Code du titre: Ningbo Water Meter (Group) Co.Ltd(603700) titre abrégé: Ningbo Water Meter (Group) Co.Ltd(603700) annonce No: 2022 – 046 Ningbo water meter (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La quatrième réunion du huitième Conseil d’administration de Ningbo water meter (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue sur place dans la salle de réunion de la société le 11 juin 2022. Il y a 9 administrateurs qui participent au vote et 9 administrateurs qui participent effectivement au vote. La réunion a été convoquée et présidée par Mme Zhang Lin, Présidente du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
L’avis de la réunion a été publié par voie de communication le 6 juin 2022. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de Ningbo water meter (Group) Co., Ltd. Et au règlement intérieur du Conseil d’administration de Ningbo water meter (Group) Co., Ltd.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques et autres institutions financières
Contenu: afin de répondre à la demande de fonds pour le développement durable de la production et de l’exploitation de la société, la société a l’intention de demander des prêts à des banques et à d’autres institutions financières, avec une limite de prêt n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris 300 millions de RMB), y compris, sans s’y limiter, divers types d’activités financières connexes, y compris les prêts en devises locales, l’acceptation bancaire, l’émission de lettres de crédit, le règlement à terme et la vente de devises, etc., et les conditions spécifiques de limite de prêt, de durée, de taux d’intérêt et de La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et peut être utilisée de façon circulaire et continue pendant la période susmentionnée. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société autorise la direction de l’exploitation de la société à diviser et à ajuster le montant du prêt demandé à chaque banque et à d’autres institutions financières en fonction des besoins de l’exploitation de l’entreprise, à déterminer les conditions spécifiques de la demande de prêt (telles que les institutions financières coopératives, le taux d’intérêt, la durée, etc.) et à signer les accords et autres documents pertinents. Le délai d’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Conseil d’administration de Ningbo water meter (Group) Co., Ltd. 13 juin 2022
