Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Émission et cotation d’obligations convertibles de sociétés à des fins non spécifiées
Avis juridique complémentaire (II)
Adresse: Floor 9 / 11 / 12, Shanghai Center Building, 501 Yincheng Middle Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – 2051100 Fax: 021 – 2051999
Code Postal: 200120
Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Émission et cotation d’obligations convertibles de sociétés à des fins non spécifiées
Avis juridique complémentaire (II)
À: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Shanghai jintiancheng law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepts the entrustment of Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Agir à titre de conseiller juridique spécial pour l’émission et la cotation d’obligations de sociétés convertibles par l’émetteur à des objets non spécifiques (ci – après dénommées « émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques» ou « émission»).
Les avocats de l’échange ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par l’émetteur dans le cadre de cette émission conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et aux principes d’inspection diligents et consciencieux reconnus par l’industrie des avocats. Et a publié l’avis juridique de Shanghai jintiancheng law firm sur l’émission et la cotation d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés et le rapport de travail des avocats de Shanghai jintiancheng law firm sur l’émission et la cotation d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés (ci – après dénommés respectivement « Avis juridique» et « Rapport de travail des avocats»), Le 28 avril 2022, un avis juridique supplémentaire (i) du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng concernant l’émission et la cotation d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques a été publié (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire (i) ».
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai, l’émetteur soumettra des données financières supplémentaires au premier trimestre de 2022. Les avocats de la bourse ont vérifié les questions importantes de l’émetteur au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 (ci – après dénommée « période») et ont émis le présent avis juridique supplémentaire en conséquence.
Déclaration de la première partie
Sur la base de l’avis juridique, du rapport de travail de l’avocat et de l’avis juridique supplémentaire (i), les avocats de la bourse ont émis l’avis juridique supplémentaire (II) du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng concernant l’émission et la cotation d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire»). L’interprétation utilisée par les avocats de la bourse dans l’avis juridique, le rapport de travail des avocats et l’avis juridique supplémentaire (i) s’applique toujours à l’avis juridique supplémentaire.
L’avocat de l’échange s’est strictement acquitté de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes du comportement de l’émetteur et de la légalité, de la conformité, de l’authenticité et de l’efficacité de la demande d’émission, et s’est assuré qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes dans cet avis juridique supplémentaire. Le présent avis juridique complémentaire est utilisé en même temps que l’avis juridique original. Le contenu de l’avis juridique original qui n’a pas été modifié par le présent avis juridique complémentaire reste valable. En cas d’incompatibilité entre l’avis juridique, le rapport de travail de l’avocat et l’avis juridique supplémentaire (i) et l’avis juridique supplémentaire, celui – ci l’emporte. Les questions déclarées par les avocats de la bourse dans l’avis juridique, le rapport de travail des avocats et l’avis juridique supplémentaire (i) s’appliquent à l’avis juridique supplémentaire.
Partie II Mise à jour des rapports trimestriels
Approbation et autorisation de cette émission
Procédures d’approbation et contenu de l’émission actuelle d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
1. Le 16 décembre 2021, l’émetteur a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la proposition relative au Rapport d’analyse de démonstration de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques ont été examinées et adoptées. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et aux engagements pertinents de la société pour l’émission d’Obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques proposition relative aux règles de réunion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de la société La proposition de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition de planification des dividendes et des rendements des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et la proposition de demander la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, etc.
2. Le 5 janvier 2022, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la proposition relative au Rapport d’analyse de démonstration de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques ont été examinées et adoptées. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment proposition relative au rendement dilué au comptant, aux mesures de remplissage et aux engagements pertinents de la société pour l’émission d’Obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques proposition relative aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de la société Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et proposition visant à planifier le rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2021 – 2023).
3. Le 26 avril 2022, l’émetteur a tenu la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté:
Proposition d’ajustement du régime d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques:
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental), ainsi qu’à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, et en combinaison avec les exigences des politiques réglementaires telles que les questions et réponses sur l’examen de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration La société ajuste le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne dépassant pas 1197 millions de RMB (y compris le montant principal) à 10745500 millions de RMB (y compris le montant principal), comme suit:
Types de titres émis cette fois
Avant cette révision:
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société.
Les actions de la société a converties en obligations convertibles seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Après cette révision:
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions convertibles de la société a seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Avant la révision de l’échelle d’émission:
Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 1 197 millions de RMB (y compris), et le montant spécifique des fonds levés doit être déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Après cette révision:
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 1 074550 000 RMB (y compris), et le montant spécifique des fonds levés doit être déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Objet des fonds collectés
Avant cette révision:
Le montant total des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles ne dépasse pas 1 197 millions de RMB (y compris), après déduction des frais d’émission, ils sont utilisés pour l’investissement dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés à utiliser pour l’investissement total du projet
1 projet de construction d’une usine chimique numérique de produits de la série de stockage d’énergie 21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600 (Guilin)
2 Smart Equipment Manufacturing Project – Energy Storage Series Product number 50 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 985700 Zi Chemical Plant Construction Project (Wuhan)
3 Projet de fabrication intelligente d’équipements de transport et de distribution économes en énergie et respectueux de l’environnement
4 R & D Project of Energy Storage series products 12298 Anhui Huaertai Chemical Co.Ltd(001217) 500
5 Fonds de roulement supplémentaire 18 000,00 18 000,00
Total 141656,55 119700,00
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission est inférieur au montant total des fonds levés proposés, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds levés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds levés, et la partie insuffisante sera résolue Par autofinancement. Sans modifier le projet d’investissement des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
Après cette révision:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission d’obligations convertibles ne dépasse pas 1 074550 000 RMB (y compris), après déduction des frais d’émission, ils sont utilisés pour l’investissement dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés à utiliser pour l’investissement total du projet
1 projet de construction d’une usine chimique numérique de produits de la série de stockage d’énergie 21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600 (Guilin)
2 Smart Equipment Manufacturing Project – Energy Storage Series Product number 50 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 985700 Zi Chemical Plant Construction Project (Wuhan)
3 Projet de fabrication intelligente d’équipements de transport et de distribution économes en énergie et respectueux de l’environnement
4 Fonds de roulement supplémentaires 17 930,00 17 930,00
Total 129288,55 107455,00
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission est inférieur au montant total des fonds levés proposés, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds levés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds levés, et la partie insuffisante sera résolue Par autofinancement. Sans modifier le projet d’investissement des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
Proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) de la société à des objets non spécifiques; Proposition de rapport d’analyse de démonstration (version révisée) sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques;
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques;
Proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et aux engagements connexes (version révisée) de la société en ce qui concerne l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
4. Le 15 mai 2022, l’émetteur a tenu la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté:
Proposition d’ajustement du montant total de l’investissement et de la structure interne de l’investissement de certains projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment;
Proposition d’ajustement du régime d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques:
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), ainsi qu’à l’autorisation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022,
