Code des valeurs mobilières: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) titre abrégé: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
Afin d’assurer la prévention et le contrôle de l’épidémie, de coopérer avec les autorités gouvernementales compétentes pour contrôler la circulation du personnel, réduire la concentration du personnel et protéger la santé et la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne.
Étant donné que la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies et les politiques connexes peuvent changer à tout moment, les actionnaires et les agents des actionnaires qui se proposent d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place doivent confirmer les dernières exigences en matière de prévention des épidémies à Hefei avant de voyager. S’il y a des conditions qui ne sont pas conformes aux dernières exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies à Hefei, ils ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée. Veuillez comprendre! Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: septième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a convoqué la 15e Assemblée du 7ème Conseil d’administration le 10 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La convocation de l’assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 5 juillet 2022 à 15 heures;
Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25 le 5 juillet 2022; 9 h 30 – 11 h 30; 13 heures – 15 heures
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 5 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du réseau et du site.
Vote sur place: y compris la présence de l’actionnaire lui – même et de l’agent autorisé en remplissant la procuration. Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant. Les actionnaires choisissent l’une des méthodes de vote sur place, par Internet ou par d’autres moyens de vote. En cas de vote répété pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 30 juin 2022
7. Participants à la réunion
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. (voir l’annexe II pour la procuration de l’Assemblée générale des actionnaires);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2, 16f, Zhongxin net’an Building, no 2688 innovation Avenue, Hi – tech Zone, Hefei City. Questions examinées et divulgation de la réunion
Propositions examinées par la Conférence
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition relative à la démission des administrateurs de la société et à l’élection partielle des administrateurs non indépendants √
Examen et divulgation des propositions
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation sur la proposition pertinente. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’informations Gem nommé par la société à la c
Iii) Conseils spéciaux
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, la société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires et divulguera les résultats. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. Iii. Codage des propositions
1. La compagnie a codé la proposition, voir le tableau 1 pour plus de détails;
2. L’Assemblée générale des actionnaires a établi une « proposition générale» pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100; 3. À l’exception de la proposition générale, le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est établi dans l’ordre de 1,00 et 2,00 sans répétition.
4. Il n’y a pas de propositions mutuellement exclusives à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’exclusion de celles qui nécessitent un vote par catégorie. Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’enregistrement: l’enregistrement peut être effectué directement auprès de la société ou par lettre, télécopie ou courrier électronique; Veuillez ne pas accepter l’inscription par téléphone à cette Assemblée générale.
Date d’inscription: 4 juillet 2022
Lieu d’enregistrement: 1619, Zhongxin net’an Building, innovation Avenue, Hi – tech Zone, Hefei
Méthode d’enregistrement:
1. Actionnaire de la personne morale: l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe II), le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire légal.
2. Actionnaire d’une personne physique: l’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (voir annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
3. Si les actionnaires s’inscrivent par lettre, télécopieur ou courriel, veuillez remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe III) pour confirmation.
4. Les lettres, télécopies ou courriels doivent être envoyés à la société ou à sa boîte aux lettres avant 17 h le 4 juillet 2022.
Précautions
1. L’original, la photocopie ou la copie numérisée des documents de certification ci – dessus peuvent être présentés lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être originales lors de la signature de la réunion.
2. Les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place sont priés de s’inscrire à la réunion une demi – heure avant la réunion.
Contact et coordonnées
1. Contact: Shi Xiaofeng
2. Numéro de contact: 0551 – 65324976
3. Adresse électronique: [email protected]. (titre: Assemblée générale)
4. Contact address: 1619 Board Office, Zhongxin net’an Building, No. 2688 innovation Avenue, Hi – tech District, Hefei City, Anhui Province
5. Code Postal: 230088
6. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires dure une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Annexe à la résolution de la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société:
1. Le processus de fonctionnement du vote en ligne (annexe I) 2. La procuration de l’Assemblée générale des actionnaires (annexe II) 3. Le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) est annoncé par la présente.
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) 10 juin 2002
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350388
2. Nom abrégé du vote: Guozhen vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les projets de loi qui n’ont pas fait l’objet d’un vote cumulatif, les avis de vote doivent être remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les projets de loi avec Vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, le vote des actionnaires sur ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 5 juillet 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 5 juillet 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
M. / Mme est autorisée à représenter la société / moi – même à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 5 juillet 2022. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
C’est fini.
Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la démission des administrateurs de la société et à l’élection partielle des administrateurs non indépendants √
Nom du client:
Représentant légal du client:
Numéro d’identification du client ou enregistrement de la licence commerciale
