À propos de Xiamen Intretech Inc(002925)
Options d’achat d’actions et régime d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2018
Ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions
Avis juridique
Fujian Zhili Law Firm
Adresse: 25 / F, Block a, Zhongshan Building, 152 Hudong Road, Fuzhou, China Code Postal: 35003
Tél.: (0591) 88065558 Fax: (0591) 88068008 site Web: http://www.zenithlawyer.com. Avis juridique sur Xiamen Intretech Inc(002925) l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018
Min Li Fei c.z. [2022] No 2018078 – 13 à Xiamen Intretech Inc(002925)
Fujian Zhili law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) has accepted the entrustment of Xiamen Intretech Inc(002925) (hereinafter referred to as the “company”), and appointed the Lawyers Wei banhong and Chen mi (hereinafter referred to as the “exchange lawyers”) as Special Legal Counsel for the Implementation of the 2018 stock Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux mesures administratives de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
En ce qui concerne cet avis juridique, nous déclarons ce qui suit:
1. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements, Règles et documents normatifs en vigueur, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats s’acquittent rigoureusement de leurs fonctions statutaires et respectent les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit. Une vérification et une vérification suffisantes ont été effectuées pour s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. The Lawyers of the Exchange agreed to make this Legal opinion as one of the necessary Legal Documents of the company’s Incentive plan, to publicly disclose it together with other materials, and are willing to assume corresponding legal responsibilities according to Law.
3. Nos avocats ne donnent pas d’avis sur des questions non juridiques telles que la comptabilité, l’audit, la vérification du capital, les prévisions de bénéfices et l’examen des prévisions de bénéfices, l’évaluation des actifs, etc. Les références faites par nos avocats aux données ou conclusions contenues dans les états comptables, les rapports d’audit, les rapports de vérification du capital, les rapports de prévision des bénéfices, les rapports d’examen des prévisions de bénéfices et les rapports d’évaluation des actifs dans le présent avis juridique n’impliquent aucune garantie, expresse ou implicite, de la part de nos avocats, quant à l’authenticité et à l’exactitude de ces données ou conclusions.
4. The company guarantees that the original written material, copy material, copy or Oral testimony that the Lawyer of the Exchange considers necessary for the issuance of the Legal opinion have been provided, and the signature and / or Seal on the relevant Materials are true and valid, and all copy Materials, copy Materials and Original Materials are consistent with the original material or original, and there are no Concealed, false records, misleading statements or major omissions.
5. In Relation to the facts that this Legal opinion is essential and cannot be supported by independent Evidence, The Lawyers of the Exchange depend on the Certificate issued by relevant government departments and other relevant agencies, as well as on the statements and commitments of the Parties concerned in this Incentive Plan on relevant Factual and Legal Issues.
6. L’avis juridique n’est utilisé qu’aux fins du plan d’incitation de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Procédure de prise de décisions concernant cet ajustement
(Ⅰ) Le 10 juillet 2018, la société a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et, à condition que les administrateurs associés se retirent du vote, La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2018 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et Au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2018 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions liées à l’incitation Le 26 juillet 2018, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018, a examiné et adopté la proposition ci – dessus, a approuvé et autorisé le Conseil d’administration de la société à mettre en œuvre le plan d’incitation et a autorisé le Conseil d’administration à ajuster le prix d’exercice des options d’achat d’actions et d’autres questions connexes.
Le 10 juin 2022, la société a tenu la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions 2018 pour l’option d’achat d’actions et le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en cas d’évitement du vote par les administrateurs associés. Les questions spécifiques résolues par le Conseil d’administration sont les suivantes:
Attendu que la société a mis en œuvre la répartition des capitaux propres en 2021, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2018 (projet de plan d’incitation) (ci – après dénommé « projet de plan d’incitation»), la société a rajusté le prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans ce plan d’incitation de 30,48 RMB / action à 29,48 RMB / action, Le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée à l’octroi est ajusté de 21,88 RMB / action à 20,88 RMB / action.
(Ⅲ) Le 10 juin 2022, la société a tenu la 22e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes de 2018. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le prix d’exercice de certaines options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation était passé de 30,48 RMB / action à 29,48 RMB / action, Le prix d’exercice de certaines options d’achat d’actions réservées et accordées est ajusté de 21,88 yuan / action à 20,88 yuan / action, ce qui est conforme au projet de plan d’incitation de la société et à la mise en œuvre spécifique de la répartition des capitaux propres de la société. L’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. L’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions ci – dessus est approuvé.
Le 10 juin 2022, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions d’ajustement.
L’avocat de la bourse estime que l’avis, le mode de convocation, la procédure de vote et le mode de vote susmentionnés du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, que les procédures d’autorisation et d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre pour les questions d’ajustement et qu’ils sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion, des Statuts de Xiamen Intretech Inc(002925)
Ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions
Méthode d’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions
Conformément aux dispositions du chapitre V « contenu spécifique du plan d’incitation au capital» du projet de plan d’incitation, s’il y a un dividende, une réserve de capital convertie en capital – actions, un dividende en actions, un fractionnement d’actions, une distribution ou une réduction d’actions avant l’exercice de l’objet d’incitation, le prix d’exercice est ajusté en conséquence. La méthode de réglage est la suivante:
1. Réserve de capital convertie en capital social
P = p0 ÷ (1 + n)
Où: p0 est le prix d’exercice avant ajustement; N est le rapport entre la réserve de capital par action et le capital social; P est le prix d’exercice rajusté.
Ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions p = p0 – V
Où: p0 est le prix d’exercice avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix d’exercice rajusté. P est toujours positif après ajustement des dividendes.
Raisons et résultats de l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions
1. Le 25 avril 2019, la société a annoncé l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle de capitaux propres en 2018. Sur la base d’un capital – actions total de 458529 500 actions, la société a distribué à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 10,00 RMB en espèces (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions. La distribution de capitaux propres a été effectuée le 6 mai 2019.
2. Le 24 avril 2020, la société a publié l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle de capitaux propres en 2019, qui a distribué des dividendes en espèces de 10 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires (déduction faite du nombre d’actions rachetées dans le compte spécial de rachat de titres de la société de 27077400 actions et de l’annulation proposée du rachat d’actions restreintes de 38400 actions par résolution de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration) sur la base de 455382530 actions. Cette répartition des capitaux propres a été effectuée le 30 avril 2020.
3. Le 15 avril 2021, la société a annoncé l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2020. Sur la base de 459733788 actions, tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de RMB 10,00 (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Entre – temps, la réserve de capital a été convertie en 7 actions supplémentaires pour chaque 10 actions. La distribution des capitaux propres a été effectuée le 21 avril 2021.
4. Le 17 mai 2022, la société a annoncé l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2021. Sur la base de 782848413 actions, tous les actionnaires (déduction faite du nombre d’actions rachetées sur le compte spécial de rachat de titres de la société 5073262 actions) ont reçu un dividende en espèces de 10 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions. La distribution des capitaux propres a été effectuée le 24 mai 2022.
Conformément à la méthode d’ajustement susmentionnée et à la proposition d’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions du plan d’incitation aux options d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018, qui a été examinée et adoptée à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, le prix d’exercice de certaines options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation est passé de 54,81 RMB / action à 53,81 RMB / action après la distribution des capitaux propres en 2018. Le prix d’exercice de certaines options d’achat d’actions accordées pour la première fois en 2019 est ajusté de 53,81 yuan / action à 52,81 yuan / action; le prix d’exercice de certaines options d’achat d’actions accordées pour la première fois en 2020 est ajusté de 52,81 yuan / action à 30,48 yuan / action; le prix d’exercice de certaines options d’achat d’actions accordées pour la première fois en 2021 est ajusté de 30,48 yuan / action à 29,48 yuan / action; Prix d’exercice des options d’achat d’actions réservées et accordées
Le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions est ajusté de 39,19 RMB / action en 2019 à 38,19 RMB / action, de 38,19 RMB / action en 2020 à 21,88 RMB / action en 2020 et de 21,88 RMB / action en 2021. L’avocat de la bourse estime que l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures administratives et les statuts, ainsi qu’aux dispositions du projet de plan d’incitation.
Iii. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que la société a la base correspondante pour ajuster le prix de l’option d’achat d’actions de ce plan d’incitation. Le plan d’ajustement du prix de l’option d’achat d’actions est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions du plan d’incitation au capital et à l’option d’achat d’actions restreinte de 2018 (projet), Et a exécuté les procédures décisionnelles nécessaires à la date de publication du présent avis juridique. L’ajustement doit être effectué conformément aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Cet avis juridique a le même effet juridique en trois originaux et en plusieurs exemplaires.
Par la présente!
[il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Fujian Zhili sur l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions pour Xiamen Intretech Inc(002925) 2018 stock options and Restricted stock Incentive plan]
Avocat du cabinet d’avocats Fujian Zhili:
Chine · Fuzhou Wei fenhong
Avocat responsable:
Chen mi
Responsable du cabinet d’avocats:
Bo Tao
14 juin 2002
