Code des valeurs mobilières: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) titre abrégé: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
Annonce concernant la démission des administrateurs de la société et l’élection partielle des administrateurs non indépendants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Démission des administrateurs
Le Conseil d’administration de Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) (ci – après dénommé « la société») a récemment reçu le rapport écrit de démission de M. Wang Yinlong, administrateur non indépendant de la société. M. Wang Yinlong a demandé à démissionner du septième Conseil d’administration de la société pour des raisons personnelles. Après sa démission, M. Wang Yinlong n’occupera aucun poste dans la société. Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, la demande de démission de M. Wang Yinlong prend effet à la date à laquelle le rapport de démission est remis au Conseil d’administration.
À la date de publication de la présente annonce, M. Wang Yinlong ne détenait pas d’actions de la société et il n’y avait pas d’engagements à respecter.
M. Wang Yinlong a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur, et le Conseil d’administration a exprimé ses sincères remerciements pour sa contribution au développement de l’entreprise. Élection partielle des administrateurs
La compagnie a tenu la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration le 10 juin 2022 pour examiner et adopter la proposition de démission des administrateurs de la compagnie et d’élection partielle des administrateurs non indépendants. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la proposition a été recommandée par l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la compagnie Anhui Railway Development Fund Co., Ltd. Et approuvée par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la compagnie. Le Conseil d’administration a approuvé la nomination de Mme Li Hongling comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint) et l’a soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération, avec un mandat commençant à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et se terminant à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et ont estimé que les qualifications et les procédures de nomination de Mme Li Hongling en tant que candidate à un poste d’administrateur non indépendant étaient conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Après l’élection partielle de Mme Li Hongyang en tant qu’administrateur de la société, le nombre total d’administrateurs occupant simultanément des postes de direction et des postes de représentant des employés au Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae du Directeur
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) 10 juin 2002
Annexe:
Curriculum vitae du Directeur
Li Hongyang, femme, née en 1975, membre du parti, nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, maîtrise en gestion, diplômée de l’Université chinoise des sciences et de la technologie.
En 2014, il a remporté la médaille nationale du travail du 1er mai. Anciennement Bank Of China Limited(601988) Ma’anshan Branch Office Deputy Director and Deputy Manager of Corporate Department; Bank Of Communications Co.Ltd(601328) General Manager, Credit Executive Officer, Secretary of discipline Commission and vice President of Company Department of Maanshan Branch; Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Deputy General Manager of Investment Banking Department, Asset Custody Department and Asset Management Department of Anhui Branch (Chairman); General Manager Assistant and General Manager of Investment Department 3 of Anhui Railway Development Fund Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint d’Anhui Railway Development Fund Co., Ltd.
Mme Li Hongling n’a pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; Il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, des statuts, etc.; N’appartient pas à l’exécuteur testamentaire infidèle.
