Code des valeurs mobilières: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) titre abrégé: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) Cette réunion est présidée par M. Wang Di, Président du Conseil d’administration. La réunion devrait comprendre 8 administrateurs et 8 administrateurs.
L’avis de la réunion a été envoyé à tous les administrateurs par téléphone, par la poste et en personne le 24 mai 2022. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. La réunion a été convoquée légalement et efficacement. Après examen attentif et vote par les administrateurs, la proposition suivante a été adoptée:
La proposition relative à la formulation du système de gestion autorisé par le Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à la formulation du système de suivi et d’évaluation des résolutions du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de suivi et d’évaluation des résolutions du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à l’examen et à l’approbation de l’indice d’évaluation du rendement de la direction en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’inspirer efficacement les membres de la direction de la société et de mettre en œuvre les responsabilités pertinentes, conformément aux mesures de gestion pour l’évaluation du rendement des membres de la direction de la société, le Conseil d’administration a examiné et approuvé les indicateurs d’évaluation du rendement de 2022 de six membres de la direction, dont Le Directeur général He Yanfeng, le Directeur général adjoint Ye Dong, le comptable en chef Wang yincang, le Directeur général adjoint Shi Xiaofeng, le Directeur général adjoint yin hao et le Directeur général adjoint Xu benyong.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à la démission des administrateurs de la société et à l’élection partielle des administrateurs non indépendants a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
Une partie de la proposition de la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et préparée le
Le 5 juillet 2022, à 15 h, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a eu lieu dans la salle de conférence du 16e étage, Zhongxin net’an Building, no 2688 innovation Avenue, Hi – tech Zone, Hefei, Province d’Anhui. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) 10 juin 2002
