Code des valeurs mobilières: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) titre abrégé: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 29 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence au deuxième étage, Xingtai Road, Taiping Town, Xiangcheng District, Suzhou
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 juin 2022
Au 29 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n’est pas impliquée.
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition d’acquisition d’une participation de 51% dans Hongtian Technology Co., Ltd. √
2 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
1. La proposition 1 a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce des résolutions pertinentes a été publiée dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 14 juin 2022.
2. Proposition 2 les propositions pertinentes ont été examinées et adoptées à la première réunion du cinquième Conseil d’administration et à la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce des résolutions pertinentes a été publiée dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 3 juin 2022.
Les documents de négociation seront publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai au plus tard le 17 juin 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 24. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion (1) après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres, ils sont enregistrés à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les actionnaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 2022 / 6 / 23
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Les actionnaires participant à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires) doivent fournir les documents suivants lors de l’enregistrement ou de l’enregistrement: (1) actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit détenir une licence d’entreprise, une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, sa propre carte d’identité et une preuve valide de sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit détenir une licence d’entreprise, une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, sa carte d’identité et une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 1 pour plus de détails). Actionnaires individuels: si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit détenir sa propre carte d’identité ou d’autres certificats d’identité valides et sa carte de compte d’actions; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire (voir l’annexe I pour plus de détails).
Lorsqu’un investisseur dans des opérations de marge assiste à la réunion, il détient la licence d’exploitation, le certificat de compte de titres et la procuration délivrée à l’investisseur par la société de valeurs mobilières concernée; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également détenir sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides qui peuvent indiquer son identité. Si l’investisseur est une unit é, il doit également détenir sa licence d’entreprise, sa carte d’identité des participants et la procuration émise par le représentant légal de l’unité (voir L’annexe 1 pour plus de détails).
2. Heure d’inscription: le 28 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 03, lieu d’inscription: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) salle de conférence au deuxième étage (Xingtai Road, Taiping Town, Xiangcheng District, Suzhou) 4. Les actionnaires peuvent s’inscrire par courrier ou par lettre (des copies des certificats pertinents doivent être fournies). Le courrier ou la lettre doit être soumis à l’heure d’arrivée à la compagnie. Veuillez indiquer le numéro de contact et la personne – ressource sur le courrier ou la lettre. Frais de réunion: la durée de la réunion ne devrait pas dépasser une demi – journée. Les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement du personnel participant à la réunion sont à leurs propres frais. 2. Personne à contacter: Département des valeurs mobilières de la société tél.: 0512 – 66732011 Courriel: [email protected] Adresse de contact: Xingtai Road, Taiping Town, Xiangcheng District, Suzhou Code Postal: 215137 Avis spécial: en raison de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie, la société recommande aux actionnaires de participer au vote par Internet afin de réduire le nombre de participants sur place. La participation sur place doit être conforme aux règlements pertinents des autorités locales locales sur la prévention et le contrôle des épidémies. Avis est par les présentes donné.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 29 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition d’acquisition de 51% des actions de Hongtian Technology Co., Ltd.
2 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
