Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Émission d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques par procédure sommaire
De
Émission de la lettre de recommandation
(bloc Nord, yueliao Times Square (phase II), no 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Juin 2002
Déclaration
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux mesures de gestion pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux règles de mise en œuvre de la souscription de l’émission Les règlements administratifs et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai doivent être honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux, émettre des lettres de recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales établies par la loi et les normes d’autodiscipline de l’industrie, et garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis. Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’émission d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Table des matières
Déclaration… 2 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Nom de l’institution de recommandation 4.
Représentant du promoteur responsable de cette recommandation 4.
Coordonnateur du projet et autres membres de l’équipe de projet 4.
Type d’émission de titres de l’émetteur recommandé 5.
Informations de base de l’émetteur 5.
Il n’y a pas de relation de contrôle ou d’autres relations importantes entre l’établissement de recommandation et l’émetteur… 33.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation Section II Engagements de l’institution de recommandation Section 3 recommandations de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres 36.
La procédure d’émission est légale et conforme… 36.
Cette émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 37.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement. 4. Concernant la mise en œuvre par l’émetteur du rendement au comptant dilué de l’émission initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants
Avis de vérification sur les questions pertinentes des lignes directrices sur les questions……………………………………………. 5. Avis sur la conformité de l’émission de valeurs mobilières avec les procédures sommaires pertinentes des règles d’examen de la cotation du Conseil d’administration de la science et de la technologie
Ming… Avis de vérification sur l’engagement d’un tiers rémunéré par l’institution de recommandation et l’émetteur pour l’émission de titres
… 44.
Principaux risques de l’émetteur 45.
Brève évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 54.
Vérification de l’exécution par les actionnaires de l’émetteur des procédures d’enregistrement des fonds d’investissement privés 56.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Citic Securities Company Limited(600030) . Représentant du promoteur responsable de cette recommandation
Chen Xiying, Male, currently Director of Industry and Advanced Manufacturing Industry Group of Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Management Committee, has 11 years of Investment Banking Experience and has more Knowledge and experience in Capital Operations such as a share ipo, a share refinancement and Major Assets Reorganization. Depuis la mise en œuvre du système de recommandation, il a été responsable ou a participé à Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) IPO Project (Main Board), Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) IPO Project (Main Board), Beijing Andawell Science& Technology Co.Ltd(300719) Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489)
LI Hao, Male, currently senior manager of Industry and Advanced Manufacturing Industry Group of Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Management Committee, has 4 years of Investment Il a participé à Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) IPO Project (GEM), Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. (GEM), Beijing Bohua Xinzhi Technology Co., Ltd. (GEM), Nanjing gaohua Technology Co., Ltd. (GEM), Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co.Ltd(688586) IPO Project (GEM), Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. (GEM), China Harzone Industry Corp.Ltd(300527) Co – sponsor of the Project and other members of the Project Team
Citic Securities Company Limited(600030) Wei ziting est désigné comme co – parrain du projet; Ma bofei, Luo Yujia, Zhou Tang, Zhang jinpei, Wang Qiyuan et Jia Jizhou ont été nommés membres de l’équipe de projet.
Les principales pratiques des co – promoteurs du projet sont les suivantes:
Wei ziting, femme, est actuellement Vice – Présidente du Groupe industriel et de fabrication avancée du Comité de gestion de la Banque d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) Il a participé à Jiangsu Riying Electronics Co.Ltd(603286) Type d’émission de titres de l’émetteur recommandé
Les sociétés cotées émettent des actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire. Informations de base de l’émetteur
Nom chinois Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Nom anglais KEDE Numerical Control Co., Ltd.
Capital social: 90 720000 RMB
Représentant légal: Yu benhong
Date d’établissement 28 janvier 2008
Domicile de la société: 1er étage, no 1 – 2 – 1, Tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
Code Postal 116600
Tel: 0411 – 62783333
Fax: 0411 – 62783111
Site Internet http://www.dlkede.com./
E – mail [email protected].
Ministère responsable de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs au Bureau du Conseil d’administration responsable de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs personne – ressource: Zhu Lihua, personne – ressource responsable des relations avec les investisseurs au secrétariat du Conseil d’administration tél.: 0411 – 62783333 – 6057 et coordonnées (i) Création de la société par actions
Le 9 octobre 2015, COD Co., Ltd. A tenu la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2015, a examiné et adopté la proposition de changement global de la société en société par actions et d’autres propositions, a accepté de changer la société dans son ensemble en société par actions et a converti l’actif comptable net de la Société vérifié par le comptable de Lixin à rmb14054141077 au 31 août 2015 en 50000000 actions du capital – actions de la société par actions, avec une valeur nominale de rmb1 par action. Le solde est inclus dans la réserve de capital.
Yinxin Appraisal a publié le rapport d’évaluation (yinxin Zi Bao Bao Bao [2015] Hu no 1078) et a confirmé que la valeur d’évaluation de l’actif net de KEDE Co., Ltd. Au 31 août 2015 était de 198125 millions de RMB.
Le 18 novembre 2015, la société a tenu l’assemblée d’établissement et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2015, et a examiné et adopté la proposition relative à l’établissement de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) et d’autres propositions. L’actionnaire initial de la société est le promoteur de la société par actions, et chaque promoteur souscrit les actions de la société par actions avec l’actif net correspondant à son apport en capital détenu dans la société à responsabilité limitée, comme suit: l’apport en capital souscrit de Guangyang Science and Technology est de 25,5 millions de RMB, L’apport en capital souscrit de Yu benhong est de 8,6 millions de RMB, l’apport en capital souscrit de Song menglu est de 5,1 millions de RMB, l’apport en capital souscrit de Gu Jinglin est de 4 millions de RMB, l’apport en capital souscrit de Chen Shi est de 2 millions de RMB, l’apport Dalian Wanzhong Guoqiang a souscrit 1,5 million de yuans, Ye xiaopei a souscrit 1 million de yuans et songjun a souscrit Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans.
L’expert – comptable Lixin a publié le rapport de vérification du capital (Xin Hui Shi Bao Zi [2015] No 750607) pour vérifier l’apport en capital susmentionné.
Par la suite, Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Évolution du capital social de la société
1. En juillet 2021, une action a a été émise pour la première fois et cotée à la Bourse de Shanghai kechuang Board.
Le 7 mai 2021, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’enregistrement de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Le nombre d’actions émises par la société lors de son premier appel public à l’épargne s’élevait à 22 680000 et son capital – actions total après l’appel public à l’épargne s’élevait à 90 720000 actions.
Après l’achèvement de l’offre publique initiale, la structure des fonds propres de la société est la suivante:
Nombre de catégories d’actions (actions) Proportion
Actions à conditions de vente limitées
Autres participations nationales 7225413479,65%
Total des actions à conditions de vente limitées 7225413479,65%
Actions à conditions de vente illimitées
RMB actions ordinaires 18 465866 20,35%
Total des actions à conditions de vente illimitées 18 465866 20,35%
Iii. Total des actions 90 72 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%
Structure du capital social de la société et des dix principaux actionnaires
Au 31 mars 2022, la structure du capital social de la société était la suivante:
Nombre de catégories d’actions (actions) Proportion
Actions à conditions de vente limitées 7144200078,75%
1. Personnes morales nationales 44 940000 49,54%
2. Actions de placement institutionnel 34020003,75%
3. Actions détenues par des personnes physiques nationales 23 100000 25,46%
2. Actions négociables à conditions illimitées 19 278000 21,25%
3. Total des actions ordinaires 9072 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%
Au 31 mars 2022, les dix principaux actionnaires de la société étaient les suivants:
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre (actions) Proportion de participation
1 Guangyang Technology 2614 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) ,81%
2 Fonds d’investissement de l’État 13 000000 14,33%
3 dans cette macro 946 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) ,43%
Song menglu
