Code du titre: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617) numéro d’annonce: 2022 – 032 Apt Medical Inc(688617)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Apt Medical Inc(688617) La procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Après délibération et vote des administrateurs présents, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur le plan de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition visant à augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’augmentation du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Cheng zhenghui, Directeur associé, a évité de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de modification du mode de mise en œuvre, d’ajustement du montant des investissements et d’ajout de nouveaux projets d’investissement
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L’annonce du Apt Medical Inc(688617)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition d’acquisition des droits des actionnaires minoritaires des filiales contrôlantes
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis public sur l’acquisition d’actions d’actionnaires minoritaires dans des filiales Holding.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Apt Medical Inc(688617) Conseil d’administration 15 juin 2022
