif de l’objet de l’émission
Il existe une concurrence interbancaire ou une concurrence interbancaire potentielle dans les activités du fabricant……………………………………………. 5. Après l’émission, la société cotée, l’objet de l’émission et les actionnaires contrôlants et le contrôle effectif de l’objet de l’émission
Conditions des opérations entre apparentés qui peuvent exister dans le fabricant…………………………………………….. 83 chapitre V facteurs de risque liés à cette émission….. 84.
Risque de fluctuation macroéconomique 84.
Risques techniques 84.
Risques industriels 84.
Risques opérationnels 86.
Risque financier 88.
Autres risques 90 Chapitre VI Déclarations relatives à cette émission…………………………………………………. 93.
Déclaration de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur 93.
Déclaration de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de l’émetteur 94.
Déclaration du promoteur (souscripteur principal) 99.
Déclaration de l’avocat de l’émetteur 101.
Déclaration de l’institution d’audit 102.
Déclaration et engagement du Conseil d’administration 103.
Interprétation
Dans le présent prospectus, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens particulier suivant:
émetteur Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Société
Émission a Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Émission actuelle
L’émission et l’inscription se rapportent à Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Ce prospectus fait référence à Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Conseil d’administration désigne Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Assemblée générale des actionnaires désigne Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Assemblée générale des actionnaires
Yamazaki Mazak Co., Ltd., dont le siège social est au Japon, est un fabricant de machines – outils de renommée mondiale Mazak. Fondée en 1919, la société produit principalement des tours CNC et des centres de fraisage composés.
DEMAG signifie dmg Mori Aktiengesellschaft, créé par la fusion de l’ancienne DEMAG allemande et de Mori Seiji japonaise.
Grubbo signifie grubbo Machine Tool Co., Ltd.
Heidenhain Corporation, dont le siège social est situé en Allemagne, développe principalement des grilles de production Heidenhain, des encodeurs d’angle, des encodeurs rotatifs, des dispositifs d’affichage numérique et des systèmes de commande numérique.
Siemens fait référence à Siemens AG, dont le siège social est en Allemagne, qui est un chef de file mondial dans le domaine de l’ingénierie électronique et électrique.
FANUC Corporation, dont le siège social est au Japon, est une entreprise bien connue engagée dans la recherche, la conception, la fabrication et la vente de systèmes de commande numérique.
Kuma signifie Kuma Corporation, un célèbre fabricant japonais de machines – outils et l’un des plus grands fabricants mondiaux de centres d’usinage de portiques.
Guangyang Technology signifie Dalian Guangyang Technology Group Co., Ltd.
State Investment Fund refers to State Investment (Shanghai) Technology Achievements Transformation Venture Capital Fund Enterprise (Limited Partnership)
Dalian Asia First refers to Dalian Asia First Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership)
Dalian Wanzhong Guoqiang signifie Dalian Wanzhong Guoqiang Investment Partnership (Limited Partnership)
Guangyang Hydraulic means Dalian Guangyang Automatic Hydraulic System Co., Ltd.
Jiatai Technology signifie Dalian jiatai Technology Co., Ltd.
Guangyang Cast Stone refers to Dalian Guangyang Cast Stone Bed Body Co., Ltd.
Guangyang Industrial Control signifie Dalian Guangyang International Industrial Control Products Technology Transfer Center Co., Ltd.
Le poste de travail Postdoctoral de Guangyang fait référence au poste de travail de recherche postdoctorale de Guangyang Science and Technology dans la zone de développement économique et technologique de Dalian.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à ses modifications.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à ses modifications.
Les statuts se réfèrent aux statuts du Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
C
Shanghai Stock Exchange
Actions ordinaires RMB émises à des investisseurs nationaux
Sponsor, sponsor institution, main Reference Citic Securities Company Limited(600030)
Souscripteur, Citic Securities Company Limited(600030)
L’avocat de l’émetteur fait référence au cabinet d’avocats Guantao Zhongmao de Beijing.
Institution d’audit: Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le Conseil d’État désigne le Conseil d’État de la République populaire de Chine.
Bureau national de statistique de la République populaire de Chine
La période de déclaration se rapporte aux mois de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022.
RMB signifie RMB
Interprétation des termes professionnels
La machine qui fabrique la machine, également appelée machine – outil ou machine – outil, est habituellement appelée machine – outil.
En général, selon les différentes méthodes d’usinage, il est divisé en machine de coupe des métaux, machine de forgeage et machine à travailler le bois, etc.
La machine – outil de commande numérique est une sorte de machine – outil automatique avec système de commande de programme. La machine – outil CNC est une sorte de machine – outil automatique flexible et à haut rendement qui peut résoudre le problème de l’usinage de pièces complexes, précises, de petits lots et de nombreuses variétés. Il représente la direction de développement de la technologie moderne de commande de machine – outil et est un produit typique d’intégration électromécanique.
Le Centre d’usinage est développé à partir de la fraiseuse NC. La différence entre le Centre d’usinage maximal et la fraiseuse NC est que le Centre d’usinage a la capacité d’échanger automatiquement les outils d’usinage par
