(société anonyme constituée en République populaire de Chine)
(HK: 03993 SH: China Molybdenum Co.Ltd(603993) )
Statuts
(modifié par résolution spéciale le 10 juin 2002 et fait le même jour)
En cas d’ambiguïté entre les versions anglaise et chinoise des statuts, la version chinoise prévaut.
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales (2)
Chapitre II objet et champ d’application 5.
Chapitre III Actions 6.
Section 1 Émission d’actions 6.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 9.
Section III aide financière à l’achat d’actions de la société 15 ans.
Section 4 transfert d’actions 18.
Chapitre IV actions et registre des actionnaires Dix-neuf
Chapitre V actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 24 ans.
Section 1 actionnaires 24 ans.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 33.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 36.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 39.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 43.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 49.
Section 7 Procédures spéciales de vote des actionnaires de catégorie 55.
Chapitre VI Conseil d’administration 59.
Section I directeurs 59.
Section II Conseil d’administration 63.
Chapitre VII Secrétaire du Conseil d’administration de la société 70.
Chapitre VIII Président et autres cadres supérieurs 71.
Chapitre IX Conseil des autorités de surveillance 74.
Section 1 superviseur… 74.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre X qualifications et obligations des administrateurs, des superviseurs, du Président et des autres cadres supérieurs de la société Chapitre 11 système de comptabilité financière, répartition des bénéfices et audit 87.
Section I Système financier et comptable et répartition des bénéfices 87.
Section II audit interne 94.
Chapitre 12 nomination d’un cabinet comptable 94 chapitre XIII avis Chapitre 14 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 102.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 102.
Section II dissolution et liquidation 104.
Chapitre 15 modification des Statuts Chapitre 16 règlement des différends Chapitre 17 Dispositions complémentaires 111.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de China Molybdenum Co.Ltd(603993) Les présents statuts sont formulés conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) (ci – après dénommées « lignes directrices sur les Statuts») et aux autres lois et règlements pertinents de l’État. Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés, aux dispositions spéciales du Conseil d’État concernant l’offre d’actions à l’étranger et la cotation des sociétés par actions (ci – après dénommées « dispositions spéciales») et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents de l’État. La société est une société anonyme créée le 25 août 2006 par voie de lancement et enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Luoyang et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale. Le numéro d’enregistrement de la licence commerciale est 9141000171080594j. Les fondateurs de la société sont Luoyang Mining Group Co., Ltd. Et hongshang Industrial Holding Group Co., Ltd. Article 3 la société a d’abord émis 119196 000 actions étrangères cotées à l’étranger (y compris la partie surallouée) au public le 8 mars 2007 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Nom anglais de la société: cmoc Group Limited
Article 5 domicile de la société: au nord de la rivière Yi, route Meishan, Nouveau district de Chengdong, Comté de Luanchuan, ville de Luoyang, Province du Henan, Chine
Code Postal: 471500
Tel: 86 – 379 – 68 China Molybdenum Co.Ltd(603993)
Fax: 86 – 379 – 68658017
Article 6 après l’émission d’actions a non publiques en 2017, le capital social de la société est de 431984811660 RMB. Article 7 la société est une société anonyme permanente. Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société. Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs. Article 10 conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux dispositions spéciales, aux conditions nécessaires, aux lignes directrices sur les statuts et aux autres lois et règlements administratifs de l’État, la société modifie les statuts initiaux (ci – après dénommés « statuts initiaux») et formule les statuts (ci – après dénommés « Statuts» ou « présents Statuts»).
Les statuts sont adoptés par résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et entrent en vigueur à la date à laquelle la société est approuvée par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d’État et à la date à laquelle la société émet et cote ses actions ordinaires RMB au public pour la première fois. Après l’entrée en vigueur des statuts, les statuts originaux sont remplacés par les statuts. À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations entre la société et les actionnaires, les actionnaires et les actionnaires. Article 11 les statuts de la société sont des documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance, le Président et les autres cadres supérieurs; Toutes les personnes susmentionnées peuvent faire valoir leurs droits sur les questions de la société conformément aux statuts.
Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société conformément aux statuts; La société peut poursuivre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Président et les autres cadres supérieurs conformément aux statuts; Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre d’autres actionnaires conformément aux statuts; Les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et les autres cadres supérieurs de la société conformément aux statuts. Les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Vice – Président de la société, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et les autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration. Les poursuites visées au paragraphe précédent comprennent une action en justice devant un tribunal ou une demande d’arbitrage devant une institution d’arbitrage. Article 12 la société peut investir dans d’autres sociétés à responsabilité limitée ou sociétés par actions et est responsable de la société investie dans la limite de son apport en capital. Toutefois, à moins que les lois et règlements administratifs n’en disposent autrement, la société ne peut pas devenir un investisseur qui assume la responsabilité conjointe des dettes de l’entreprise investie.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: adhérer au principe de l’économie socialiste de marché, mettre en oeuvre une gestion scientifique et un service de haute qualité, maximiser les avantages pour les actionnaires, servir les clients et servir la société conformément aux principes d’une gestion axée sur les personnes, d’une gestion normalisée, d’un développement novateur et stable. Article 14 le champ d’activité de la société est soumis aux éléments approuvés par l’autorité chargée de l’enregistrement de la société. Le champ d’activité de l’entreprise comprend: l’exploitation minière, la fusion et la transformation en profondeur des produits de la série tungstène – molybdène; L’exportation de produits de la série tungstène – molybdène et de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux, inflammables et explosifs et des drogues faciles à fabriquer); Importation de matières premières et auxiliaires, d’équipements mécaniques, d’instruments et de pièces de rechange nécessaires à la production (les articles d’importation et d’exportation susmentionnés sont exploités sur la base d’un certificat de qualification); Hébergement et restauration (pour les succursales admissibles).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions. Article 16 la société crée des actions ordinaires à tout moment; Si nécessaire, la société peut créer d’autres types d’actions avec l’approbation du Département d’examen et d’approbation de la société autorisé par le Conseil d’État. Article 17 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits. Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique. Article 18 les actions émises par la société sont des actions à valeur nominale de 0,2 yuan RMB chacune. Article 19 avec l’approbation de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d’État, la société peut émettre des actions à des investisseurs nationaux et étrangers.
Les investisseurs étrangers visés au paragraphe précédent désignent les investisseurs étrangers et les investisseurs de Hong Kong, de Macao et de Taiwan qui souscrivent des actions émises par la société; Les investisseurs nationaux désignent les investisseurs en République populaire de Chine qui souscrivent des actions émises par la société, à l’exception des régions susmentionnées. Article 20 les actions souscrites en RMB émises par la société à des investisseurs nationaux sont appelées Actions nationales. Les actions souscrites en devises émises par la société à des investisseurs étrangers sont appelées actions étrangères. Les actions étrangères cotées à l’étranger sont appelées actions étrangères cotées à l’étranger. Article 21 le nombre total d’actions ordinaires émises par la société approuvée est de 736842105. Lors de la création de la société, 700000 actions, d’une valeur nominale de 1 yuan RMB chacune, sont émises aux promoteurs, dont 357000 000 actions souscrites par Luoyang Mining Group Co., Ltd. Et 343000 000 actions souscrites Par hongshang Industrial Holding Group Co., Ltd. Les actions susmentionnées sont des actions ordinaires. Avec l’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2006, la société a émis 36 841105 actions à Luoyang huamo Investment Co., Ltd. Avec une valeur nominale de 1 yuan RMB par action. Les actions émises par Luoyang huamo Investment Co., Ltd. Ont été souscrites en espèces. En septembre 2006, Luoyang huamo Investment Co., Ltd. A transféré 26 157895 actions de la société qu’elle détenait à Luoyang Mining Group Co., Ltd. Et 10 684210 actions de la société qu’elle détenait à hongshang Industrial Holding Group Co., Ltd. Article 22 après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approbation par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d’État, la société a divisé les actions RMB d’une valeur nominale de 1 yuan chacune en cinq actions d’une valeur nominale de 0,2 yuan chacune. Le 28 mars 2007, avec l’approbation de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières du Conseil d’État, la société a émis pour la première fois 119960 000 actions étrangères cotées à l’étranger (y compris la partie surallouée) au public, d’une valeur nominale de 0,2 RMB par action, et a été cotée au Conseil principal de la Bourse de Hong Kong Limited le 26 avril 2007. Après l’émission initiale d’actions H, la structure du capital social de la société est la suivante: 4876170525 actions ordinaires, dont 1311156000 actions détenues par des actionnaires étrangers cotés à l’étranger (actions h), Représentant 26,89% du total des actions ordinaires de la société. Après l’émission des actions ordinaires cotées en Chine, la structure du capital social de la société est la suivante: 5076170525 actions ordinaires, dont 1311156000 actions détenues par des actionnaires étrangers (actions h) cotées à l’étranger, Représentant 25,83% du total des actions ordinaires de la société. Après la conversion des obligations convertibles en actions a, la structure du capital social de la société est la suivante: 5629066233 actions ordinaires, dont 1311156000 actions détenues par des actionnaires étrangers cotés à l’étranger (actions h), soit 23,29% du total des actions ordinaires de la société. Après l’achèvement de la conversion de la réserve de capital en capital – actions au cours du semestre 2015, la structure du capital – actions de la société est la suivante: 16887198699 actions ordinaires, dont 3933468000 actions détenues par des actionnaires étrangers cotés à l’étranger (actions h), Représentant 23,29% du total des actions ordinaires de la société.
Avec l’approbation de la csrc le 15 juin 2017, la société a émis 471041 884 actions a à titre privé et le capital social total après l’enregistrement des nouvelles actions le 24 juillet était de 21599240583 actions. La structure du capital social de la société est la suivante: 215992 400583 actions ordinaires émises par la société, d’une valeur nominale de 0,2 yuan RMB par action, dont 176657 725583 actions nationales, soit 81,79% du total des actions ordinaires émises par la société; Les actions étrangères cotées à l’étranger représentaient 39 333468 000 actions, soit 18,21% du total des actions ordinaires émises par la société. Les actionnaires nationaux et les actionnaires étrangers cotés à l’étranger de la société sont considérés comme des catégories d’actionnaires différentes. Les actions nationales de la société peuvent être converties en actions h avec l’approbation du Conseil d’État ou de l’autorité chargée de l’octroi des licences du Conseil d’État et sous réserve des exigences des bourses de valeurs étrangères concernées. Toute action convertie sur une bourse étrangère
