Code du titre: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) titre abrégé: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) numéro d’annonce: 2022 – 052 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) La réunion est convoquée et présidée par M. Xiao Keng, Président du Conseil d’administration de la société. Il y a 7 administrateurs et 7 administrateurs, parmi lesquels Mme Tang qiuying, M. yan lei et M. Chen Wei, administrateurs indépendants, assistent à la réunion par voie de communication en raison de leurs voyages d’affaires à l’étranger. Le nombre de participants à la réunion, la procédure de convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit externe de la société en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) publié dans Securities Daily, Securities Times et Giant Tides le 14 juin 2022. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit externe de la société en 2022.
Le texte intégral des commentaires des administrateurs indépendants de la société a été publié sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Le 14 juin 2022.
2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Adoption par vote.
Il est convenu que la société convoquera la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 30 juin 2022 et que cette Assemblée générale des actionnaires se tiendra par vote sur place et par Internet.
L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 sera publié le 14 juin 2022 dans Securities Daily, Securities Times et Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente!
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Conseil d’administration 13 juin 2022
