Beijing Jindu Law Firm Shanghai Branch
À propos de 607788 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Avis juridique
À: Everbright Securities Company Limited(601788)
Beijing Jindu Law Firm Shanghai Branch (hereinafter referred to as the Exchange) accepts the entrustment of Everbright Securities Company Limited(601788) (hereinafter referred to as the company) and is subject to the Securities Law of the People’s Republic of Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022) (ci – après dénommées règles de l’Assemblée générale des actionnaires) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et autres lois et règlements administratifs en vigueur en République populaire de Chine (ci – après dénommée « Chine», à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan aux fins du présent avis juridique) Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de Everbright Securities Company Limited(601788) Sous l’influence de la situation épidémique de la pneumonie covid – 19, afin de coopérer avec la prévention et le contrôle de la situation épidémique de la pneumonie covid – 19 à Shanghai, les avocats désignés par la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par la société, notamment: Les statuts;
2. Le 25 mars 2022, la société a publié dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times, le Juchao Information Network et le site Web officiel de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée la Bourse de Shanghai) l’annonce de la résolution de la 12e réunion du sixième Conseil d’administration de la société Everbright Securities Company Limited(601788)
3. Le 29 avril 2022, la société a publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times, Giant tide Information Network et le site Web officiel de la Bourse de Shanghai l’annonce de la résolution de la 13e réunion du sixième Conseil d’administration de Everbright Securities Company Limited(601788)
4. Les actions de la société ont été publiées dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times, Juchao Information Network et le site Web officiel de la Bourse de Shanghai le 29 avril 2022.
Savoir);
5. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires;
6. Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
7. Les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par la société; 8. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes;
9. Autres documents destinés aux organes délibérants.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Elle n’a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et s’ils sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a garanti l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des faits identifiés dans le présent avis juridique. Les observations finales formulées dans le présent avis juridique sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, ont vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société, et ont émis les avis juridiques suivants: 1. Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 25 mars 2022, la 12e réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021, et a autorisé le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à déterminer l’heure précise de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 avant le 30 juin 2022, et à organiser l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
Le 29 avril 2022, la 13e réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajout de questions à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Il a été convenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 les questions relatives à l’élection du Directeur exécutif de la société examinées et adoptées par le Conseil d’administration et les questions relatives à l’élection des superviseurs de la société examinées et adoptées à la 10e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance.
Le 29 avril 2022, la société a publié l’avis d’Assemblée générale des actionnaires sous forme d’annonce publique dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times, Giant tide Information Network et le site Web officiel de la Bourse de Shanghai. Convocation de l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. The site meeting of the General Assembly was held at Jing’an International Plaza, No. 1508 Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai on 14 June 2022 at 14h30. The site meeting was chaired by Liu Qiuming, Director of the company acting as Chairman.
3. Le temps de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant: le temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 14 juin 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 14 juin 2022.
Après vérification par l’avocat de la bourse, l’heure, le lieu, la méthode et la proposition de délibération de l’Assemblée générale sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis d’Assemblée générale et aux questions soumises à l’Assemblée pour délibération. Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
L’avocat de la bourse a vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires, la procuration de l’agent des actionnaires de la personne morale assistant à l’Assemblée générale des actionnaires, la procuration et la preuve d’identité de l’agent des actionnaires de la personne physique assistant à l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres documents pertinents, et a confirmé qu’il y avait au total 4 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sur place, Représentant 2412554452 actions avec droit de vote, 52 324129% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shanghai Information Network Co., Ltd., 16 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 36476545 actions avec droit de vote, soit 0791112% du total des actions avec droit de vote de la société.
En résum é, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 20, Représentant 2449030997 actions avec droit de vote, soit 53115241% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Outre les personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent également les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Les avocats désignés par la bourse assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo.
Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiées par l’Organisation qui fournit le système de vote en ligne. L’échange ne peut pas vérifier les qualifications de ces actionnaires. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, l’avocat de l’échange estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, Dispositions du règlement de l’Assemblée générale et des statuts.
Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et ses qualifications sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. La proposition examinée par l’Assemblée générale est conforme à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou d’ajout d’une nouvelle proposition.
2. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. En présence d’avocats de la bourse, la proposition énoncée dans l’avis d’Assemblée a été mise aux voix lors de l’Assemblée sur place. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
3. Les actionnaires qui participent au vote en ligne utilisent le système de négociation de la Bourse de Shanghai ou la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) pendant les heures de vote en ligne spécifiées. Le droit de vote a été exercé et, à la fin du vote en ligne, la société a fourni à la société des documents statistiques sur le vote en ligne.
4. Le Président de la réunion a annoncé le vote sur la proposition en fonction des résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts:
1. Les résultats du vote sur la proposition d’élection de M. Zhao Ling au poste de Directeur exécutif de la société sont les suivants: 24 468812 730 actions, soit 99 909423% du total des actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2218267 actions, soit 0090577% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont voté pour 35 883078 actions, soit 98 371669% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 593967 actions, soit 1628331% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires présents et leurs mandataires; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
2. Les résultats du vote sur la proposition d’élection de M. Liang Yi comme Superviseur de la société sont les suivants:
2448101490 actions convenues, Représentant 99962046% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires; S’opposer à 929507 actions, soit 0037954% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 36 387038 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 99 753250% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 90007 actions, Représentant 0246750% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
3. Le résultat du vote sur la proposition d’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 est le suivant:
Il est convenu que 2448306152 actions, Représentant 99970403% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 442200 actions, soit 00180056% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; 282645 actions avec renonciation, Représentant 0015141% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont voté pour 36 381549 actions, ce qui représente 99 738202% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 600 actions, soit Guangdong Golden Dragon Development Inc(000712) 8% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; L’abstention de 92896 actions représente 0254670% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Le résultat du vote sur la proposition d’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société est le suivant:
Il est convenu que 2448306152 actions, Représentant 99970403% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 442200 actions, soit 00180056% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; 282645 actions avec renonciation, Représentant 0015141% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est d’accord.
