Code du titre: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) titre abrégé: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) annonce No: 2022 – 025 Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 16e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, complet et exact et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 16e réunion du 8ème Conseil d’administration de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a eu lieu par vote par correspondance le 12 juin 2022, et l’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés par courriel le 10 juin 2022. La réunion compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition suivante a été adoptée à la réunion par vote des administrateurs de la société:
1. Examiner et adopter, un par un, la proposition relative à la détermination du régime des actions a de la Banque de développement non publique de la société;
Le 30 mai 2022, la compagnie a tenu la 15e réunion du 8e Conseil d’administration et la 10e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition de la compagnie sur la détermination du nombre d’actions de la Banque de développement non publique en 2020 et a convenu de déterminer le nombre d’actions non publiques de la compagnie en 2020 à 30 millions d’actions et le montant total des fonds levés à 120,3 millions de RMB. Le nombre d’actions émises ne dépasse pas le nombre approuvé par la c
1.01 la proposition relative au type et à la valeur nominale des actions émises a été examinée et adoptée.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
1.02 la proposition relative à la méthode et à la date d’émission a été examinée et adoptée.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Cette offre non publique sera faite à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques dans la période de validité des approbations approuvées par la c
1.03 la proposition relative à l’objet de l’émission et au mode de souscription a été examinée et adoptée.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
L’objet de cette offre non publique d’actions est l’actionnaire contrôlant de la société, Asia Pacific Industry and Minerals, qui souscrit 30 millions d’actions de cette offre non publique en espèces.
1.04 la proposition relative à la date de référence des prix, au prix d’émission et au principe des prix a été examinée et adoptée.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Le prix des actions non publiques est de 4,01 yuan / action. La date de référence pour la tarification de cette offre non publique d’actions de la société est la date d’annonce de la résolution de la 12e réunion du 7ème Conseil d’administration en 2020, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation Des actions au cours des
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.
Les mesures spécifiques d’ajustement du prix d’émission sont les suivantes:
Supposons que le prix d’émission avant rajustement est p0, que le nombre d’actions ou de capitaux propres transférés par action est n, que le dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après rajustement est P1, alors:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D; Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n); Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n). S’il existe de nouvelles dispositions sur les politiques d’offre non publique dans les lois et règlements et les autorités de réglementation des valeurs mobilières avant l’offre, la date de référence de tarification et le prix de souscription de l’offre non publique sont soumis aux dispositions et aux politiques de réglementation en vigueur à ce moment – là.
1.05 la proposition relative à la quantité et à l’échelle d’émission a été examinée et adoptée.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est égal au montant total des fonds levés / prix d’émission. Le nombre d’actions émises est de 30 millions d’actions, ce qui ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Les documents d’approbation de la c
1.06 la proposition relative à la période de limitation des ventes de cette émission a été examinée et adoptée.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Après l’achèvement de l’offre non publique, la période de verrouillage des actions souscrites par un objet spécifique est de 36 mois à compter de la date de clôture de l’offre. Si les lois et règlements pertinents de la c
Les actions acquises à partir des actions souscrites par l’objet émetteur en raison de l’émission d’actions par l’émetteur, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. En ce qui concerne les actions souscrites par l’objet de l’émission, le transfert après déverrouillage sera effectué conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux règles de la Bourse de Shenzhen.
1.07 la proposition relative au lieu d’inscription a été examinée et adoptée.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les actions de cette offre non publique seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
1.08 la proposition relative à l’arrangement des bénéfices accumulés avant la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
1.09 la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission a été examinée et adoptée.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique s’élève à 120,3 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission et des frais des intermédiaires concernés, il est proposé d’investir dans les éléments suivants:
S / N objet des fonds collectés montant proposé des fonds collectés (10 000 RMB)
Fonds de roulement supplémentaires 6 307,00 1
Y compris: paiement de la contrepartie pour l’acquisition de 51% des capitaux propres de Lingang yanuo Chemical Co., Ltd. 581400
2 remboursement du prêt de Lanzhou Taihua 572300
Total 12 030,00
Si la société a payé la contrepartie de l’acquisition des capitaux propres de Lingang yanuo Chemical avec des fonds collectés par elle – même et des emprunts des actionnaires avant que les fonds collectés ne soient en place, après que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont en place, la société remplacera les fonds déjà payés Au cours de la période précédente par les fonds collectés. Si les fonds effectivement collectés dans le cadre de cette offre non publique ne peuvent pas répondre aux besoins susmentionnés en matière d’utilisation des fonds collectés, la société les résout par ses propres fonds ou par d’autres moyens de financement.
1.10 La proposition relative à la durée de validité de la résolution de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
La cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période de validité des résolutions pertinentes de la société sur les actions de la Banque de développement non publique en 2020 et à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique. La période de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions et la période de validité autorisant le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions relatives à l’offre non publique d’actions ont été prolongées jusqu’au 7 juillet 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. La proposition est examinée et adoptée par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 et de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, sans être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
2. Examiner et adopter la proposition de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691)
À la 15e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, le nombre d’actions non publiques émises par la société en 2020 a été déterminé à 30 millions d’actions et le montant total des fonds levés à 120,3 millions de RMB. Après un examen attentif, le plan d’émission non publique d’actions a de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (révisé) a été approuvé.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition concerne les transactions entre apparentés, et les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. La proposition est examinée et adoptée par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 et de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, sans être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
3. Examiner et approuver la proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire sur l’Accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel entre la société et l’objet de souscription de l’offre et les opérations connexes;
Afin de déterminer le nombre d’actions émises à des objets spécifiques et le montant total des fonds collectés, la société a signé un accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions non publiques entre Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. Et Lanzhou Asia Pacific Industry & Mining Group Co., Ltd. Avec des objets spécifiques. Après un examen attentif, la question a été acceptée. Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition concerne les transactions entre apparentés, et les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. La proposition est examinée et adoptée par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 et de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, sans être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a
Étant donné que le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques a été déterminé, le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par des banques de développement non publiques de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (révisé) a été approuvé après un examen attentif.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition concerne les transactions entre apparentés, et les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. La proposition est examinée et adoptée par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 et de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, sans être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
5. La proposition relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique de la société, aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés (projet révisé) a été examinée et adoptée.
Afin de déterminer le nombre d’actions à émettre à des objets spécifiques et le montant total des fonds collectés, l’annonce sur le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements connexes (projet révisé) pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est approuvée après un examen attentif. Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs et les cavaliers ont évité de voter sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. La proposition est examinée et adoptée par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 et de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, sans être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Documents à consulter
1. Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
