Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) documents de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Après une analyse minutieuse, l’avis indépendant est le suivant:
Après avoir examiné attentivement la proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures par la société et ses filiales, compte tenu de la bonne situation opérationnelle et financière actuelle de la société et de ses filiales. La mise en commun des factures par la société et ses filiales permet une gestion centralisée et globale des factures de la société, une activation complète des actifs des factures, une réduction de l’occupation des fonds par la société et ses filiales, une optimisation de la structure financière et une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs courants. La question a fait l’objet des procédures d’examen et d’approbation nécessaires et les procédures de prise de décisions et d’examen sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales dans le cadre de la consolidation partageront le montant cumulé du pool de billets ne dépassant pas 600 millions de RMB, c’est – à – dire que le solde des billets utilisés pour le nantissement d’activités de pool de billets avec des banques coopératives ne dépassera pas 600 millions de RMB. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire et continue pendant la période de validité de l’entreprise. Nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales doivent exercer des activités de mise en commun des factures et les soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Après un examen attentif de la proposition relative à la démission du Secrétaire du Conseil d’administration et à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration, nous estimons que la procédure de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, que les qualifications des candidats au poste de Secrétaire du Conseil d’administration sont conformes aux conditions d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration d’une société cotée et qu’ils possèdent les qualités professionnelles, l’expérience de travail et les connaissances et compétences requises par leurs fonctions et responsabilités. En outre, nous avons obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration, et il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les statuts qui interdisent d’agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration. Nous convenons de nommer M. Peng Yongquan Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Administrateurs indépendants: Zhou Yu, Yan Maoxin et qu zhefeng le 14 juin 2022
