Code des valeurs mobilières: Everbright Securities Company Limited(601788) titre abrégé: Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 2 août 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 2 août 2022, 14: 30
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, Jing’an International Plaza (v), no 1508 Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 2 août 2022
Jusqu’au 2 août 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition: actionnaire a et actionnaire H
Proposition de vote non cumulatif
1 examiner la proposition de modification des statuts √
2. Examen de la révision du document Everbright Securities Company Limited(601788) √
Proposition de système de gestion facile
3 examiner la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit externe en 2022 √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 14e réunion du sixième Conseil d’administration de la société. L’annonce pertinente a été publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 15 juin 2022.
L’avis de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires des actions H de la société en 2022 est affiché sur le site Web de la Bourse de Hong Kong (www.hkexnews.hk).
2. Proposition de résolution spéciale: 13. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 34. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion (1) après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres, ils sont enregistrés à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les actionnaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Everbright Securities Company Limited(601788) Everbright Securities Company Limited(601788) 2022 / 7 / 26
Pour les instructions relatives à l’inscription et à la participation des actionnaires des actions H, veuillez consulter l’avis de la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société et d’autres documents pertinents publiés par la société sur le site Web de la Bourse de Hong Kong. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Actionnaires d’actions a: (1) Si le représentant légal de l’actionnaire d’une personne morale assiste à l’Assemblée, il doit détenir la licence d’entreprise de l’actionnaire d’une personne morale, la carte de compte d’actions, sa carte d’identité et un certificat valide attestant qu’Il est qualifié de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir sa propre carte d’identité et la procuration délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi. Lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit détenir sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides et une carte de compte d’actions qui peuvent indiquer son identité; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent doit également détenir sa propre carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire. Lorsqu’un investisseur de marge assiste à la réunion, il doit détenir la licence d’exploitation, le certificat de compte de titres et la procuration délivrée à l’investisseur par la société de valeurs mobilières concernée; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également détenir sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides qui peuvent indiquer son identité. Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir sa licence d’entreprise, sa carte d’identité de participant et la procuration émise par le représentant légal de l’unit é.
2. Actionnaires H: Veuillez consulter l’avis de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et d’autres documents pertinents publiés par la société sur le site Web de la Bourse de Hong Kong pour obtenir des instructions sur l’inscription et la participation des actionnaires H. 3. Inscription:
Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 13 h 30 à 15 h 30 le 29 juillet 2022
Lieu d’inscription: les actionnaires non locaux de Jing’an International Plaza, no 1508 Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre. L’inscription à l’Assemblée n’est pas une condition préalable à la participation des actionnaires à l’Assemblée générale conformément à la loi. 1. Les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais. 2. Coordonnées adresse de la société: Jing’an International Plaza (200040), no 1508 Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai tel: 021 – 22169914 Fax: 021 – 22169964 Contact: Zhao Lei 3. Please take the original valid identity card and Shareholder account Card for Lawyer Verification. Avis est par les présentes donné.
Annexe 1 du Conseil d’administration du 15 juin 2022: lettre d’autorisation pour la préparation des documents de proposition de résolution du Conseil d’administration de la présente Assemblée générale des actionnaires
Annexe 1: Procuration
Procuration
Everbright Securities Company Limited(601788) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de votre société le 2 août 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Examen de la proposition de modification des Statuts 2 Examen de la proposition de modification de la société
Proposition relative au système de gestion des opérations entre apparentés de la société
3 Examen de la nomination d’un vérificateur externe des comptes pour 2022
Projet de loi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
