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Mesures de gestion du Conseil d’administration pour l’autorisation de la direction
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de renforcer la construction d’un système d’entreprise moderne pour Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, au règlement intérieur du Conseil d’administration de Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Ces mesures sont formulées conformément aux règlements et aux documents normatifs, compte tenu de la situation réelle de la société.
Article 2 ces mesures relèvent du système de gestion de base. Il s’applique aux actes de gestion autorisés du Conseil d’administration de la société à l’égard de la direction.
Article 3 aux fins des présentes mesures, on entend par « niveau de direction» l’équipe d’exploitation de la société et le personnel responsable du fonctionnement et de la gestion de la société, y compris le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le chef des ressources humaines, le chef de la technologie, le chef de la stratégie, le chef des données et d’autres cadres supérieurs de la société. L’autorisation mentionnée dans les mesures fait référence à l’acte par lequel le Conseil d’administration confie à la direction l’exercice des pouvoirs conférés par les lois, les règlements administratifs et les statuts, sous réserve des dispositions obligatoires des lois et règlements et dans certaines conditions et limites.
Article 4 l’autorisation du Conseil d’administration doit respecter les principes fondamentaux de la conformité juridique, de l’équivalence des droits et des responsabilités, de la contrôlabilité des risques, de l’unification de la qualité et de l’efficacité de la prise de décisions, etc., afin de réaliser l’autorisation normalisée, l’autorisation scientifique et l’autorisation appropriée. Dans le processus d’exécution de l’autorisation, les responsabilités du Conseil d’administration en matière d’autorisation doivent être effectivement mises en œuvre, l’autorisation ne doit pas être exemptée, la supervision et l’inspection doivent être renforcées, l’autorisation doit être ajustée dynamiquement en fonction de la situation d’exercice, et l’autorisation ne doit pas être assimilée à la délégation de pouvoir.
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Chapitre II champ d’application de l’autorisation
Article 5 le Conseil d’administration de la société, en combinaison avec la situation réelle, démontre scientifiquement et détermine raisonnablement les questions de prise de décisions en matière d’autorisation et les critères de répartition des pouvoirs, afin d’empêcher l’autorisation illégale et excessive. L’autorisation doit être strictement conforme au droit des sociétés et aux lois et règlements pertinents, être limitée aux statuts et à l’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires et ne doit pas dépasser le mandat du Conseil d’administration. Les pouvoirs statutaires du Conseil d’administration ne sont généralement pas autorisés; En ce qui concerne les pouvoirs conférés au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires, ils ne peuvent être délégués à la direction pour exercice sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires; Sans le consentement du Conseil d’administration, la direction ne peut déléguer les pouvoirs conférés par le Conseil d’administration à d’autres sujets ou à d’autres personnes. En ce qui concerne les nouvelles entreprises, les activités non principales, les questions à haut risque et les questions qui posent des problèmes importants au cours de la surveillance et de l’inspection pertinentes, telles que l’inspection et la supervision disciplinaires, l’audit, etc., une autorisation prudente et stricte est accordée.
Article 6 le contenu spécifique de l’autorisation et les normes d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions d’autorisation de la direction sont précisés et précisés dans les règles de travail du Directeur général Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Article 7 dans des circonstances particulières, si le Conseil d’administration estime qu’une autorisation temporaire est nécessaire, il précise les exigences spécifiques telles que le contexte de l’autorisation, l’objet de l’autorisation, les questions d’autorisation, les conditions d’exercice et la période de résiliation sous la forme écrite d’une résolution du Conseil d’administration, d’une procuration, etc.
Article 8 À l’expiration de la période d’autorisation, l’autorisation prend fin naturellement. Si le maintien de l’autorisation est nécessaire, la procédure de décision est rétablie. Si l’effet de l’autorisation ne satisfait pas aux exigences spécifiques de l’autorisation, ou si le Conseil d’administration estime qu’il y a d’autres circonstances dans lesquelles l’autorisation devrait être retirée, l’autorisation peut être résiliée à l’avance après discussion et approbation par le Conseil d’administration.
Chapitre III mécanisme de gestion de l’autorisation
Article 9 les questions sur lesquelles le Conseil d’administration autorise la direction à prendre des décisions sont généralement examinées et discutées sous la forme d’une réunion du Bureau du Directeur général, tandis que les questions sur lesquelles le Conseil d’administration peut prendre des décisions simples et claires peuvent être examinées et approuvées par l’AP. Parmi eux, les questions qui doivent faire l’objet d’une étude et d’une discussion préalables par le Comité du Parti ne peuvent être soumises à la réunion du Bureau du Directeur général pour décision qu’après avoir été examinées et approuvées par le Comité du parti.
Article 10 après la prise de décisions sur les questions d’autorisation, la direction, les services fonctionnels concernés ou les unités concernées sont responsables de l’Organisation et de la mise en oeuvre. Au cours de l’exécution, l’unit é d’exécution et le personnel doivent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et sérieux. La direction rend compte chaque année au Conseil d’administration de la mise en oeuvre et des résultats, comme l’exige le mandat.
Article 11 dans le cadre de l’exécution de l’autorisation, le Conseil d’administration insiste sur le fait que l’autorisation n’est pas exempte de responsabilité et renforce la surveillance de l’autorisation.
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Suivre et maîtriser régulièrement la prise de décisions et la mise en œuvre des questions autorisées, organiser en temps voulu la supervision et l’inspection spéciales des questions autorisées et évaluer l’effet de l’exercice. En fonction de l’exercice de l’objet d’autorisation et en combinaison avec les conditions réelles de gestion de l’entreprise, la capacité de contrôle des risques et les changements environnementaux internes et externes, la gestion dynamique des questions d’autorisation doit être mise en œuvre afin d’assurer une autorisation raisonnable, contrôlable et efficace.
Article 12 dans les cas suivants, le Conseil d’administration procède rapidement à des recherches et à des jugements et, le cas échéant, ajuste ou retire les autorisations pertinentes:
La qualité de la prise de décisions en matière d’autorisation est mauvaise, le niveau de gestion opérationnelle est réduit et la situation opérationnelle se détériore, et la capacité de contrôle des risques est considérablement affaiblie;
La mise en œuvre du système d’autorisation est médiocre, ce qui entraîne un comportement ultra vires important ou des risques et pertes opérationnels importants;
Iii) Il existe des obstacles à l’exercice de l’autorisation actuelle, ce qui a de graves répercussions sur l’efficacité de la prise de décisions;
Ajustement du personnel autorisé;
Autres circonstances qui, de l’avis du Conseil d’administration, devraient être modifiées.
En cas d’ajustement ou de modification de l’autorisation, une liste des modifications apportées aux éléments de décision de l’autorisation doit être établie en temps voulu, le contenu et les exigences spécifiques de l’autorisation de modification doivent être précisés, les raisons et les bases du changement doivent être expliquées et soumises au Comité du parti pour étude et Discussion préalables avant que le Conseil d’administration ne prenne une décision.
La Direction peut également, si elle le juge nécessaire, recommander au Conseil d’administration de modifier ou de retirer l’autorisation pertinente.
Article 13 lorsqu’un gestionnaire a l’intention de procéder à un transfert d’autorité en raison de la nécessité de son travail, il précise les raisons, les objets, le contenu et les délais spécifiques du transfert d’autorité et les soumet au Conseil d’administration pour approbation. Après l’approbation du Conseil d’administration, la direction exécute les procédures pertinentes conformément aux règlements. En cas d’ajustement ou de retrait de l’autorisation, l’autorisation est transférée pour ajustement ou retrait en conséquence. Les pouvoirs délégués ne peuvent être délégués à nouveau.
Article 14 le Bureau du Conseil d’administration de la société est responsable de la coordination et de la gestion quotidiennes autorisées par le Conseil d’administration, y compris l’aide à la rédaction de la liste d’autorisation, le suivi de la mise en oeuvre de l’autorisation du Conseil d’administration et la préparation de la supervision, de l’inspection et de l’évaluation spéciales des questions autorisées.
Article 15 le Conseil d’administration n’est pas exonéré de ses responsabilités en tant qu’organe d’autorisation en cas de problèmes majeurs liés aux questions de prise de décisions en matière d’autorisation. Le Conseil d’administration est responsable des actes suivants dans la gestion autorisée:
Outrepasser l’autorité du Conseil d’administration;
Ii) autorisation dans des conditions inappropriées;
Défaut de suivre, d’inspecter, d’évaluer et d’ajuster les éléments autorisés et défaut de découvrir et de corriger l’autorisation en temps opportun
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L’exercice inapproprié de l’objet du droit entraîne de graves pertes ou une nouvelle augmentation des pertes;
Autres cas de responsabilité prévus par les lois, règlements administratifs ou statuts.
Article 16 la direction, en tant qu’objet autorisé, assume les responsabilités correspondantes lorsqu’elle commet les actes suivants au cours de l’exercice:
Le défaut d’exercer ou d’exercer correctement l’autorité entraîne une erreur de décision;
Prendre des décisions au – delà du mandat;
Iii) défaut de détecter, de signaler et de corriger en temps voulu les principaux problèmes liés à la mise en œuvre des autorisations;
Autres cas de responsabilité prévus par les lois, règlements administratifs ou statuts.
Dispositions complémentaires
Article 17 en cas de questions non couvertes par les présentes mesures ou de conflit avec les dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, les dispositions des lois, règlements administratifs et statuts l’emportent.
Article 18 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation de ces mesures.
Article 19 les présentes mesures entrent en vigueur à la date de leur publication.
