4 – 1 avis juridique du cabinet d’avocats Guantao Zhongmao de Beijing sur Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

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Beijing Guantao Zhongmao Law Office

Avis juridique sur Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

Guanyi Zi 2022 No 003097

Juin 2002

Table des matières

Explication… 2. Approbation et autorisation de cette émission 2. Qualification de l’émetteur pour l’émission en cours 3. Conditions de fond de l’offre de l’émetteur 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Principaux actionnaires et contrôleurs effectifs de l’émetteur Capital social et évolution de l’émetteur 8. Activités de l’émetteur 9. Transactions entre apparentés et concurrence horizontale 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Principaux droits et obligations de l’émetteur 12. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 15. Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, techniciens de base de l’émetteur et leurs changements Impôt de l’émetteur 17. Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 18. Travail et sécurité sociale de l’émetteur 19. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 20. Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 21. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 22. Other questions that the Lawyer of the Exchange considers needed to be explained….. 23. Évaluation des risques juridiques liés au prospectus de l’émetteur 24. Observations finales sur l’offre actuelle de l’émetteur 28.

Interprétation

Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont respectivement la signification suivante:

émetteur Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) , signifie Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

Entreprises

KEDE Co., Ltd. Désigne Dalian Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

Guangyang Technology signifie Dalian Guangyang Technology Group Co., Ltd., actionnaire contrôlant de l’émetteur.

Guangyang Engineering fait référence à Dalian Guangyang Technology Engineering Co., Ltd., un ancien nom avant le changement de nom de Guangyang Technology, l’actionnaire contrôlant de l’émetteur.

Chongqing KEDE fait référence à Chongqing KEDE Intelligent Control Technology Research Institute Co., Ltd., une filiale contrôlée par l’émetteur.

Chongqing Hongde signifie Chongqing Hongde Intelligent Control System Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.

Shaanxi KEDE signifie Shaanxi Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.

KEDE Shenyang Branch signifie Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

Le Fonds d’investissement de l’État désigne une entreprise de capital – risque (société en commandite) qui transforme les réalisations scientifiques et technologiques de l’investissement de l’État (Shanghai) et qui est actionnaire de l’émetteur.

Dalian Wanzhong Guoqiang signifie Dalian Wanzhong Guoqiang Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur.

Dalian Asian First refers to Dalian Asian First Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), which is the Shareholder of the issuer.

Dalian nifeng signifie Dalian nifeng Consulting Management Partnership (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur.

Cette émission fait référence à l’émission par l’émetteur d’actions ordinaires RMB (actions a) à des objets spécifiques par procédure sommaire.

Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

Rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions ordinaires (actions a) du RMB à des objets spécifiques par procédure sommaire et rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions ordinaires (actions a) du RMB à des objets spécifiques par procédure sommaire (version révisée) de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

Le prospectus fait référence au prospectus d’émission d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques par procédure sommaire.

The Reference to Beijing Guantao Zhongmao law firm, the Legal Adviser for this issuance

Citic Securities Company Limited(600030)

Lixin, Lixin Certified Public Accountants refer to Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), the Auditor of this issuance

Xin Hui Bao Zi [2022] No zg10343 daté du 7 avril 2022 et Xin Hui Bao Zi [2021] No zg10357 daté du 25 février 2021 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) rapport de vérification et états financiers du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020

Rapport d’assurance sur le contrôle interne publié par Lixin le 13 mai 2022 sous le numéro zg11999 de Xin Xie Bao Zi [2022], Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Le rapport d’assurance du contrôle interne publié par Lixin en 2021 fait référence au rapport d’assurance du contrôle interne publié par Xin Hui Bao Zi [2021] No zg10356 rapport de données de KEDE Control Co., Ltd. Le 25 février et au rapport d’assurance du contrôle interne publié par Lixin Zi [2020] No zg10903 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Co., Ltd. Le 5 avril 2020.

Résultat non récurrent minglixin a publié le 13 mai 2022 le Sous – Tableau zg11998 et le rapport d’assurance de Xingshi Bao Zi [2022] se référant à l’état détaillé du résultat non récurrent et au rapport d’assurance de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 2019, 2020, 2021 et janvier – mars 2022.

Rapport d’utilisation du Fonds de collecte de fonds et rapport d’assurance du rapport d’utilisation du Fonds de collecte de fonds et du rapport d’assurance du rapport d’utilisation du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds de collecte de fonds du Fonds

Les statuts se réfèrent aux Statuts de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine (modifié le 26 octobre 2018).

La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (modifiée le 28 décembre 2019).

Mesures d’administration de l’enregistrement: mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental)

Les règles d’examen et d’approbation du Conseil d’administration de la science et de la technologie se réfèrent aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie à la Bourse de Shanghai.

La cotation des actions du Conseil d’administration fait référence aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (publiées et mises en œuvre le 1er mars 2019 et révisées en décembre 2020).

L’article 12 des règles de déclaration fait référence à l’avis juridique et au rapport de travail des avocats sur les valeurs mobilières dans les règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – numéro d’offre publique.

Avis juridique, avis juridique de Beijing Guantao Zhongmao law firm sur Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

Rapport de travail du cabinet d’avocats Guantao Zhongmao de Beijing sur l’émission d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques dans le cadre de la procédure d’échange de notes sur le rapport de travail du cabinet d’avocats Jian

La période de déclaration se rapporte à la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022.

Les trois dernières années et la première période se rapportent aux années 2019, 2020, 2021 et du 1er janvier au 31 mars 2022.

Les trois dernières années se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.

La dernière année se réfère à 2021

La République populaire de Chine, aux fins du présent avis juridique, ne comprend pas la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine et la région de Taiwan de la République populaire de Chine.

China Securities Regulatory Commission and China Securities Regulatory Commission

Oui.

Shanghai Stock Exchange

RMB, 0000 signifie RMB, 0000

Note: les données statistiques figurant dans le présent avis juridique sont arrondies en raison de l’écart entre le total et la somme des sous – valeurs.

Beijing Guantao Zhongmao Law Office

À propos de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

Émission d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques

Avis juridique

Guanyi Zi 2022 No 003097 à Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)

L’échange accepte le mandat de l’émetteur et agit en tant qu’agent spécial de l’émetteur pour cette émission.

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