Code du titre: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) titre abrégé: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) numéro d’annonce: 2022 – 055 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et statuts de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 30 juin 2022 à 14 heures
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 juin 2022. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration pour exercer leur droit de vote.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: vendredi 24 juin 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée sur place en personne Pour une raison quelconque peuvent autoriser un mandataire par écrit à assister à l’Assemblée et à voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: R & D Conference Room, 2F, Building 7, zhengzhong Industrial Park, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) √
Proposition de l’institution d’audit externe de la société en 2022
Le projet de loi a été examiné et adopté à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 13 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
En tant que question importante affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, la proposition doit compter séparément le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée), et la société doit divulguer publiquement les résultats du vote.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par courriel.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec le certificat de représentant légal et la carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel et la carte de compte de l’actionnaire d’une personne morale; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit procéder à l’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat et la carte d’identité du représentant légal et la carte de Compte d’actions de l’actionnaire légal.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel avec les certificats pertinents ci – dessus. La lettre ou le courriel est soumis à l’heure d’arrivée à la société. Veuillez envoyer un courriel pour l’inscription par courriel et confirmer par téléphone. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: le 27 juin 2022, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, l’heure d’arrivée du courriel ou de la lettre prévaudra.
3. Registered place: Securities Department of Shenzhen City, Building 7, zhengzhong Industrial Park, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District
Veuillez envoyer votre lettre à: Chen Huiyan, Securities Department, Building 7, zhengzhong Industrial Park, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City, tél.: 0755 – 29918075, Code Postal: 518103 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques.
V. Questions diverses
1. Personne – ressource de l’Assemblée générale: Mme Wu chunxia, Mme Chen Huiyan
Tel: 0755 – 29918075
E – mail: [email protected].
2. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement, etc., des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires présents à l’Assemblée sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée afin de vérifier l’entrée.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) procédure
Annexe II: procuration pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Conseil d’administration 13 juin 2022
Annexe I
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Procédure de vote en ligne de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
1. Code de vote: 362782; Titre abrégé du scrutin: « peut voter par anticipation ».
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 30 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 30 juin 2022 et se termine à 15 h le 30 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) :
En tant qu’actionnaire de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
(M. / Mme) en mon nom, j’ai assisté à la réunion de Shenzhen le 30 juin 2022 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Technology Share
Pour la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société à responsabilité limitée, toutes les propositions examinées à l’Assemblée sont confiées conformément à cette autorisation.
Les instructions de l’acte exercent le droit de vote et signent en son nom les documents pertinents qui doivent être signés à la présente réunion.
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques accord sur l’abstention nom de la proposition colonne
Code coché
Colonne OK
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) √
Proposition de l’institution d’audit externe de la société en 2022
(Note: Veuillez choisir d’accepter, de désapprouver ou de s’abstenir sur chaque question de vote en fonction de l’opinion des actionnaires eux – mêmes et
Cochez « √ » dans la colonne correspondante et il ne doit pas y avoir deux ou plusieurs instructions sur la même question à l’examen. Si le principal obligé
1 si aucune instruction spécifique n’est donnée dans l’avis de vote sur la question à l’examen ou si deux instructions ou plus sont données sur la même question à l’examen,
Le syndic a le droit de voter sur la question à sa discrétion.)
Signature du client (sceau):
Numéro d’identification ou code unifié de crédit social:
Nombre d’actions détenues: actions
Numéro de compte de l’actionnaire:
Nom du syndic:
Numéro d’identification:
Date de la fiducie: MM / JJ / AAAA
Remarques: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. 2. L’impression ou la copie de la procuration est valide; Le sceau officiel est apposé sur la procuration des actionnaires de la personne morale.
