Code du titre: Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) titre abrégé: Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) numéro d’annonce: 2022 – 034 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée et présidée par Ye jiyue, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et son résumé
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, de promouvoir la mise en place et l’amélioration d’un mécanisme à long terme d’incitation et de restriction de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme, la responsabilité et le sens de la Mission des administrateurs (filiales), des cadres moyens et supérieurs, des employés clés et d’autres employés qui, de l’avis du Conseil d’administration, devraient être encouragés et qui ont une incidence directe sur la performance opérationnelle et le développement futur de l’entreprise, et de mettre efficacement en œuvre les intérêts des actionnaires, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres règlements pertinents, ainsi qu’au système de rémunération et au système d’évaluation du rendement actuellement mis en œuvre par la société, la société a formulé le plan d’incitation au capital restreint (projet) pour 2022 et son résumé.
Voir le site Web officiel de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (ébauche) et de l’annonce sommaire du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (ébauche) de Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) (annonce no 2022 – 036).
Les directeurs associés Ye jiyue, Chen Xiaoyu, Ye Jun et Zhao XiangYi ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, la société a formulé des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 conformément aux dispositions pertinentes et à la situation réelle de la société.
Voir le site Web officiel de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 divulguées.
Les directeurs associés Ye jiyue, Chen Xiaoyu, Ye Jun et Zhao XiangYi ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
3. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes (y compris, sans s’y limiter, la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022):
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2022;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées de la manière prévue dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2022 de la société en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation, la présentation d’une demande d’octroi à la Bourse de valeurs et la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse et la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement; Autoriser le Conseil d’administration à gérer la modification et la résiliation du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de la société en 2022, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la vente restreinte, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas été libérées de la vente restreinte, la gestion de l’héritage d’actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas été libérées de la vente restreinte et la résiliation du plan d’incitation à la vente
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société en 2022 et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société en 2022. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence.
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des intermédiaires tels que les banques bénéficiaires, les comptables et les avocats pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la csrc, aux documents normatifs, au plan d’incitation au capital ou aux statuts, peuvent être directement exécutées par le Président du Conseil d’administration ou la personne appropriée autorisée par celui – ci au nom du Conseil d’administration.
Les directeurs associés Ye jiyue, Chen Xiaoyu, Ye Jun et Zhao XiangYi ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration propose de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 28 juin 2022 pour examiner les questions relatives à l’incitation au capital.
Voir le site Web officiel de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 038) publié par Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) .
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) Conseil d’administration
13 juin 2002
