Code du titre: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) titre abrégé: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) numéro d’annonce: 2022031 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) La réunion du Conseil d’administration est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. La réunion est présidée par M. Zhao Weibin, Président de la société, et les autorités de surveillance de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, et sa convocation est légale et efficace.
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote:
1. Examiner et adopter la proposition d’acquisition de 51% des capitaux propres de Hongtian Technology Co., Ltd.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
L’investissement n’implique pas de transactions entre apparentés et ne constitue pas non plus une restructuration importante des actifs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La société prévoit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire le 29 juin 2022.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Conseil d’administration 14 juin 2022
