Code du titre: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) titre abrégé: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) annonce No: 2022 – 031
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Annonce concernant la sélection des administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Conformément aux règlements et aux documents normatifs relatifs au Gem publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen, le Conseil d’administration de la société a accepté d’augmenter le nombre de sièges au Conseil d’administration de la société de 6 à 7, dont 2 à 3 administrateurs indépendants; Convient de modifier les articles pertinents des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et des règles de travail des administrateurs indépendants concernant le nombre de membres du Conseil d’administration et le nombre d’administrateurs indépendants.
Conformément au contenu pertinent de la proposition relative à l’augmentation du nombre de sièges au Conseil d’administration de la société et à la modification des « Statuts» et d’autres systèmes lors de la vingtième réunion intérimaire du premier Conseil d’administration de la société, un administrateur indépendant supplémentaire doit encore être élu au premier Conseil d’administration de la société. Après avoir été nommé par Shenzhen Shenyan Transportation Investment Co., Ltd., actionnaire du promoteur détenant plus de 5% des actions, et examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a l’intention d’élire M. tu zipei comme administrateur indépendant du premier Conseil d’administration de la société pour un mandat commençant à la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se terminant à la date d’expiration du premier Conseil d’administration.
Après avoir examiné l’expérience de travail de M. tu zipei, candidat à l’administrateur indépendant, le Conseil d’administration de la société estime qu’il satisfait aux exigences de l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine et d’autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles pertinents concernant la qualification des administrateurs indépendants de la Société par actions. Il n’y a pas de situation d’interdiction d’emploi stipulée dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse GEM, et il a la capacité et l’expérience d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant.
Après l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société, le premier Conseil d’administration de la société se compose de quatre administrateurs non indépendants et de trois administrateurs indépendants, le nombre d’administrateurs indépendants dépasse un tiers du nombre total d’administrateurs, et le nombre total d’administrateurs qui occupent simultanément les postes de direction de La société et les postes de représentant des employés au Conseil d’administration de la société ne dépasse pas le nombre total d’administrateurs de la société.
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La moitié des membres du Conseil d’administration de la société sont conformes au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
L’élection d’administrateurs indépendants supplémentaires par le Conseil d’administration de la société ne peut être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection qu’après que les documents pertinents des candidats ont été déposés à la Bourse de Shenzhen et qu’il n’y a pas d’objection, et la proposition d’augmenter le nombre de sièges au Conseil d’Administration de la société et de modifier les « Statuts» et d’autres systèmes est soumise à l’examen et à l’approbation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’élection des administrateurs indépendants supplémentaires. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur l’élection d’administrateurs indépendants supplémentaires par le Conseil d’administration de la société, voir le même journal publié sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés pour la divulgation d’informations de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Board of Directors
15 juin 2022
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Annexe:
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Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au premier Conseil d’administration
Tu zipei: homme, né en mai 1973, diplômé, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger. De juillet 2004 à juillet 2006, il a été chef adjoint du Département de la planification et des finances du Bureau du commerce extérieur et de la coopération économique de Guangzhou. De janvier 2009 à novembre 2013, il a été gestionnaire de base de données et Directeur du Centre de données de kitsolutions, Inc., Pittsburgh, États – Unis. De décembre 2013 à novembre 2014, il a été chercheur principal à San José datayes, Inc., États – Unis; De décembre 2014 à décembre 2015, il a été Vice – Président du Groupe Alibaba; De janvier 2016 à août 2018, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Hangzhou guanji Cultural Media Co., Ltd. De septembre 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Guangdong Civilization (Guangdong) Technology Co., Ltd. Depuis décembre 2016, il est administrateur indépendant de People.Cn Co.Ltd(603000) ; Depuis août 2018, Directeur de Zhuhai isjia Technology Co., Ltd. Depuis février 2020, il est administrateur indépendant de Guangdong guodi Planning Technology Co., Ltd. À la date de la présente annonce, M. tu zipei avait suivi une formation et obtenu un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la bourse.
À la date de la présente annonce, M. tu zipei, son conjoint et la société n’avaient pas de participation directe ou indirecte dans la société. M. tu zipei n’est pas lié aux administrateurs, aux superviseurs, aux cadres supérieurs, aux contrôleurs effectifs et aux autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Mr. Tu zipei has not been punished by csrc and other relevant departments, or punished by the Stock Exchange, and there is no circumstances in which the Credit Failure has been executed, or the circumstances in which the illegal Credit Failure Information Inquiry Platform of csrc on the Securities and futures market has been published or the People’s Court included in the list of the Persons in which the cre Il n’y a pas d’interdiction d’occuper un poste tel que stipulé dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, et il n’y a pas d’interdiction d’occuper un poste d’administrateur indépendant tel que stipulé dans le droit des sociétés, Les règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les statuts de la société.
