Code du stock: China Molybdenum Co.Ltd(603993) nom abrégé du stock: China Molybdenum Co.Ltd(603993) No: 2022 – 046 China Molybdenum Co.Ltd(603993)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La cinquième réunion intérimaire du China Molybdenum Co.Ltd(603993) 8 administrateurs participent à la réunion et 8 administrateurs participent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du plan d’actionnariat des employés de la phase I de China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021.
Le Conseil d’administration accepte d’apporter les ajustements correspondants aux questions relatives au régime d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, M. Zhou Jun, l’objet d’incitation nouvellement ajouté, acquerra les actions pertinentes et les droits et intérêts correspondants détenus par Mme Wu Yiming, l’objet d’incitation initial.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’actionnariat des employés (révisé) de la phase I de China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021 publié par la compagnie dans les médias désignés le même jour.
Examiner et adopter la proposition de modification du plan d’actionnariat des employés de la phase I de China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021.
En raison de la démission de certains employés participant à la phase I du plan d’actionnariat des employés de la compagnie en 2021, il est proposé de transférer les actions non attribuées du plan d’actionnariat des employés détenues par ces employés démissionnaires à des objets participants conformes au plan d’actionnariat des employés de la compagnie déterminé par le Comité de Gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de la compagnie en 2021; Entre – temps, l’entreprise a l’intention d’améliorer encore la gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise. Par conséquent, la compagnie a révisé le plan d’actionnariat des employés de la phase I de China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022), aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents, M. Yuan Honglin, M. Li chaochun et M. Sun ruiwen ont évité de voter parce qu’ils participeront au plan d’actionnariat des employés et qu’ils ont des conflits d’intérêts ou des conflits d’intérêts potentiels avec la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour; 3 voix pour éviter le vote; 0 voix contre; Aucune abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’actionnariat des employés (révisé) de la phase I de China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021 publié par la compagnie dans les médias désignés le même jour.
3. Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021.
En raison du départ de certains employés participant à la phase I du plan d’actionnariat des employés de la compagnie en 2021, il est proposé de transférer les actions non attribuées du plan d’actionnariat des employés détenues par ces employés démissionnaires aux participants admissibles au plan d’actionnariat des employés déterminé par le Comité de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de la compagnie en 2021; Entre – temps, l’entreprise a l’intention d’améliorer encore la gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise. Par conséquent, la compagnie a révisé les mesures de gestion de la phase I du plan d’actionnariat des employés de China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022), aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents, M. Yuan Honglin, M. Li chaochun et M. Sun ruiwen ont évité de voter parce qu’ils participeront au plan d’actionnariat des employés et qu’ils ont des conflits d’intérêts ou des conflits d’intérêts potentiels avec la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour; 3 voix pour éviter le vote; 0 voix contre; Aucune abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021 (version révisée) divulguées par la compagnie dans les médias désignés le même jour.
4. Examiner et adopter la proposition relative à l’atteinte de l’objectif d’évaluation du rendement pour la première période de répartition des capitaux propres du plan d’actionnariat des employés de la phase I en 2021.
Selon le rapport d’audit deshi Bao (Shen) Zi (22) No 01472 publié par Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership), l’évaluation du rendement de la société pour la première période de répartition des capitaux propres du plan d’actionnariat des employés de la phase I en 2021 a été réalisée; Étant donné qu’un participant au régime d’actionnariat des employés de la phase I de 2021 de l’entreprise a quitté son emploi, le rendement individuel des autres participants au régime d’actionnariat des employés de la phase I de l’entreprise au cours de la première période de répartition des capitaux propres est confirmé comme qualifié après évaluation par le Département des ressources humaines de l’entreprise, c’est – à – dire que le coefficient de déverrouillage personnel actuel est de 100%.
Les détails sont les suivants:
Résultats de l’évaluation
Le ratio actif – passif de l’entreprise (1) à la fin de 2021 (à l’exclusion du capital monétaire (y compris le capital monétaire (y compris le capital monétaire (y compris RMI)) n’est pas supérieur à RMI)) est de 49%.
2) sur la base des résultats obtenus en 2020,
Rendement de l’actif net sous – jacent en 2021 rendement de l’actif net en 2021 le taux de croissance annuel composé du rendement de l’actif net en 2021 n’est pas inférieur à 12%. 122%.
Au total, 5 personnes participent au régime d’actionnariat des employés, dont:
Les indicateurs d’évaluation individuels sont classés comme suit: excellent, qualifié, 1 personne démissionne au cours de la période de lock – out et par l’intermédiaire du Comité de gestion du régime de participation.
Si les employés ne sont pas qualifiés dans les trois catégories, ils doivent participer à la deuxième réunion du Conseil des planificateurs de l’actionnariat des employés pour délibération et approbation. Les quatre employés susmentionnés ont droit à un niveau de réussite. L’évaluation annuelle individuelle est évaluée comme une excellente qualification pour participer au plan d’actionnariat des employés de Cette période. Participants
Face et au – dessus. Tous les résultats de l’évaluation individuelle en 2021 sont excellents et supérieurs à
Satisfaire aux exigences.
En résum é, les conditions d’évaluation de la première période de répartition des capitaux propres du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la compagnie en 2021 sont remplies. Conformément aux dispositions de la phase I du plan d’actionnariat des employés de 2021 de la compagnie, le Comité de gestion du plan d’actionnariat des employés peut attribuer à la personne visée par l’incitation les actions déverrouillées et les capitaux propres accessoires au cours de la première période de distribution des capitaux propres. Les actions déverrouillées sont les suivantes:
Actions du titulaire du numéro de série
1 président Sun ruiwen 10 800000
2 Président Yuan Honglin 4807972
3. Li chaochun, Vice – Président, DPI 4500000
4 Liu Dajun Assistant to President 4500000
Total 24607972
Entre – temps, il est convenu d’autoriser le Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés de la compagnie ou sa personne autorisée à traiter les questions liées au déverrouillage susmentionné conformément au régime d’actionnariat des employés de la compagnie.
Résultat du vote: 5 voix pour; 3 voix pour éviter le vote; 0 voix contre; Aucune abstention. 5. Examiner et adopter la proposition visant à autoriser les personnes concernées à utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des systèmes de dépôts structurés.
Le Conseil d’administration convient d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le dirigeant principal des finances de la société à traiter spécifiquement des questions liées à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des systèmes de dépôt structurés dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter des propositions visant à autoriser les personnes concernées à utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière ou à confier des produits de gestion financière.
Le Conseil d’administration convient d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le dirigeant principal des finances de la société à être spécifiquement responsable des questions liées à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière ou pour confier des produits de gestion financière dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition visant à autoriser les personnes concernées à traiter uniquement les garanties fournies aux filiales à part entière.
Le Conseil d’administration convient d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le dirigeant principal des finances de la société à être spécifiquement responsable et à traiter les questions relatives à la garantie de la société aux filiales à part entière dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’autoriser les personnes concernées à traiter avec ixm, une filiale indirecte à part entière de la société, pour fournir une garantie de financement de la chaîne d’approvisionnement aux fournisseurs.
Le Conseil d’administration convient d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le dirigeant principal des finances de la société à traiter les questions relatives à la fourniture d’une garantie de financement de la chaîne d’approvisionnement aux fournisseurs par ixm, une filiale indirecte à part entière de la société, dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
China Molybdenum Co.Ltd(603993) 10 juin 2012
