Code du titre: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) titre abrégé: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) numéro d’annonce: 2022 – 090 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Annonce concernant la démission du Secrétaire du Conseil d’administration et la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le rapport de démission présenté par Mme Cui Cuiping prend effet à la date de sa signification au Conseil d’administration de la société. La société et le Conseil d’administration de la société remercient Mme Cui Cuiping pour sa contribution au développement et au fonctionnement normalisé de la société pendant son mandat de Secrétaire du Conseil d’administration!
Le 14 juin 2022, la compagnie a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration par voie de communication sur place et a examiné et adopté la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration. M. Peng Yongquan est nommé Secrétaire du Conseil d’administration de la société après avoir été nommé par le Président du Conseil d’administration et approuvé par le Comité de nomination pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date du renouvellement du Conseil d’administration actuel. M. Peng Yongquan a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration. Avant la réunion du Conseil d’administration, la société a soumis la qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de M. Peng Yongquan à la Bourse de Shanghai pour examen conformément aux dispositions pertinentes. La Bourse de Shanghai n’a pas soulevé d’objection.
Les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants: la procédure de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts; les qualifications des candidats au poste de Secrétaire du Conseil d’administration sont conformes aux conditions d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration d’une société cotée; ils possèdent Les qualités professionnelles, l’expérience de travail et les connaissances et compétences requises par les fonctions et les responsabilités du poste; ils ont obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration et n’ont pas le droit des sociétés. Dans les circonstances prévues par les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les statuts de la société pour ne pas être Secrétaire du Conseil d’administration, nous convenons de nommer M. Peng Yongquan Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Le curriculum vitae de M. Peng Yongquan est le suivant:
Peng Yongquan, Male, born in August 1972, MBA, Wuhan University, Graduate degree, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. Il a été Secrétaire du Conseil d’administration du Jiangsu Etern Company Limited(600105) et du Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Il a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shanghai en décembre 2011.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Board of Directors 15 juin 2022
