Code des valeurs mobilières: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 10e réunion du 5ème Conseil d’administration de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) L’avis de cette réunion a été envoyé par la poste ou par d’autres moyens oraux le 14 juin 2022 et, avec l’accord unanime de tous les administrateurs, le délai de préavis de trois jours est exempté. 13 administrateurs participent à la réunion et 13 administrateurs y participent effectivement. La réunion est présidée par Mme Wang Lifei, Présidente de la société. La procédure de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (ci – après dénommés « Statuts»).
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la signature de l’Accord d’investissement pour les créances perpétuelles et les opérations connexes.
L’actionnaire contrôlant de la société, Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (ci – après dénommé « shuosheng technology»), se fonde sur la haute reconnaissance de la valeur à long terme et des perspectives de développement futur de la société, afin de garantir le fonctionnement efficace des activités de la société, d’améliorer la capacité de la société à résister aux risques, de renforcer la confiance des investisseurs et d’améliorer encore le soutien à long terme au développement de la société, shuosheng Technology prévoit d’investir dans la société en tant que créancier permanent.
Les administrateurs indépendants émettent des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Wang Lifei et Wang xiaoser ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la signature de l’Accord d’investissement pour les créances perpétuelles et les opérations connexes (avis no 2022 – 111).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’Assemblée examine et adopte la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à signer l’accord complémentaire relatif à l’Accord d’investissement pour les créances perpétuelles.
Conformément à l’arrangement actuel de la société concernant la signature de l’Accord d’investissement pour les créances perpétuelles, afin d’achever les travaux pertinents de manière légale et efficace, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à signer l’accord supplémentaire relatif à l’Accord d’investissement pour les créances perpétuelles.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Wang Lifei et Wang xiaoser ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition de licenciement des cadres supérieurs de l’entreprise.
En fonction des besoins de développement de l’entreprise, le Conseil d’administration de l’entreprise a accepté de licencier M. Hao jinxu en tant que Directeur général adjoint. Après avoir été licencié, M. Hao jinxu n’occupera plus aucun poste dans l’entreprise.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Le directeur indépendant Guo Rong s’est abstenu pour les raisons suivantes: le Conseil d’administration intérimaire n’a pas vu d’explication de licenciement spécifique et n’a pas compris les causes et les conséquences des événements.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de licenciement des cadres supérieurs de l’entreprise (avis no 2022 – 112).
L’Assemblée examine et adopte la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. Le Conseil d’administration accepte que la société convoque la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 14 h le 30 juin 2022 pour délibérer sur la proposition susmentionnée à soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 113).
Documents à consulter
1 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
3 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 4. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Avis est par les présentes donné.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Conseil d’administration 14 juin 2022
