Beijing Jindu Law Office
À propos de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Avis juridique sur l’introduction en bourse des actions cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen
À: Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Beijing Jindu law firm (hereinafter referred to as the Exchange) has accepted the entrustment of Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Special Legal Adviser for the issuer’s initial public offer of shares and Listed on gem of Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as the Exchange). Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019) (ci – après dénommée la loi sur les valeurs mobilières), à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (révisée en 2018) (ci – après dénommée la loi sur les sociétés), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (à titre expérimental) (ci – après dénommées les mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales du GEM), Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (ci – après dénommées les règles de cotation GEM), les mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques en valeurs mobilières (ci – après dénommées les mesures de gestion des activités juridiques en valeurs mobilières), Les règles de pratique des cabinets d’avocats en matière de droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « règles de pratique du droit des valeurs mobilières») et d’autres lois, règlements administratifs, règles et règlements en vigueur en République populaire de Chine (ci – après dénommés « en Chine», à l’exclusion des régions administratives spéciales de Hong Kong, de Macao et de Taiwan aux fins du présent avis juridique); Les documents normatifs et les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des opérations juridiques en valeurs mobilières et aux règles de pratique des opérations juridiques en valeurs mobilières, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats chargés de l’exécution ont strictement rempli leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique sont véridiques, exacts et complets. Les observations finales formulées à l’égard de l’offre et de la cotation sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur les questions juridiques liées à l’offre et à la cotation de l’émetteur, et non sur des questions non juridiques telles que la comptabilité, l’audit et l’évaluation des actifs. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine. La bourse ne donne pas d’avis sur des questions non juridiques telles que la comptabilité, l’audit et l’évaluation des actifs, ainsi que sur des questions juridiques étrangères. L’obligation de diligence requise a été respectée lors de la citation de certaines données et conclusions concernant les rapports comptables, les rapports d’audit, les rapports d’évaluation des actifs et les avis juridiques à l’étranger dans le présent avis juridique, mais cette citation n’est pas considérée comme une garantie expresse ou implicite de l’échange quant à L’authenticité et à l’exactitude de ces données et conclusions. L’Institut n’est pas qualifié pour vérifier et évaluer ces données.
Cet avis juridique n’est utilisé que par l’émetteur aux fins de cette émission et de l’inscription sur la liste et n’est pas utilisé à d’autres fins. La Bourse accepte de faire de cet avis juridique le document juridique nécessaire à l’émetteur pour demander l’inscription à la cote de cette émission, de le soumettre avec d’autres documents et d’assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, la bourse émet les avis juridiques suivants:
Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation
Approbation et autorisation de l’émetteur
Le 27 septembre 2020, l’émetteur a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté des propositions concernant l’offre publique initiale d’actions de la société et la cotation au GEM, ainsi que des propositions visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter pleinement les questions spécifiques liées à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation au GEM. En outre, la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le 15 octobre 2020, l’émetteur a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté la proposition susmentionnée.
Conformément à la proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et au plan d’inscription sur le GEM, la résolution de l’émetteur relative à l’inscription sur le GEM est valable 24 mois. À la date d’émission du présent avis juridique, les résolutions de l’émetteur relatives à l’offre et à la cotation sont toujours en vigueur.
Approbation du Comité d’inscription du GEM à la Bourse de Shenzhen
Le 25 août 2021, la 51e réunion d’examen du Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen en 2021 a examiné et approuvé la demande d’inscription de l’émetteur à cette émission.
Réponse à l’enregistrement de la c
Le 18 mars 2022, la c
En résumé, la bourse estime que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation internes de l’émetteur, l’approbation du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de l’enregistrement de la c
Qualification de l’émetteur pour l’objet de l’offre et de la cotation
L’émetteur est une société anonyme légalement constituée
Selon le dossier industriel et commercial de l’émetteur et la licence d’exploitation actuellement en vigueur, l’émetteur est entièrement changé en émetteur par Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (ci – après dénommée Qiaoyuan Co., Ltd.) avec l’actif net comptable vérifié converti en actions au 30 septembre 2010. L’établissement de l’émetteur est conforme aux dispositions des lois et règlements et son établissement est légal et efficace.
(Ⅱ) l’émetteur est une société anonyme dont l’exploitation est continue depuis plus de trois ans
Le prédécesseur de l’émetteur, Qiaoyuan Co., Ltd., a été créé le 10 septembre 2002. Qiaoyuan Co., Ltd. A changé l’émetteur dans son ensemble en convertissant la valeur comptable nette de l’actif en actions au 30 septembre 2010. L’émetteur est une société anonyme établie conformément à la loi et exploitée en permanence depuis plus de trois ans, sans résiliation prévue par les lois, règlements et statuts.
L’émetteur dispose d’une structure organisationnelle saine et en bon état de fonctionnement.
L’émetteur a mis en place l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance conformément au droit des sociétés et aux statuts. Le Conseil d’administration comprend un Comité d’audit, un Comité de rémunération et d’évaluation, un Comité de nomination et un comité stratégique. Il a également mis en place un système de travail pour les administrateurs indépendants, le Secrétaire du Conseil d’administration et les comités spéciaux du Conseil d’administration, a embauché des cadres supérieurs et a mis en place plusieurs départements fonctionnels. L’émetteur dispose d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement, et les institutions et le personnel concernés peuvent s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi.
En résum é, la bourse estime qu’à la date d’émission du présent avis juridique, l’émetteur est une société par actions légalement établie et exploitée en permanence depuis plus de trois ans, qu’il dispose d’une structure organisationnelle saine et en bon état de fonctionnement, que les institutions et le personnel concernés peuvent s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi, qu’il n’y a pas de résiliation conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et qu’il est conforme aux dispositions de l’article 10 des mesures administratives pour l’enregistrement initial du GEM. Être qualifié pour l’objet de cette émission et de cette inscription.
Conditions de fond de l’offre et de la cotation de l’émetteur
Conformément à l’annonce des résultats de la 51e réunion d’examen du Comité municipal de gem en 2021 et à la réponse officielle sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Le capital – actions total de l’émetteur avant l’émission est de 360,09 millions de RMB. Selon l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Et de l’inscription au GEM, le capital – actions total de l’émetteur après l’émission est de 400,01 millions de RMB, et Le capital – actions total après l’inscription n’est pas inférieur à 30 millions de RMB, ce qui est conforme à l’article 2.1.1, paragraphe 1, point ii), des règles d’inscription au GEM.
(Ⅲ) conformément à la réponse officielle de la c
Conformément au prospectus pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Et au rapport d’audit de Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. (dhsz [2022] 003478) publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), Le bénéfice net de l’émetteur en 2020 et 2021 (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents attribuables aux propriétaires de la société mère) est respectivement de 2340308 millions de RMB et 180525 millions de RMB. Le bénéfice net de l’émetteur au cours des deux dernières années est positif et le bénéfice net cumulé n’est pas inférieur à 50 millions de RMB, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 2.1.1, premier alinéa (IV), et de l’article 2.1.2, premier alinéa (i) des règles d’inscription sur le GEM.
L’émetteur et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont pris les engagements pertinents pour s’assurer que le contenu des documents de demande d’inscription qu’ils soumettent à la Bourse de Shenzhen est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures et qu’il est conforme à l’article 2.1.7 des règles d’inscription sur le GEM.
En résum é, l’échange estime que la cotation actuelle de l’émetteur remplit les conditions de fond prescrites par la loi sur les valeurs mobilières, les règles d’inscription sur GEM et d’autres lois et règlements.
Institution de recommandation et représentant de la recommandation
L’émetteur a engagé China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommé China Securities Co.Ltd(601066) ) en tant qu’institution de recommandation. China Securities Co.Ltd(601066)
(Ⅱ) China Securities Co.Ltd(601066)
V. Observations finales
En résum é, la bourse estime qu’à la date d’émission du présent avis juridique, l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires au sein de l’émetteur, l’approbation du Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de l’enregistrement de la c
Cet avis juridique est rédigé en quatre exemplaires originaux.
(aucun texte ci – dessous, suivi d’une page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats Jindu de Beijing concernant l’inscription des actions émises pour la première fois par Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. Au Gem de la Bourse de Shenzhen.)
Avocat du cabinet d’avocats Jindu de Beijing:
Liu Rong
Liu Hu
Tangi.
Chef d’Unit é:
Wang Ling
Date: 22
