Abréviation des actions: Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Juin 2002
Conseils spéciaux
Quantité et prix des actions émises
1. Quantité émise: 14 425851 actions
2. Prix d’émission: 17,33 yuan / action
3. Mode de souscription: espèces
4. Montant total des fonds collectés: 249999 997,83 RMB
5. Montant net des fonds collectés: 24438679033 RMB
6. Montant du capital surlevé: 0 yuan
Date de cotation des actions émises
1. Date d’achèvement de l’enregistrement préalable des nouvelles actions: 27 mai 2022
2. Nombre de nouvelles actions cotées: 14 425851 actions
3. Date d’inscription des nouvelles actions: 20 juin 2022 (premier jour d’inscription), le premier jour d’inscription des nouvelles actions n’exclut pas les droits, et la limite de fluctuation est fixée pour la négociation des actions.
4. Capital social total après émission: 323593851 actions
5. Nombre actuel de nouvelles actions négociables: 0
Restrictions à la vente des nouvelles actions
La période de restriction à la vente des actions souscrites par l’objet de l’émission est de six mois à compter de la date de cotation des nouvelles actions émises. Le transfert et la négociation de ces actions après l’expiration de la période de restriction sont effectués conformément aux dispositions pertinentes de la c
Après l’émission, la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux exigences de cotation de la Bourse de Shenzhen, ce qui n’entraînera pas de non – conformité aux conditions de cotation des actions.
Bénéfice par action avant et après l’émission
Bénéfice de base par action avant l’émission: 00864 yuan / action (calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 par le capital social total avant l’émission)
Bénéfice de base par action après émission: 00826 yuan / action (calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 par le capital social total après émission)
Institution de recommandation
Nom: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Registered address: No. 1012, Hongling Middle Road, Luohu District, Shenzhen Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, 16th floor to 266th
Représentant de la recommandation: Yu Yang et Chen shaojun
Coordonnateur du projet: Song Qubing
Membres de l’équipe de projet: Pan Tianrui, Li Xin, Hu Yuhan
Tel: 0755 – 82130833
Fax: 0755 – 82130620
Table des matières
Conseils spéciaux… (2)
Quantité et prix des actions émises (2)
Date de cotation des actions émises (2)
3. Restrictions à la vente des nouvelles actions……………………………………………… 4. Après l’émission, la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux exigences d’inscription à la Bourse de Shenzhen, et non
Les circonstances qui entraînent la non – conformité aux conditions d’inscription à la cote des actions se produisent………………………………………. Erreur! Aucun signet défini. Explication… 6 section I informations de base de l’émetteur 7 section 2 Émission de nouvelles actions 7.
Type de publication 7.
Procédures relatives à cette émission 7.
Objet et mode de souscription 9.
Prix d’émission et principe de tarification 9.
Quantité émise (10)
Collecte de fonds et frais d’émission (10)
Réception et vérification des fonds collectés dans le cadre de cette émission (10)
Création d’un compte spécial pour les fonds collectés et signature d’un accord de surveillance tripartite (11)
Enregistrement et garde des actions émises (11)
Objet de l’émission (11)
Observations finales sur la conformité du promoteur et du souscripteur principal – 14.
Observations finales de l’avocat de l’émetteur sur la conformité Section 3 inscription des nouvelles actions 15 ans.
Approbation de la cotation des nouvelles actions 15 ans.
Abréviation des titres, Code des titres et lieu de cotation des nouvelles actions 16.
Date d’inscription des nouvelles actions 16.
Restrictions à la vente des nouvelles actions Section 4 variations des actions et leurs effets 16.
Les dix principaux actionnaires de la société avant l’émission… 16.
Les dix principaux actionnaires de la société après cette émission… 18.
Changements dans la structure du capital social de la société avant et après cette émission 18.
Changement de participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs 18 ans.
Influence des variations des actions sur le bénéfice par action et l’actif net par action de la société Section 5 analyse de l’information financière et comptable 18 ans.
Principales données des états financiers 18 ans.
Discussion et analyse de la direction Section 6 institutions liées à l’émission et à la cotation des nouvelles actions 21 ans.
Institution de recommandation (souscripteur principal) 21 ans.
Avocat de l’émetteur 21 ans.
Institution d’audit 21 ans.
Institution de vérification du capital Section 7 recommandations d’inscription des organismes de recommandation 18.
Signature de l’Accord de recommandation et désignation du représentant de recommandation 18.
Observations finales de l’institution de recommandation recommandant la cotation des nouvelles actions émises par la société 23 section 8 autres questions importantes 23 section 9 documents à consulter… 23.
Interprétation
Dans le présent avis d’inscription, sauf indication contraire du contexte, les termes suivants ont la signification suivante:
Société / émetteur / Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) signifie Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581)
Cette émission / cette émission à un objet spécifique fait référence à l’émission Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) d’actions à un objet spécifique.
C
Institution de recommandation / souscripteur principal / Guosen Securities Co.Ltd(002736)
L’avocat de l’émetteur fait référence au cabinet d’avocats BEIJING KANGDA
Institution d’audit / émetteur comptable / xinyongzhong désigne xinyongzhong Certified Public Accountants (Special General partnership) et
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Shenzhen Stock Exchange
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Note: dans le présent bulletin d’inscription, si le nombre total n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Section I informations de base de l’émetteur
Nom chinois Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581)
Nom anglais Xi’an Chenxi Aviation Technology Corp., Ltd.
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Nom abrégé du stock Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581)
Code stock Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581)
Capital social: 309168000 RMB
Représentant légal: Wu Jian
Secrétaire du Conseil d’administration Zhang junni
The registered address of the company is no. 11, zone C, Entrepreneurship Park, No. 69 Jinye Road, Hi – tech District, Xi’an City
Code unifié de crédit social 91610131710183542g
Site Internet http://www.cxaviatech.com.
Tel: 029 – 81881858
R & D, essais, production, vente et entretien de technologies et de systèmes de navigation, de mesure, de contrôle et de contrôle, de capteurs et de systèmes photoélectriques, d’équipements mécaniques, d’équipements électroniques dans le domaine d’activité, d’équipements aérospatiaux, d’équipements marins et marins, d’aéronefs sans pilote et de pièces détachées; Développement de logiciels; Location de maison. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Section II Émission de nouvelles actions
Type de publication
Les types d’actions cotées sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Procédures relatives à l’exécution de cette émission
Examen et adoption par le Conseil d’administration
1. Le 7 août 2020, l’émetteur a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration, a examiné et adopté les propositions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques et à l’inscription au GEM, et a accepté de soumettre ces propositions à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2020.
2. Le 27 septembre 2020, la société a tenu la 14e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2020 (deuxième version révisée) et d’autres propositions relatives à cette émission.
3. Le 6 août 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du troisième Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de la compagnie sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et la proposition visant à soumettre de nouveau à l’assemblée générale des actionnaires de la compagnie pour autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques, et a accepté de soumettre ces propositions à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021.
Délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires
1. Le 24 août 2020, l’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté toutes les propositions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques et à l’inscription au GEM.
2. Le 23 août 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de la société sur l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Procédures d’enregistrement des autorités de surveillance pour l’exécution de cette émission
1. Le 19 mai 2021, le Centre d’examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen a publié la lettre d’avis du Centre d’examen sur la demande de Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’organisme d’examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen a examiné les Documents de demande de la société pour l’émission d’actions à des
2. Le 20 mai 2021, le Centre d’examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen a publié la lettre de mise en œuvre des avis du Centre d’examen sur la demande Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’organisme d’examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen a examiné les documents de demande de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
3. Le 21 juin 2021, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Processus de délivrance
Le 16 mai 2022, l’émetteur et le souscripteur principal ont émis un avis de paiement pour l’émission d’actions à des objets spécifiques (ci – après dénommé « avis de paiement») à cinq investisseurs qui ont obtenu le placement, les informant de transférer les fonds de souscription au compte désigné de l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Au 18 mai 2022, les cinq objets d’émission assignés à l’émission avaient versé le montant total du capital souscrit à l’émission au compte de perception désigné Guosen Securities Co.Ltd(002736) . L’émission n’implique pas l’achat d’actifs ou le paiement d’actifs, et tous les paiements de souscription sont effectués en espèces.
Selon le rapport de vérification (xyzh / 2022bjag10452) publié par xinyonghe, comptable de l’émetteur, le 19 mai 2022, à 15 h le 18 mai 2022, Guosen Securities Co.Ltd(002736)
