Code du titre: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) No: 2022 – 113 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 10e Assemblée du 5ème Conseil d’administration de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (ci – après dénommée « la société») a décidé de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 14 h le 30 juin 2022. L’assemblée générale des actionnaires adoptera la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Conformément aux dispositions pertinentes, les questions pertinentes de l’assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la réunion:
1. Assemblée générale des actionnaires: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h, 30 juin 2022
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 30 juin 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison de la réunion sur place et du vote en ligne
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 23 juin 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi le 23 juin 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres). Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 9, 5e étage, bâtiment 4, Cour 3, fengxiu Middle Road, district de Haidian, Beijing. Mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires:
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis. (voir l’annexe I pour la procédure de vote détaillée)
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Questions examinées par la Conférence:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la signature de l’Accord d’investissement pour les créances perpétuelles et les opérations connexes √
2.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à signer et à déposer des créances perpétuelles √
Accord de financement proposition d’accord complémentaire connexe
Note:
1. Les questions examinées ci – dessus ont été examinées à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis et documents pertinents publiés.
2. La proposition 1.00 ci – dessus doit faire l’objet d’une opinion indépendante de la part des administrateurs indépendants, et les administrateurs indépendants de la société ont émis une opinion indépendante sur la proposition, et les résultats du vote des petits et moyens investisseurs doivent être comptés et divulgués séparément. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à D’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
3. Toutes les propositions ci – dessus concernent des opérations entre apparentés et les actionnaires liés doivent éviter de voter.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place:
1. Heure d’inscription: 29 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Département des valeurs mobilières de la société, 4e étage, bâtiment 4, No 3, fengxiu Middle Road, district de Haidian, Beijing. 3. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation valide; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, une copie de sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, sa procuration (voir annexe III) et son certificat de participation valide;
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à la réunion, l’enregistrement doit être effectué avec l’original de la carte d’identité de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation valide; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement doit être effectué avec l’original de la carte d’identité de l’agent, la procuration, la photocopie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation valide;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 2). Afin de confirmer l’inscription (elle doit être livrée ou télécopiée à la compagnie avant 17 h le 29 juin 2022. Veuillez envoyer votre lettre au Département des valeurs mobilières de la compagnie, 4e étage, bâtiment 4, Cour 3, fengxiu Middle Road, district de Haidian, Beijing 100094. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » Dans l’enveloppe, sous réserve de l’heure de livraison du courrier). La compagnie n’acceptera pas l’inscription par téléphone.
4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
5. Coordonnées:
Nom de la personne – ressource: Wang Yanqiu, Secrétaire du Conseil d’administration
Numéro de téléphone: 010 – 56931156
Fax: 010 – 56931156
E – mail: [email protected].
6. La durée de la réunion est d’un jour et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À l’Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe I pour le processus de vote en ligne.
Documents à consulter
1. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Conseil d’administration
14 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et Abréviation: Code de vote: 350157; Nom abrégé du vote: Hengtai vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de négociation le 30 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 30 juin 2022 et se termine à 15 h le 30 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire numéro d’identification (ou numéro de licence commerciale)
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Personne à contacter
Note: la copie de ce formulaire est valide
Annexe III:
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Procuration de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
En tant qu’actionnaire de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cochez la colonne « consentement à la renonciation » pour
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la signature de l’Accord d’investissement sur les créances perpétuelles et des opérations connexes √
Projet de loi
2.00 demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires de signer et Yong √
Proposition relative à la prorogation de l’Accord d’investissement sur les droits des créanciers accord complémentaire pertinent
(Note: dans chaque bloc de vote, le mandant peut donner des instructions de vote en cochant « √ » dans les cases « d’accord », « d’opposition » et « abstention ». S’il n’y a pas d’instructions claires, le mandataire peut voter lui – même.) Signature (sceau) du mandant: numéro de carte d’identité du mandant ou numéro de licence d’entreprise: nombre d’actions détenues par le mandant: signature du mandant: numéro de carte d’identité du mandant: date de la Commission: Note: 1. Durée de validité de la Commission autorisée: de la date de signature de La présente lettre d’autorisation à la clôture de la présente Assemblée générale des actionnaires;
2. Signature de l’actionnaire de la personne physique et sceau officiel de la personne morale apposé par l’actionnaire de la personne morale;
3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
