Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Independent Director
En ce qui concerne les avis indépendants sur les questions pertinentes de la lettre de travail sur la surveillance de la divulgation de l’information concernant le rapport annuel de 2021 de la Bourse de Shanghai Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants par les sociétés cotées et aux statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, après avoir soigneusement vérifié les questions pertinentes relatives à la lettre de travail et au contenu de la réponse de la société à la lettre de travail, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes:
Question 1: en ce qui concerne le report de la rémunération au rendement. Selon l’annonce précédente, les engagements de performance liés à la conversion de la dette en actions n’ont pas été réalisés pour les performances de Lubao Xinghai de 2019 à 2020, et le Groupe Lubao et Chongqing Xinghai (ci – après dénommés « parties engagées dans la performance») doivent verser 258 millions de RMB de compensation de performance, mais jusqu’à présent, les parties engagées dans la performance n’ont pas rempli leurs obligations de compensation. Selon le rapport annuel de 2021, le bénéfice net de luboxing poster au cours de la période de déclaration s’élevait à 291 millions de RMB, ce qui a considérablement augmenté d’une année sur l’autre. La compagnie a déclaré qu’elle avait l’intention de résoudre le problème de l’indemnisation en prolongeant la période d’engagement en matière de rendement. La société est priée de fournir des informations complémentaires sur: (1) Les raisons spécifiques pour lesquelles la partie promise à la performance ne s’acquitte pas de l’obligation d’indemnisation en retard, de vérifier si la partie promise à la performance a une relation d’association ou d’autres arrangements d’intérêt avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et le Président et le superviseur de la société, et de préciser si le Président et le superviseur sont diligents et consciencieux dans cette question en combinaison avec les mesures de recouvrement spécifiques prises par la société cotée; Compte tenu de l’amélioration substantielle des résultats de Lubao Xinghai en 2021, expliquer le plan spécifique et les principales considérations de la société pour la prolongation proposée de la période d’engagement des résultats, et préciser si elle est légale et conforme aux règles et si elle est conforme aux intérêts de tous les actionnaires de la société cotée; Fournir des informations complémentaires sur le traitement comptable des paiements d’indemnisation des performances par la société et indiquer si les exigences pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales sont respectées. Les administrateurs indépendants sont invités à commenter la question (1) (2).
Après avoir examiné attentivement les rapports pertinents de l’industrie et compris la situation opérationnelle et financière de Lubao Xinghai et de ses actionnaires, nous pensons que les raisons pour lesquelles la société n’a pas rempli ses obligations d’indemnisation à l’égard de la partie promise de performance sont conformes à la situation réelle. À l’exception de la société qui détient actuellement 15% des actions de Lubao Xinghai, il n’existe pas de droit des sociétés de la République populaire de Chine pour les autres actionnaires de Lubao Xinghai et de Lubao Xinghai, ni pour les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs actuels de Lubao Xinghai, à l’exception de Wang Liyan, administrateur actuel de la société, ni pour la société, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni pour les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’existe pas non plus d’autres arrangements d’intérêt pour les relations d’association prévues par les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents.
Depuis l’expiration de la période d’engagement pour la performance de luboxing Haiyan, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et tous les cadres supérieurs de la société ont été informés de l’achèvement de la performance de luboxing Haiyan en temps opportun et ont accordé une attention soutenue à l’achèvement de la performance de luboxing Haiyan, et ont exhorté la direction à mettre activement en œuvre la question de la compensation de la performance de luboxing Haiyan. À l’heure actuelle, des programmes spécifiques de compensation des engagements de performance sont en cours de communication avec les parties concernées, et des mesures juridiques ne seront pas exclues par la suite. À notre avis, tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont rempli les obligations de loyauté et de diligence nécessaires pour résoudre les questions d’indemnisation des performances de luboxing haiye, et il n’y a pas eu de violation des déclarations et engagements pertinents dans la Déclaration et l’engagement des administrateurs (cadres supérieurs).
Ceci est expliqué.
Administrateurs indépendants: bi Ke, Zhang Jian et Huang guobao le 13 juin 2002
