Code des valeurs mobilières: Everbright Securities Company Limited(601788) abréviation des actions: Everbright Securities Company Limited(601788) numéro d’annonce: lin2022 – 024 Code des actions H: 6178 abréviation des actions H: Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Everbright Securities Company Limited(601788) (ci – après appelée la société) l’avis de la 14e réunion du sixième Conseil d’administration est envoyé en personne ou par courriel. La réunion a eu lieu par vidéo le 14 juin 2022 à 15 h 30. Il y a 13 administrateurs à cette réunion et 13 administrateurs qui participent effectivement au vote. Tous les directeurs assistent à la réunion par vidéo. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. Cette réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts concernant la convocation du Conseil d’administration.
Après mûre réflexion, les administrateurs de la société ont adopté la résolution suivante:
La proposition relative à l’élection de M. Zhao Ling au poste de Président du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’élection partielle des membres et des organisateurs du Comité de la stratégie et du développement du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au changement de nom et à la modification des responsabilités du Comité d’audit et d’audit et du Comité de la stratégie et du développement du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La modification du nom et des fonctions du Comité spécial du Conseil d’administration prend effet après l’approbation des statuts par l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’appétit de risque de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit externe en 2022 a été examinée et adoptée et il a été convenu que:
1. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) shall be renewed as the National External Auditor of the company in 2022 and shall be responsible for providing Relevant Domestic Audit Services according to the Accounting Standards for Enterprises of China, etc.
2. Ernst & Young Certified Public Accountants shall be renewed as the External Auditor of the Company for 2022 and shall be responsible for providing relevant Overseas Audit and review services in accordance with International Financial Reporting Standards.
3. Autoriser la direction de l’entreprise à déterminer les frais d’audit et à signer les contrats pertinents conformément aux principes du marché.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. The Proposal on Renewal of Office Premises of Beijing Everbright building was considered and passed. Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés, et les directeurs associés, M. Zhao Ling, M. Liu Qiuming, M. Song bingfang, M. Fu Jianping, M. Cai Minnan et M. Chen mingjian, se sont abstenus de voter.
Vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Everbright Securities Company Limited(601788) Conseil d’administration 15 juin 2022
