Code du titre: Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) titre abrégé: Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) numéro d’annonce: 2022 – 022 Hengsheng Energy Co.Ltd(605580)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) Les participants sans droit de vote à la réunion sont les membres du Conseil des autorités de surveillance, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a examiné et adopté une proposition.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’investissement conjoint avec des parties liées pour créer une société en commandite
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce des opérations entre apparentés concernant l’investissement conjoint et la création d’une société en commandite avec des parties liées.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Yu Guoxu, Yu Heng et Yu Dukang ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont procédé à un examen préalable de cette question et ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus.
Annexe à l’annonce en ligne
Résolution de la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration du Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) ;
Avis indépendants des administrateurs indépendants Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration;
Avis d’approbation préalable de Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) Board of Directors on June 13, 2022
