Code du titre: Yango Group Co.Ltd(000671) titre abrégé: Yango Group Co.Ltd(000671) annonce No: 2022 – 072
Yango Group Co.Ltd(000671)
Annonce des résolutions de la 36e réunion du 10ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. moment et modalités de notification de la réunion
L’avis de cette réunion a été envoyé par téléphone, courriel, livraison personnelle ou télécopieur le 8 juin 2022.
Heure, lieu et modalités de la réunion
La réunion s’est tenue par voie de communication le 13 juin 2022, conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Participation des administrateurs aux réunions
11 administrateurs de la société, 11 administrateurs présents en personne et 0 administrateur suppléant.
Contenu spécifique des questions examinées et vote
La proposition de vente d’actions de Yongkang Project Co., Ltd. A été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des Statuts de la société est examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La modification des Statuts de la société a été publiée le même jour sur le site d’information de Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
La proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 au moyen d’une réunion sur place et d’un vote en ligne le mercredi 29 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 18 / F, Sunshine Holding Building, 1058 yangshupu Road, Yangpu District, Shanghai. Pour plus de détails, voir l’annonce de la société 2022 – 073.
Avis est par les présentes donné.
Yango Group Co.Ltd(000671) Conseil d’administration
14 juin 2012
