Code des valeurs mobilières: Xiamen Intretech Inc(002925) titre abrégé: Xiamen Intretech Inc(002925)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 22e réunion du 4e Conseil d’administration de Xiamen Intretech Inc(002925) 8 administrateurs devraient assister à la réunion, 8 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, tous les administrateurs ont assisté à la réunion, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Lin Songhua, Président de la société. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées à main levée et par voie de vote par correspondance:
1. La réunion a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions pour les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation restrictifs à l’achat d’actions en 2018, à la suite d’un vote de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2018 (projet) de la société et en combinaison avec la mise en œuvre spécifique de la répartition des capitaux propres de la société, la société ajuste le prix d’exercice de certaines options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2018 de 30,48 RMB / action à 29,48 RMB / action, et le prix d’exercice de certaines options d’achat d’actions réservées et accordées est ajusté de 21,88 RMB
Les administrateurs, M. Yang Ming et M. Lin Xianfeng, sont les cibles d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de 2018 et évitent de voter dans le vote de cette proposition.
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the matter, and Fujian Zhili law firm issued a legal Opinion on the matter.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions dans le cadre des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation restreints à l’achat d’actions en 2018.
La proposition de nomination du Président en exercice de la société est examinée et adoptée à la réunion par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que le mandat de M. Yang Ming, Président en exercice de la société, expirera le 30 juin 2022, le Conseil d’administration convient de continuer à nommer M. Yang Ming, Administrateur, Président en exercice et Vice – Président, comme Président en exercice de la société, pour un mandat d’un an à compter du 1er Juillet 2022, après examen de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Conformément aux règles de travail du Président de la société, au système de gestion du Président en exercice et à d’autres dispositions pertinentes, M. Yang Ming, en tant que Président en exercice, exerce les fonctions et pouvoirs du Président, s’acquitte des responsabilités correspondantes du Président et assume les obligations prévues par le droit des sociétés et les lois et règlements pertinents des sociétés cotées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la nomination du Président en exercice de la société.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Intretech Inc(002925) Conseil d’administration
14 juin 2022
