Code des valeurs mobilières: China Energy Engineering Corporation Limited(601868) titre abrégé: China Energy Engineering Corporation Limited(601868)
China Energy Engineering Corporation Limited(601868)
Annonce de l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires 1. Type et session de l’Assemblée générale: Assemblée générale annuelle 2021
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 juin 2022
3. Date d’enregistrement des capitaux propres
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share China Energy Engineering Corporation Limited(601868) China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 2022 / 6 / 23
II. Ajout d & apos; une note d & apos; information sur la proposition provisoire 1. Promoteur: China Energy Construction Group Co., Ltd. 2. Description de la procédure de proposition
La société a annoncé la convocation de l’assemblée générale des actionnaires le 27 mai 2022. China Energy Construction Group Co., Ltd., actionnaire détenant 45,06% des actions, a présenté une proposition provisoire le 10 juin 2022 et l’a soumise par écrit au Coordonnateur de l’assemblée générale des actionnaires. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires fait une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 3. Contenu spécifique de la proposition provisoire
Il est proposé à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société d’examiner la proposition d’absorption et de fusion de China Gezhouba Group III Engineering Co., Ltd. Pour plus de détails, veuillez consulter les documents de l’Assemblée générale publiés par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai au plus tard le 20 juin 2022.
3. À l’exception de la proposition temporaire ci – dessus, les questions notifiées à l’Assemblée générale initiale annoncée le 27 mai 2022 demeurent inchangées. 4. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure: 9 h, 28 juin 2022
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote du bâtiment 1 (II) de la Cour No 26, xidawing Road, Chaoyang District, Beijing. Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 juin 2022
Au 28 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée. Propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
2 √ concernant la modification des Statuts de China Energy Engineering Corporation Limited(601868)
Projet de loi
3 proposition relative à l’autorisation générale de la société d’émettre des actions √
4 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
5 Rapport sur les administrateurs indépendants de la société en 2021 √
6 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 √
7 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 √
8 proposition relative à la norme de rémunération des administrateurs de la société pour 2020 √
9 Proposition relative à la norme de rémunération des superviseurs de la société pour 2020 √
10 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
11 Proposition relative au budget financier de la société pour 2022 √
12 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
13 proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 √
14 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
15 proposition relative au plan de garantie externe de la société en 2022 √
16 attribution générale d’instruments de financement par emprunt nationaux et étrangers émis par la société √
Projet de loi sur les droits
17 en ce qui concerne l’absorption et la fusion du troisième projet du Groupe Gezhouba en Chine √
Proposition de la société anonyme
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Le contenu détaillé de la proposition ci – dessus est détaillé dans les documents de l’Assemblée générale des actionnaires qui seront publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai au plus tard le lundi 20 juin 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 2, 3, 16, 173. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 8, 12, 13, 154. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune annonce n’est faite par la présente.
China Energy Engineering Corporation Limited(601868) Conseil d’administration 13 juin 2022
Annexe: Procuration
Annexe
Procuration
China Energy Engineering Corporation Limited(601868) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 28 juin 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Le nom de la proposition de vote non cumulatif est le même que celui de la proposition de rejet.
1 Proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
2 Proposition de modification des Statuts de la société
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
5 Rapport sur les administrateurs indépendants de la société en 2021
6 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
7 proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 des superviseurs de la société
8 proposition relative à la norme de rémunération des administrateurs de la société pour 2020
9 Proposition relative à la norme de rémunération des superviseurs de la société pour 2020
10 proposition relative au rapport financier final de la société pour 202111 Proposition relative au plan budgétaire financier de la société pour 202212 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 202113 proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit pour 2022
14 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 202115 proposition relative au plan de garantie externe de la société en 202216 Proposition relative à l’autorisation générale de la société d’émettre des instruments nationaux de financement de la dette extérieure 17 proposition relative à l’absorption et à la fusion de China Gezhouba Group No. 3 Engineering Co., Ltd.
Projet de loi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
