Code du titre: Yango Group Co.Ltd(000671) titre abrégé: Yango Group Co.Ltd(000671) annonce No: 2022 – 073
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société;
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’Autres dispositions pertinentes;
Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 29 juin 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: le 29 juin 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 29 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. La même action ne peut être votée que sur place, par Internet ou par tout autre moyen de vote conforme aux règlements. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 24 juin 2022;
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou d’assister au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 18F, Sunshine Holdings Building, 1058 yangshupu Road, Yangpu District, Shanghai. II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition:
1. Examiner la proposition de modification des statuts;
La proposition 1 ci – dessus est une proposition spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Délibération et divulgation: la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 36e réunion du 10e Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le 14 juin 2022 publié dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Mega Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Iii. Codage des propositions
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Propositions
Nom de la proposition
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
Méthodes d’enregistrement des réunions sur place
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la copie de la licence commerciale de l’entreprise, la procuration de la personne morale, le certificat de participation et la carte d’identité du participant;
2. Les actionnaires publics s’enregistrent avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation;
3. L’agent mandaté doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité et son certificat de participation valide au compte du mandant;
4. Les actionnaires étrangers peuvent s’inscrire par voie de communication avant la date d’inscription.
Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 13 h à 14 h 20 le 29 juin 2022. Lieu d’inscription: salle de conférence, 18F, Sunshine Holdings Building, 1058 yangshupu Road, Yangpu District, Shanghai. Coordonnées:
Contact: Wang Jian, Guo Xiaotong
Tel: 021 – 80328043021 – 80328765
Fax: 021 – 80328600
Frais de réunion: la réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est le suivant:
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 360671, nom abrégé du vote: Sunshine vote
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul.
Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d’administrateurs non indépendants (si la proposition 3 est adoptée, un nombre égal d’administrateurs est élu et le nombre de candidats est de 6)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6.
Un actionnaire peut répartir arbitrairement ses votes électoraux entre les six candidats à un poste d’administrateur indépendant, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’il détient.
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
En cas de double vote entre la proposition générale et la proposition spécifique sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
(4) le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
2. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de négociation le 29 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
4. Procédure de vote par Internet
(1) Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 29 juin 2022 et se terminera à 15 h le 29 juin 2022.
Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent obtenir un « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou un « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen» conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des services aux investisseurs en ligne (révisées en avril 2016). Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 36e réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Pièce jointe: Procuration
Yango Group Co.Ltd(000671) Conseil d’administration
14 juin 2002
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Yango Group Co.Ltd(000671) Group Co., Ltd. En 2022 au nom de l’unit é (moi) et d’exercer les droits de vote suivants en son nom:
Commentaires avis d’autorisation
Propositions
Nom de la proposition colonne cochée
Le Code est d’accord contre la renonciation.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
Si l’actionnaire ne donne pas d’instructions précises, l’agent de l’actionnaire peut voter à sa discrétion.
Oui □ Non □
Client (signature / sceau):
Code unifié de crédit social / numéro d’identification du client:
Numéro du compte de titres du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Durée de validité de la procuration:
Date de délivrance de la procuration:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Remarques: 1. Le client doit cocher la colonne de sélection correspondante de la procuration, une seule sélection et plusieurs sélections sont invalides; 2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
