Code du titre: Rongan Property Co.Ltd(000517) titre abrégé: Rongan Property Co.Ltd(000517) annonce No: 2022 – 030
Rongan Property Co.Ltd(000517)
L’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 garantit à la société et à tous les membres du Conseil d’administration l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Nom de l’Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée sur décision de la 20e assemblée extraordinaire du onzième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion:
Le Conseil d’administration estime que la convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et qu’elles sont légales et efficaces.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 30 juin 2022 à 14 h 45.
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 30 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est le 30 juin 2022.
9 h 15 – 15 h 00
5. Mode de convocation de l’Assemblée: en combinant le vote sur place et le vote en ligne, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée: la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée des actionnaires est le 24 juin 2022. 7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 24 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres. Ces actionnaires ont le droit d’autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée et à voter par procuration (l’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au 20e étage du bâtiment Rong’an (No 700, Tiantong South Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province).
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société √
La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. Un seul administrateur indépendant est élu à l’Assemblée générale et le système de vote cumulatif ne s’applique pas. (le contenu détaillé de la proposition a été publié dans le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn du 14 juin 2022.)
Mode d’inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 16: 30 le 28 juin 2022
2. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement des qualifications pour assister à l’Assemblée en détenant la carte de compte de titres, la procuration du représentant légal, la photocopie de la licence commerciale et la carte d’identité du participant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres; L’agent chargé doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa procuration et la carte de compte de titres du client;
Les actionnaires peuvent s’inscrire sur place ou par télécopieur ou par lettre, etc., selon l’heure d’arrivée à Ningbo.
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Zheng sisi
Adresse: 18F (A), 19F, 20F Rong’an Building, 700 Tiantong South Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Code Postal: 315010
Tel: 0574 – 87312566 Fax: 0574 – 87310668
5. Une demi – journée est prévue pour la réunion, et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires sont à leurs propres frais.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la 20e réunion intérimaire du onzième Conseil d’administration
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Avis est par les présentes donné.
Rongan Property Co.Ltd(000517)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360517, abréviation de vote: Rong’an vote.
2. Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulatif et les avis de vote remplis sont « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 30 juin 2022
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu, l’actionnaire peut enregistrer http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme (notre Unit é / moi – même) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et à exercer le droit de vote en son nom.
1. Nom du client: numéro de certificat:
Numéro du compte des actionnaires: nature et quantité des actions détenues:
2. Nom du syndic: numéro de certificat:
3. Durée de validité de l’autorisation: MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA
4. Les avis de vote de l’Assemblée générale sont les suivants:
Remarques
Nom de la proposition la colonne cochée est acceptée.
L’article codé peut être voté
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur l’élection partielle des administrateurs indépendants de la société √
CAS
Si le mandant n’a pas donné d’instructions de vote spécifiques sur la proposition susmentionnée, le mandant peut – il voter à sa discrétion?
□ Oui □ Non
Signature du client (sceau officiel apposé par l’actionnaire de la personne morale): date de la Commission:
Note: 1. L’actionnaire choisit d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir de la proposition ci – dessus en fonction de ses propres opinions, et le résultat du vote est indiqué par « √» sous « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention» dans la colonne de vote, et l’un d’eux seulement peut être choisi.
2. Les votes non remplis, mal remplis, surchargés ou illisibles ou les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur, et le résultat du vote du nombre d’actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation».
3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides. Le sceau officiel de l’actionnaire est apposé pour la Commission de l’actionnaire.
