Code du titre: Arts Group Co.Ltd(603017) titre abrégé: Arts Group Co.Ltd(603017) numéro d’annonce: 2022 – 054 Arts Group Co.Ltd(603017)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 13 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion Atrium, 4e étage, rue Bada, parc industriel Suzhou Arts Group Co.Ltd(603017)
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 19
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 149320363
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 536570
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Feng zhenggong, Président. La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et l’Assemblée est légale et efficace. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 8 administrateurs en fonction et 7 participants. Gao Hongzhou, Directeur, n’a pas pu assister à la réunion en raison de son travail;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. M. Hu Yixin, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion; Certains cadres supérieurs de l’entreprise et des avocats engagés par l’entreprise ont participé à la réunion. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition de modification et d’annulation de l’objet du rachat d’actions par la société
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 14931666399997537 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
2. Nom de la proposition: proposition d’ajout d’administrateurs
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 14931666399997537 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
3. Nom de la proposition: proposition relative à l’affacturage sans droit de recouvrement des créances
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 1780751799979237 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 80000
4. Nom de la proposition: proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) pour 2022 et à son résumé
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 141373 2759999733 7 China Vanke Co.Ltd(000002) 70 0000
5. Nom de la proposition: proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés en 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Catégorie d’actionnaires
Proportion de votes proportion de votes type de proportion de votes
(%) (%) (%)
Actions a 141373 2759999733 7 China Vanke Co.Ltd(000002) 70 0000
6. Nom de la proposition: proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la société en 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions a 141373 2759999733 7 China Vanke Co.Ltd(000002) 70 0000
7. Nom de la proposition: proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 et à son résumé
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
A – Share 14931666399997537 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000 8 nom de la proposition: proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
A – Share 14931666399997537 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
9. Nom de la proposition: proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
A – Share 14931666399997537 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion proportion nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
À propos du changement d’entreprise
1 projet de loi sur l’utilisation des actions rachetées 956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70 0000 et annulation
2 Proposition d’ajout d’administrateurs 956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70000
Concernant l & apos; ouverture de comptes débiteurs
3 Garantie sans recours 956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70 0000 proposition de gestion d’entreprise
À propos de
Groupe PLC
4 membre de la société en 2022956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70 0000 régime de participation des travailleurs (D.
Cas et Résumé
Projet de loi
À propos de
Groupe PLC
5 employé de la compagnie en 2022956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70 0000 gestion du régime d’actionnariat
Proposition de règlement
Concernant la saisine des actionnaires
Administrateurs autorisés par l’Assemblée générale
6. Gestion de la société 956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22
Questions relatives au plan d’actions
Proposition appropriée
À propos de
Groupe PLC
7 actions de la société en 2022956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70 0000 incitation à l’option
Plan (projet) et
Proposition résumée
À propos de
Groupe PLC
8 actions de la société en 2022956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70 0000 incitation à l’option
Gestion de l’évaluation
Proposition de règlement
Concernant la saisine des actionnaires
Administrateurs autorisés par l’Assemblée générale
9 société de traitement 956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 période d’actions
Le régime d’incitation au droit comprend:
Propositions relatives à des questions connexes
Suzhou Sepp Growth Investment Management Co., Ltd., Feng zhenggong, Zhang Jing, Zhang Yancheng to avoid Voting Proposal 3, lu xuejun to avoid Voting Proposal 3, 4, 5, 6.
Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: guohao Lawyers (Shanghai) Cabinet d’avocats: Shao Zhen, Lin hui2. Observations finales du témoignage de l’avocat:
Les avocats de la bourse confirment que la convocation, la procédure de convocation et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et que les personnes présentes à l’Assemblée ont des qualifications légales et valides, que les qualifications des organisateurs sont légales et valides, que les procédures et les résultats du vote sont véridiques, légaux et valides et que les résolutions adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides. Table des matières 1, Arts Group Co.Ltd(603017) résolutions de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Avis juridique sur la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 émis par le Cabinet d’avocats guohao (Shanghai);
Arts Group Co.Ltd(603017) 14 juin 2022
