Code des valeurs mobilières: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) titre abrégé: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) La réunion est présidée par le Président Li Zhiyuan. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux Statuts de la société Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (ci – après dénommés « Statuts») et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (ci – après dénommé « Règlement intérieur»).
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents, les questions suivantes ont été examinées et approuvées:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du régime d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques
Afin de promouvoir l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, compte tenu de la situation réelle de la société, le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ne dépasse pas 1074550000 RMB (y compris le montant principal) et est réduit à 976702600 RMB (y compris le montant principal). Après ajustement et réduction, le « projet d’équipement de transport et de distribution d’énergie économe en énergie et respectueux de l’environnement» réduit le montant de l’investissement proposé. Si l’offre réelle
1. Échelle d’émission
Avant cette révision:
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 1 074550 000 RMB (y compris), et le montant spécifique des fonds levés doit être déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Après cette révision:
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 976726 millions de RMB (y compris), et le montant spécifique des fonds levés doit être déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
2. Objet des fonds collectés
Avant cette révision:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission d’obligations convertibles ne dépasse pas 1 074550 000 RMB (y compris), après déduction des frais d’émission, ils sont utilisés pour l’investissement dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés à utiliser pour l’investissement total du projet
1 projet de construction d’une usine chimique numérique de produits de la série de stockage d’énergie 21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600 (Guilin)
2 Smart Equipment Manufacturing Project – Energy Storage series products number 40215264007226 Zi Chemical Plant Construction Project (Wuhan)
3. Smart Manufacturing Project of Energy Conservation and Environmental Protection Transmission and Distribution Equipment 49457292776674 (IPO Investment Project of the company)
4 Fonds de roulement supplémentaires 17 930,00 17 930,00
Total 129288,55 107455,00
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission est inférieur au montant total des fonds levés proposés, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds levés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds levés, et la partie insuffisante sera résolue Par autofinancement. Sans modifier le projet d’investissement des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
Après cette révision:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’émission d’obligations convertibles ne dépasse pas 976726 millions de RMB (y compris), après déduction des frais d’émission, ils sont investis dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés à utiliser pour l’investissement total du projet
1 projet de construction d’une usine chimique numérique de produits de la série de stockage d’énergie 21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600 (Guilin)
2 Smart Equipment Manufacturing Project – Energy Storage series products number 40215264007226 Zi Chemical Plant Construction Project (Wuhan)
3 Projet de fabrication intelligente d’équipements de transport et de distribution économes en énergie et respectueux de l’environnement
4 Fonds de roulement supplémentaires 17 930,00 17 930,00
Total 129288,55 97 670,26
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission est inférieur au montant total des fonds levés proposés, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds levés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds levés, et la partie insuffisante sera résolue Par autofinancement.
Sans modifier le projet d’investissement des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonce de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Vote: 6 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Cette modification entre dans le cadre des questions relatives à l’émission d’obligations convertibles par la société que le Conseil d’administration est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à traiter exclusivement, et cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques (Troisième révision)
Étant donné que la société ajuste le contenu pertinent du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société a préparé le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (Troisième révision).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (Troisième révision) divulgué par Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) .
Vote: 6 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Cette modification entre dans le cadre des questions relatives à l’émission d’obligations convertibles par la société que le Conseil d’administration est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à traiter exclusivement, et cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration (deuxième version révisée) sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques
Étant donné que la société ajuste le contenu pertinent du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société a préparé le rapport d’analyse de démonstration (deuxième révision) sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’analyse de démonstration (deuxième version révisée) sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés par Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) divulgué.
Vote: 6 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Cette modification entre dans le cadre des questions relatives à l’émission d’obligations convertibles par la société, qui sont entièrement traitées par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (Troisième révision) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Étant donné que la société ajuste le contenu pertinent du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (Troisième révision).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Vote: 6 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Cette modification entre dans le cadre des questions relatives à l’émission d’obligations convertibles par la société que le Conseil d’administration est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à traiter exclusivement, et cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et aux engagements connexes (deuxième révision) de la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Étant donné que la société ajuste le contenu pertinent du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société ajuste simultanément l’impact de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques sur le rendement dilué au comptant, les mesures de rendement de remplissage et les engagements des entités concernées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonce du Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Vote: 6 voix pour; Aucune abstention; 0 voix contre.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Cette modification entre dans le cadre des questions relatives à l’émission d’obligations convertibles par la société que le Conseil d’administration est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à traiter exclusivement, et cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Conseil d’administration 13 juin 2022
