Code des titres: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) titre abrégé: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
Annonce de la résolution de la première réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) M. Hu Chunhui a présidé la réunion, qui a réuni 7 administrateurs votants, 7 administrateurs votants et 3 superviseurs et certains cadres supérieurs de la société. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de nomination du Président honoraire de la société
Tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité de nommer M. Zhu Jun Président honoraire de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le même jour publié dans le Securities Times et le site Web d’information Mega Chao. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur la nomination du Président honoraire de la société.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du dixième Conseil d’administration de la société
Tous les administrateurs conviennent à l’unanimité d’élire M. Hu Chunhui Président du dixième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
3. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du dixième Conseil d’administration de la société
Le dixième Conseil d’administration de la société crée un Comité de stratégie, un Comité d’audit, un Comité de nomination et un Comité de rémunération et d’évaluation. Avec l’approbation de tous les administrateurs, les membres et les organisateurs des comités spéciaux sont élus. Le mandat des membres des comités suivants est le même que celui du Conseil d’administration actuel. Les détails sont les suivants:
Nom du Comité Composition
Comité stratégique Hu Chunhui (coordonnateur), lu shunmin, Zhu Wenxi, Li Wenjun et Wang Yun
Comité de vérification Wang Yun (coordonnateur), lu shunmin, Zhu Yuhua
Comité de nomination: Chen Weihua (coordonnateur), Wang Yun, Zhu Wenxi
Comité de rémunération et d’évaluation Zhu Yuhua (coordonnateur), Chen Weihua, Zhu Wenxi
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières de la société
Le dixième Conseil d’administration de la société emploie le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs. En outre, la société nomme un représentant en valeurs mobilières qui assiste le Secrétaire du Conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions, comme suit:
Directeur général: M. Liang Yun.
Directeur général adjoint: Mme Zhu xiaoshe et M. Zhou Yongzhi.
Directeur financier: M. Yang Jing.
Secrétaire du Conseil d’administration: M. Jiang Xiaoan.
Représentant des affaires boursières: M. qu Hongbo et Mme Li Guoling.
Le mandat des personnes susmentionnées (curriculum vitae ci – joint) est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration de la société.
Les communications du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières sont les suivantes:
Adresse de contact: 581 Huancheng South Road, Yichun, Jiangxi
Tel: 0795 – 3266280
Fax: 0795 – 3512331
E – mail: jiangte Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) @aliyun.com.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) Conseil d’administration
Annexe: curriculum vitae du personnel concerné
1. Mr. Liang Yun, Chinese Nationality, born in 1975, Bachelor Degree. Il a été Directeur général de la Division des affaires spéciales de la société depuis 2010, Président du Conseil d’administration de Tianjin Huaxing Motor Co., Ltd. En 2012, Vice – Président de la société depuis mai 2016 et Président de la société depuis août 2019.
M. Liang Yun n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Elle détient directement 11 250 actions de la société, soit 00007% du capital social total de la société. M. Liang Yun n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
2. Ms. Zhu xiaoshe, Chinese Nationality, born in 1987, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Posséder une qualification professionnelle intermédiaire en approvisionnement. Ancien Directeur du marketing Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) . Rejoint l’entreprise en mai 2019 en tant qu’assistant du Président et Directeur des achats.
Mme Zhu xiaoshe n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Elle ne détient pas directement d’actions de la société, mais elle détient indirectement environ 89 091 actions de la société, soit environ 00052% du capital social total de la société, en raison de la souscription de 2 millions d’actions du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la société.
Mme Zhu xiaoshe n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la csrc a adopté des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières et a été publiquement reconnue par la bourse comme inapte à occuper un poste de cadre supérieur dans une société cotée; Il n’y a pas eu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années, de condamnation publique de la bourse ou de plus de trois avis de critique; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc; N’appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance».
3. Mr. Zhou Yongzhi, Chinese Nationality, born in 1977, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. De 2014 à 2019, il a été Directeur des ventes, Directeur général adjoint exécutif et Directeur général de Jiangxi jiangte Lithium Electric Materials Co., Ltd. D’août 2019 à aujourd’hui, il a occupé le poste d’assistant du Président Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
M. Zhou Yongzhi n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il ne détient pas directement les actions de la société, mais détient indirectement environ 66 818 actions de la société, soit environ 00039% du capital social total de la société, en raison de la souscription de 1,5 million d’actions du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la société.
M. Zhou Yongzhi n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
4. Mr. Yang Jing, Chinese Nationality, born in 1978, Bachelor Degree in Accounting. De 2006 à 2009, il a travaillé au Département des finances de la société et a successivement été comptable et comptable principal; De janvier 2010 à juin 2019, il a été Directeur du Département de la supervision et de l’audit. De décembre 2009 à octobre 2018, il a été superviseur de la société et Directeur financier de la société depuis août 2019.
M. Yang Jing n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il ne détient pas d’actions de la société.
M. Yang Jing n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
5. Mr. Jiang Xiaoan, Chinese Nationality, born in 1982, without permanent residence Abroad, graduated from Anhui University of Finance and Economics with bachelor degree. Posséder la qualification professionnelle en valeurs mobilières, la qualification professionnelle d’administrateur indépendant d’une société cotée, la qualification professionnelle de Secrétaire du Conseil d’administration et de planificateur financier principal. Fonctions antérieures Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) Secrétaire du Conseil d’administration, Directeur, Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de Shenzhen Zhonghao (Group) Co., Ltd. Elec-Tech International Co.Ltd(002005) Vice – Président exécutif et Secrétaire du Conseil d’administration. Il est actuellement administrateur indépendant de Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) et a rejoint Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) en août 2021 en tant qu’assistant du Président et Directeur des investissements.
M. Jiang Xiao’an n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il ne détient pas directement d’actions de la société, mais détient indirectement 22 273 actions de la société, soit environ 00013% du capital social total de la société, en raison de la souscription de 500000 actions du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la société.
M. Jiang Xiao’an n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
5. Mr. Qu Hongbo, Chinese Nationality, born in 1993, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree in Law. Il a été Shenzhen Silver Basis Technology Co.Ltd(002786) agent des valeurs mobilières Tongyu Communication Inc(002792) représentant des valeurs mobilières Elec-Tech International Co.Ltd(002005) gestionnaire des valeurs mobilières. Représentant actuel de la société en valeurs mobilières. M. qu Hongbo a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et est qualifié pour le poste de représentant des affaires boursières.
M. qu Hongbo n’a pas détenu d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et contrôleurs effectifs, n’a pas été puni par la c
6. Ms. Li Guoling, Chinese Nationality, born in 1993, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree in Accounting. De 2017 à 2020, il a travaillé au Département des finances de la société et a successivement été comptable et comptable principal des filiales subordonnées. De décembre 2020 à juin 2022, il a été le spécialiste des valeurs mobilières de la société et est actuellement le représentant des valeurs mobilières de la société. Mme Li Guoling a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et est qualifiée pour agir en tant que représentante des affaires boursières.
Mme Li Guoling n’a pas détenu d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et contrôleurs effectifs, n’a pas été sanctionnée par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la bourse. Il n’y a pas de cas où une infraction présumée a fait l’objet d’une enquête judiciaire ou a fait l’objet d’une enquête de la csrc en raison d’une violation présumée de la loi, mais il n’y a pas de conclusion claire, et il n’y a pas non plus de cas où une personne ne peut pas occuper un poste pertinent tel que stipulé dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et dans les statuts de la société, qui ne sont pas des « personnes exécutées
