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BEIJING KANGDA LAW OFFICE
À propos de Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Kangda hanhui Zi [2022] No 0413
À: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux sociétés cotées
Règles de l’Assemblée générale des actionnaires (ci – après dénommées « Règles») et Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen
Règles de mise en œuvre du vote en ligne de la guilde (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et Jiangxi Special Motor Co., Ltd.
Les statuts (ci – après dénommés « Statuts») et Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
Ci – après dénommée “la société”) et le cabinet d’avocats BEIJING KANGDA (ci – après dénommé “la bourse”) signent la loi
Accord de consultation, l’avocat de la bourse est engagé pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale»).
Et émettre cet avis juridique.
L’avis juridique émis par l’avocat de l’échange n’a lieu qu’à la date d’émission de l’avis juridique ou avant cette date, ou
Les faits existants sont fondés sur la compréhension par nos avocats des lois, règlements et documents normatifs pertinents. À Ben.
Dans l’avis juridique, l’avocat de la bourse n’a qu’une opinion sur la procédure de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications des personnes présentes à la réunion,
La procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont vérifiés et attestés avant l’émission d’un avis juridique.
Questions relatives au contenu de la proposition examinée par la Conférence, à l’authenticité et à l’exactitude des faits et des données impliqués dans la proposition
Commentaires sur le sujet.
Les avocats de la bourse donnent des avis juridiques sur l’authenticité et la légalité des questions pertinentes de la réunion conformément aux exigences du droit des sociétés, des règles, des règles d’application et des statuts. Il n’y a pas de fausse déclaration ou d’omission importante dans cet avis juridique.
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique comme document nécessaire à la réunion de la société et assument la responsabilité de l’avis juridique émis par la bourse conformément à la loi.
Les avocats de la bourse ont examiné et jugé tous les documents et témoignages relatifs à la délivrance de l’avis juridique. Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, les avocats désignés par la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont émis l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la réunion
Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Selon Securities Times et Mega Tides http://www.cn.info.com.cn. Le 21 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires»).
Après vérification, l’avocat de la bourse a confirmé que le Conseil d’administration de la société avait convoqué la réunion conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés et les règles, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et qu’il avait pleinement divulgué l’heure, le lieu et les questions à L’examen de la réunion.
Convocation de la réunion
La réunion sur place a eu lieu le 13 juin 2022 à 14 h dans la salle de réunion au 5e étage du bâtiment à bureaux de la compagnie, 581 Huancheng South Road, Yichun City, Jiangxi. L’heure et le lieu de la réunion étaient conformes au contenu de l’avis. La réunion a été présidée par M. Hu Chunhui, Président de la compagnie.
Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. L’heure du vote en ligne est le 13 juin 2022. Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 13 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 juin 2022.
Après examen, les avocats de la bourse ont confirmé que l’heure, le lieu et les questions à l’examen de l’Assemblée générale des actionnaires étaient conformes au contenu de l’annonce.
En résum é, nos avocats estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles, aux règles de mise en œuvre et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. II. Validité des qualifications des participants
Selon le registre des signatures et la procuration du personnel de la société participant à l’Assemblée générale des actionnaires, il y a au total deux actionnaires et agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place. Toutes les personnes présentes à l’Assemblée des actionnaires sont des actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 8 juin 2022. Leurs représentants autorisés représentent 184776 233 actions avec droit de vote de la société, soit 108289% du total des actions avec droit de vote de la société.
Sur la base des données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 68 actionnaires et agents d’actionnaires ont participé au vote sur place et en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires et 197834 251 actions représentant le droit de vote de la société, soit 115942% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats de la bourse nommés par la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté en tant que participants sans droit de vote sur place et par vidéo.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications susmentionnées des personnes présentes ou non présentes à la réunion sont légales et valides. Iii. Délibérations de la réunion
Conformément à l’avis publié par le Conseil d’administration de la société à cette réunion, les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Rapport financier final de 2021 et plan budgétaire financier de 2022;
4. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021; 5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021; 6. Plan de répartition des salaires des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021; 7. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022; 8. Proposition relative à la garantie de la société pour les filiales; 9. Proposition de renouvellement du cabinet comptable; 10. Proposition de modification des statuts; 11. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration; 12. Proposition de modification du système des comités spéciaux du Conseil d’administration; 13. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance; 14. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; 15. Proposition relative à l’élection d’administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration au cours de la prochaine session: 15.1 élire Hu Chunhui comme administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société; 15.2 élire Lu shunmin administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société; 15.3 élire Zhu Wenxi administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société; 15.4 élire Li Wenjun comme administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société. 16. Proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration au cours de la prochaine session: 16.1 Élection de Chen Weihua en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société; 16.2 élire Zhu Yuhua administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société; 16.3 Wang Yun est élu administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société. 17. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance: 17.1 élire Zhang pingsen comme Superviseur du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées aux 32e et 33e réunions du neuvième Conseil d’administration et aux réunions pertinentes du Conseil des autorités de surveillance.
Après vérification, en raison d’une erreur d’écriture, la troisième proposition de cette Assemblée contenue dans l’avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires est le rapport financier final de 2021 et le plan budgétaire financier de 2022. La société a expliqué l’erreur d’écriture susmentionnée aux actionnaires à cette Assemblée, et les questions susmentionnées n’auront pas d’incidence importante sur le vote des actionnaires sur la proposition susmentionnée. Les propositions 8, 10, 11, 12 et 14 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; La proposition 7 porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés et les actionnaires liés intéressés par la proposition précédente se retirent du vote; La proposition 15, la proposition 16 et la proposition 17 doivent être soumises à un vote cumulatif, et le système de vote cumulatif doit être adopté pour l’élection des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et des superviseurs.
Après examen par les avocats de la bourse, la proposition examinée à cette réunion est conforme à la résolution du Conseil d’administration, à la résolution du Conseil des autorités de surveillance et à l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les avocats de la bourse estiment que la proposition de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles et autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que la proposition de la réunion est légale et efficace.
Procédure de vote et validité du résultat du vote
Procédure de vote à la présente réunion
Conformément au droit des sociétés, aux règles, aux règles de mise en œuvre et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, le vote sur place et le vote en ligne ont été adoptés pour cette réunion, et les petits et moyens investisseurs ont été comptés séparément.
Vote sur place le projet de loi est mis aux voix un par un au moyen d’un vote écrit; Après le vote, la société a procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux procédures stipulées dans les statuts et a annoncé les résultats du vote sur place.
Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des statistiques sur les droits de vote et les résultats du vote en ligne pour cette réunion.
La proposition 7 des questions examinées à l’Assemblée générale porte sur le retrait du vote par les actionnaires liés, et les actionnaires concernés, les représentants des actionnaires ou les mandataires des actionnaires ont procédé au retrait du vote.
Résultats du vote à la réunion
Le vote et la surveillance des votes sont effectués conformément aux procédures spécifiées dans les règles, les règles de mise en œuvre et les statuts, et les résultats du vote sur place et du vote en ligne sont combinés et comptés, et les petits et moyens investisseurs sont comptés séparément. Les résultats spécifiques du vote à cette réunion sont les suivants:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 197792 151 actions, soit 999787% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 30 100 actions, soit 00152% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 12 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00061% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition sont les suivants: 1 301618 actions ont été approuvées, soit 996776% des actions détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 30 100 actions, soit 02305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 12 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00919% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 197804 151 actions, soit 999848% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 30 100 actions, soit 00152% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 13 028618 actions ont été approuvées, ce qui représente 997695% des actions détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 30 100 actions, soit 02305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021 et du plan budgétaire financier de 2022
Résultat du vote: 197804 151 actions, soit 999848% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 30 100 actions, soit 00152% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 13 028618 actions ont été approuvées, ce qui représente 997695% des actions détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 30 100 actions, soit 02305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 1 97804151 unités, Représentant
