Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Émission d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques par procédure sommaire
De
Lettre de recommandation d’inscription
(bloc Nord, yueliao Times Square (phase II), no 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Juin 2002
Déclaration
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux mesures de gestion pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux règles de mise en œuvre de la souscription de l’émission Les règlements administratifs et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai doivent être honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux, émettre des lettres de recommandation d’inscription en stricte conformité avec les règles commerciales établies par la loi et les normes d’autodiscipline de l’industrie, et garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis. Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’inscription, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’émission d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Aperçu de l’émetteur 4.
Informations de base de l’émetteur 4.
Activité principale de l’émetteur, technologie de base et niveau de R & D 4.
Principales données et indicateurs opérationnels et financiers de l’émetteur… 18.
Principaux risques auxquels l’émetteur est confronté… 2. Situation actuelle de l’émetteur 18.
Type et valeur nominale des actions émises 18.
Mode d’émission et heure d’émission… 18 ans.
Objet de l’émission et mode de souscription 18 ans.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification… 18 ans.
Quantité émise… 18 ans.
Dispositions relatives à la période de restriction des ventes 18 ans.
Échelle et objet des fonds collectés… Dix-neuf
Lieu de cotation des actions Dix-neuf
Dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant l’émission… 20 ans.
Durée de validité de la résolution 3. Information sur le représentant du promoteur, le co – promoteur et les autres membres de l’équipe de projet 20 ans.
Principales conditions de pratique des activités de recommandation du représentant de la recommandation de projet…………………………………………………… 20 ans.
Principales conditions de pratique de l’entreprise de recommandation du co – promoteur du projet……………………………………………. 21 ans.
Autres membres de l’équipe de projet 4. Intérêts et principales transactions commerciales entre l’institution de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées 21 (i) Lorsque le promoteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent ou détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes en participant à un placement stratégique de cette émission
La situation… 21 (II) l’émetteur ou son actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les parties liées importantes détiennent le promoteur ou son contrôle
Actionnaires, contrôleurs effectifs, actions de parties liées importantes… 22 (III) Le représentant du promoteur et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs du promoteur détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ainsi que des actions détenues par l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants.
Postes occupés par les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes… 22 (IV) actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs, parties liées importantes et actionnaires contrôlants de l’émetteur
Les contrôleurs internationaux et les parties liées importantes se fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc. 18.
Autres relations d’association entre le promoteur et l’émetteur… 5. Engagements des organismes de recommandation 6. Procédures de prise de décisions de l’émetteur concernant la cotation de cette émission de valeurs mobilières 7. Description par l’institution de recommandation que l’émetteur satisfait aux conditions d’émission et d’inscription des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire………………………………………. 24 (Ⅰ) la société n’a pas l’article 10 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai)
Article premier circonstances dans lesquelles les titres ne peuvent être émis à des objets spécifiques 24 ans.
La société est conforme à l’article 12 des mesures administratives d’enregistrement et aux règles pertinentes. 25 (Ⅲ) la société se conforme aux articles 21 et 28 des mesures administratives d’enregistrement en ce qui concerne la procédure simplifiée d’application
Dispositions de l’ordonnance… 25 (IV) Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les procédures sommaires suivantes ne s’appliquent pas en vertu des articles 32 et 33 des règles de la Bourse de Shanghai pour l’examen et l’approbation de l’émission et de la cotation des valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique. 26 (v) l’offre est conforme aux exigences de l’examen et de l’approbation de la cotation des émissions de titres des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Dispositions pertinentes de la réponse 28.
La procédure d’émission est légale et conforme… 8. Avis spéciaux de l’institution de recommandation sur l’investissement des fonds collectés dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique 29.
Les fonds collectés sont principalement investis dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique… 29.
Mise en œuvre de projets d’investissement pour promouvoir le niveau d’innovation scientifique et technologique de l’entreprise…………………………………………. 9. Dispositions prises par l’institution de recommandation pour la surveillance continue de l’émetteur 10. Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant la cotation des actions……………………………………………. 31 (i) Informations de base de l’émetteur
Nom chinois Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Nom anglais KEDE Numerical Control Co., Ltd.
Capital social: 90 720000 RMB
Représentant légal: Yu benhong
Date d’établissement 28 janvier 2008
Domicile de la société: 1er étage, no 1 – 2 – 1, Tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
Code Postal 116600
Tel: 0411 – 62783333
Fax: 0411 – 62783111
Site Internet http://www.dlkede.com./
E – mail [email protected].
Ministère responsable de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs au Bureau du Conseil d’administration responsable de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs personne – ressource: Zhu Lihua, personne – ressource responsable des relations avec les investisseurs au secrétariat du Conseil d’administration tél.: 0411 – 62783333 – 6057 et coordonnées (Ⅱ) Activité principale, technologie de base et niveau de R & D de l’émetteur
1. Principales activités de l’émetteur
L’entreprise est une entreprise de haute technologie engagée dans la recherche et le développement, la production, la vente et le Service de machines – outils CNC à liaison à cinq axes haut de gamme et de leurs composants fonctionnels clés, systèmes CNC de haute qualité, et ses principaux produits sont les quatre centres d’usinage généraux composés de machines – outils verticales à cinq axes sérialisées (y compris le fraisage), horizontales à cinq axes (y compris le fraisage), portiques à cinq axes, fraiseuses horizontales à cinq axes, meuleuses à cinq axes et machines – outils spéciales sérialisées à lames à cinq axes. Le système CNC de haute qualité, le servomoteur, le moteur de série, les produits de détection de série, la broche électrique, la tête de fraisage, la table rotative, etc., sont également utilisés pour les machines – outils CNC haut de gamme.
2. Technologie de base de l’émetteur
Adhérant à la voie du développement de l’innovation indépendante, l’entreprise est l’une des rares entreprises en Chine à avoir mis en place une chaîne complète de talents, une chaîne technologique et une chaîne industrielle couvrant des machines – outils CNC haut de gamme à cinq axes, des systèmes CNC haut de gamme et des composants fonctionnels clés. Depuis sa création en 2008, grâce au développement indépendant et à l’intégration des actifs pertinents des actionnaires contrôlants, la société a formé une série de technologies de base et de produits de base dans les machines – outils CNC à cinq axes, les systèmes CNC de haute qualité et les composants fonctionnels clés. Grâce à des ventes à grande échelle sur le marché et à la rétroaction des utilisateurs, ainsi qu’au soutien de la recherche et du développement de grands projets scientifiques et technologiques nationaux, les produits de l’entreprise ont connu de nombreuses itérations et mises à niveau et se sont progressivement développés et mûris, les indicateurs techniques, les plans de conception et les domaines d’application ont été continuellement optimisés, les technologies de base ont été continuellement améliorées et améliorées, formant la capacité technique de base avec des droits de propriété intellectuelle indépendants.
La technologie de base des principaux produits de l’entreprise est la suivante:
Processus de formation de la technologie de base
Nom de l’opération source
2008 – 2010: gnc60, caractéristiques typiques: basé sur la sector – forme PC ouverte, le système d’exploitation en temps réel grtk, le bus à fibres optiques à grande vitesse glink, la période d’interpolation 2M, la liaison Multi – axes, la transformation à cinq axes RTCP, l’usinage en pente 3 + 2, La boucle fermée complète, l’interpolation de positionnement rapide, l’interpolation d’arc linéaire, le rayon de l’outil, la compensation de la longueur de l’outil, la lecture avancée, la simulation d’usinage 2D, Le système PLC standard iec61131 – 3 est intégré.
Haut de gamme autonome 2010 – 2015: gnc61, caractéristiques typiques: 0125ms, 1ms, 2ms interpolation 1 Cycle de développement du système de commande, multicanal, double entraînement de l’arbre de portique, commande à quatre roues motrices, compensation des erreurs spatiales, interpolation Multi – spline, simulation 3D, système de gestion des outils, retrait vectoriel de l’outil, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
2016 à ce jour: gnc62, caractéristiques typiques: vérification basée sur une sector – forme à puce domestique, partage des droits de contrôle d’arbre, diverses stratégies d’usinage à haute vitesse et de haute précision, acquisition de données internes NC, support de détection en ligne, outil de programmation graphique de dialogue gmdl, interface de données interconnectée, logiciel kdnc de soutien, anti collision 3D, commande de machines – outils en série et en parallèle.
Prenons l’exemple du Centre d’usinage vertical à cinq axes kmc800:
2008 – 2011: vgw800u, caractéristiques typiques: structure améliorée du cadre du portique, corps de lit en marbre artificiel coulé, l’arbre a de la table rotative adopte l’entraînement à deux rapports latéraux, l’arbre C adopte la technologie d’entraînement direct du moteur général à cinq régimes à faible couple avec un couple élevé et est équipé d’une broche électrique de 12000tr / min développée indépendamment.
Commande numérique autonome de l’arbre 2012 – 2015: kmc800u / UMT, caractéristiques typiques: l’axe a de la table rotative est équipé d’un système de contrepoids hydraulique à entraînement latéral du générateur de broyage technique de la machine – outil torque2, et l’axe c est équipé d’un moteur à couple élevé et à grande vitesse, ce qui permet de réaliser l’usinage composé de tournage et de fraisage des pièces.
2016 à ce jour: kmc800su / UMT, caractéristiques typiques: l’axe a de la table rotative est actionné par un moteur à couple à deux côtés et est équipé d’une broche électrique haute vitesse et haute précision développée indépendamment. La vitesse de rotation de la broche peut atteindre 18000tr / min. En même temps, il supporte l’usinage composé de fraisage et de fraisage, et il supporte également la demande de fabrication automatique d’une seule ligne et d’une connexion Multi – machine.
2010 – 2011: tg45, caractéristiques typiques: Corps de lit de granit artificiel rond, arbre principal de la machine à double moteur synchrone, cylindre à double contrepoids, et l’axe A / C adopte la technologie d’entraînement direct pour réaliser la fonction de fraiseuse à tête sector.
Special five 2011 – 2012: tg3515, typical Characteristics: Reducing machine volume, Optimizing Internal Shaft NC Autonomous structure, double – Layer Protection of Screw and guide Rail, Increasing Automatic Feeding and Blanking function, Achieving the Function of Spherical joint Milling Tool and 3 machine – Tool Technology Development of Chanfrein Milling tool.
2013 – 2017: ktoolg3515, caractéristiques typiques: broche électrique synchrone de meule, configuration en boucle fermée complète, cylindre d’outil de verrouillage pour réaliser la pince lâche de l’outil, cadre central pour réaliser l’usinage de l’outil super long et réaliser la fonction de Faucheuse et de foret.
2018 – à ce jour: ktoolg15c, caractéristiques typiques: Corps de lit de type portique, point de meulage au centre de rotation de l’axe B, dépôt de roues de 8 stations, finition et détection de roues, réalisation des fonctions de robinet et de lame.
Processus de formation de la technologie de base
Nom de l’opération source
Autonomie de l’entraînement direct
4. Recherche et développement de composants énergétiques en 2008 et formation de produits autonomes.
Technique
2008 – 2011: servomoteurs de la série GDS, caractéristiques typiques: réalisation de la commande synchrone et asynchrone du moteur, prise en charge du bus glink1.0, développement de la subdivision
