Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Les questions spécifiques sont annoncées comme suit:
Conformément à l’exigence d’une majorité d’administrateurs externes au Conseil d’administration d’une entreprise d’État, afin d’optimiser davantage la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer l’indépendance, la science et l’efficacité de la prise de décisions au Conseil d’administration, la société a l’intention d’augmenter le nombre de sièges au Conseil d’administration de 6 à 7, y compris le nombre d’administrateurs indépendants de 2 à 3, compte tenu de la composition actuelle du Conseil d’administration et des conditions d’emploi de la société. Les dispositions relatives au nombre de membres du Conseil d’administration et au nombre d’administrateurs indépendants figurant dans les règles de fonctionnement des administrateurs indépendants sont modifiées. Après l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration, le nombre et la composition des membres du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que le droit des sociétés, les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM.
Après l’achèvement de la distribution des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 le 10 juin 2022, le nombre de capital – actions de la société a changé. Au 10 juin 2022, le nombre d’actions du capital social de la société est passé de 160000 000 à 208000 000, le capital social doit être modifié en conséquence et le contenu pertinent du capital social et du nombre d’actions de la société dans les statuts doit être révisé.
En fonction des besoins opérationnels et de développement de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’étendre son champ d’activité et d’ajouter le champ d’activité suivant sur la base du champ d’activité initial: « service d’exploitation et d’entretien du système d’information; R & D de la technologie de l’Internet des objets, vente d’équipements de l’Internet des objets, Service de la technologie de l’Internet des objets; service de Big data; ingénierie contractuelle à l’étranger; construction d’ingénierie; services de gestion d’ingénierie; investissement Et modifier les articles correspondants du champ d’application des statuts.
Afin d’assurer une gestion professionnelle, efficace et globale et de répondre aux besoins d’un développement rapide des activités de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’introduire un mécanisme de gestion CXO et d’ajouter six membres de l’équipe d’exploitation, à savoir le chef de l’exploitation, le chef des finances, le chef des Ressources humaines, le chef de la technologie, le chef de la stratégie et le chef des données, sur la base du nombre actuel de postes de l’équipe d’exploitation de « 1 Directeur général et 4 directeurs généraux adjoints ». Le dirigeant principal des finances est le Directeur financier de l’entreprise. Sur la base de ce qui précède, la société propose de modifier les articles correspondants des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et du Règlement intérieur des administrateurs indépendants. La situation avant et après la révision est la suivante:
Modification des statuts:
Article modifié
Article 6 le capital social de la société est de 160 millions de RMB. Le capital social de la société est de 208 millions de RMB.
Article 11 le terme « autres cadres supérieurs» employé dans les présents statuts désigne le Directeur général adjoint, la personne responsable des finances, le Directeur général adjoint du Conseil d’administration, le Secrétaire du Conseil d’administration, le chef de l’exploitation et le Secrétaire de la société. Chef des finances, chef des ressources humaines, chef de la technologie, chef de la stratégie, chef des données. Le DPF est le chef des finances de la société.
Article 14 champ d’activité de la société enregistrée conformément à la loi: champ d’activité de la société enregistrée conformément à la réglementation de la circulation: étude de conception de la réglementation de la circulation (y compris l’enquête spéciale); Recherche sur la conception des plans publics municipaux (y compris les enquêtes spéciales); Consultation et examen de la planification et de la conception des services publics municipaux; Consultation et examen de la planification et de la conception du projet de transfert de voie; Consultation sur la planification et la conception du transport ferroviaire; Planification, conception et consultation du système de transport intelligent; Planification, conception, exploitation et exploitation des systèmes de transport intelligents; Planification urbaine et conception architecturale; Développement et exploitation de compteurs d’électricité; Planification urbaine et conception architecturale; Le développement technique, le programme de commercialisation, la recherche technique et le développement expérimental des sous – équipements et des logiciels; Matériel électronique, vente; Intégration des systèmes informatiques; Agent d’appel d’offres; Développement technologique et vente de logiciels informatiques; Services informatiques de conférence; Location de biens propres. Intégration du système d’information, Service d’exploitation et de maintenance du système d’information; Recherche et développement sur les technologies de l’Internet des objets, vente d’équipements de l’Internet des objets, services techniques de l’Internet des objets; Services de Big data; Travaux contractuels à l’étranger; Construction de projets de construction; Services de gestion technique; L’exercice d’activités d’investissement sur fonds propres; Agent d’appel d’offres; Services de conférence; Location de biens propres.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 160 millions d’actions, dont 208 millions d’actions ordinaires ordinaires ordinaires. La société peut émettre des actions ordinaires et des actions privilégiées conformément à la loi. La société peut émettre des actions ordinaires et des actions privilégiées conformément à la loi. Unité.
Le 100e Conseil d’administration se compose de six administrateurs, dont sept administrateurs indépendants, dont deux administrateurs indépendants. La société a un président et trois administrateurs. La société a un président élu par le Conseil d’administration à la majorité de tous les administrateurs. Le Conseil est élu à la majorité de tous les administrateurs.
Le Conseil d’administration crée un Comité d’audit, un comité stratégique, un Comité de rémunération et d’évaluation, un Comité de nomination, un Comité du personnel, un Comité de rémunération et d’évaluation et un Comité de nomination.
Article modifié
Et établit le règlement intérieur des comités spéciaux.
Et établit le règlement intérieur des comités spéciaux. Les comités spéciaux sont responsables devant le Conseil d’administration, sont responsables devant le Conseil d’administration conformément aux présents statuts et au Conseil d’administration et s’acquittent de leurs fonctions conformément aux présents statuts et à l’autorisation du Conseil d’administration. Les propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et autorisation et les propositions sont soumises au Conseil d’administration pour délibération et décision. Tous les membres du Comité spécial sont déterminés par le Conseil d’administration. Tous les membres du Comité spécial sont composés d’administrateurs, y compris le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, dans lequel les administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation représentent le plus grand nombre d’administrateurs indépendants du Comité de rémunération et d’évaluation et agissent en tant qu’organisateur, et le Comité d’audit convoque et agit en tant qu’organisateur. Le Coordonnateur du Comité d’audit est un comptable professionnel. Être un professionnel de la comptabilité.
Le Conseil d’administration est chargé de formuler les travaux des comités spéciaux. Le Conseil d’administration est chargé de formuler des règles détaillées sur les travaux des comités spéciaux et de réglementer le fonctionnement des comités spéciaux. Réglementer le fonctionnement des comités spéciaux.
Conformément aux Statuts de la société ou aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration peut créer d’autres comités spéciaux et le Conseil d’administration peut créer d’autres comités spéciaux et établir les règles de travail correspondantes. Et formuler les règles de travail correspondantes.
Article 100 la société a un Directeur général nommé par le Conseil d’administration ou un Directeur général nommé par le Conseil d’administration ou licencié par le Conseil d’administration. Licenciement.
Article la société doit avoir plusieurs directeurs généraux adjoints en fonction des besoins opérationnels la société doit avoir plusieurs directeurs généraux adjoints en fonction des besoins opérationnels, et le Conseil d’administration doit nommer le chef de l’exploitation, le chef des finances, le chef des ressources humaines ou le licencier sur proposition du Directeur général. Un dirigeant principal, un dirigeant principal de la technologie, un dirigeant principal de la stratégie, un Directeur général principal de la société, un Directeur général adjoint, un dirigeant principal des finances et un dirigeant des données respectivement, et le Conseil d’administration, selon le Secrétaire du Conseil d’administration du Directeur général, est la haute direction de la société. Nomination ou licenciement.
Le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le chef des ressources humaines, le chef de la technologie, le chef de la stratégie et le chef des données sont les cadres supérieurs de l’entreprise.
Article 100 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants: le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants: 66 (i) présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, (i) présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, faire rapport au Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration.
Faire rapport sur les travaux; Faire rapport sur les travaux;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et de l’investissement de la société (Ⅱ) Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société; Programme de financement;
Préparer la partie chargée de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société (III) Préparer le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; Cas; Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société; Formuler des règles et règlements spécifiques de la société;
Formuler des règles et règlements spécifiques de la société; Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Vice – Président de la société (Ⅵ) Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le Premier Vice – Directeur général et le chef des finances de la société; Le chef des ressources humaines, le chef de la technologie et le chef de la stratégie (Ⅶ) décident de nommer ou de licencier le chef des ressources humaines et le chef des données, à l’exception de ceux qui sont nommés par le Conseil d’administration;
Nommer ou licencier d’autres cadres supérieurs responsables; Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable, à l’exception de (Ⅷ) tout autre poste ou licenciement autorisé par les statuts et le Conseil d’administration;
Droit. Autres pouvoirs conférés par les statuts et le Conseil d’administration. Le Directeur général assiste à la réunion du Conseil d’administration en tant que délégué sans droit de vote, le Directeur général non administrateur assiste à la réunion du Conseil d’administration en tant que délégué sans droit de vote. Pas de droit de vote au Conseil d’administration.
À l’exception de la modification de certaines dispositions ci – dessus, les autres dispositions des statuts demeurent inchangées. Les questions relatives à l’augmentation du nombre de sièges au Conseil d’administration, au champ d’activité, au capital social, à l’introduction du mécanisme de gestion CXO et à la modification des statuts doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Entre – temps, le Conseil d’administration a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à ajuster les questions ci – dessus concernant l’augmentation de la portée des activités et la modification des statuts en fonction des exigences réelles d’examen et d’approbation du Département de l’industrie et du commerce, et, En fin de compte, la portée des activités et la modification des statuts approuvés par le Département de l’industrie et du commerce l’emportent, et d’autoriser la direction de la société et son personnel désigné à traiter les questions
Modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration:
Article modifié
Article 4 le Conseil d’administration de la société est composé de six administrateurs, dont sept administrateurs, dont deux administrateurs indépendants. La société a un président et trois administrateurs. La société a un président élu par le Conseil d’administration à la majorité des administrateurs. Le Conseil est élu à la majorité de tous les administrateurs.
Les administrateurs de la société assistent le Président du Conseil d’administration dans son travail. Les administrateurs de la société assistent le Président du Conseil d’administration dans son travail. Si le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, si le Président du Conseil d’administration est à moitié incapable d’exercer ses fonctions ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des administrateurs élisent conjointement un administrateur pour exercer ses fonctions et plus d’un administrateur pour exercer ses fonctions.
