Code du titre: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) titre abrégé: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) annonce No: 2022 – 029
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Annonce de la résolution de la 20e réunion intérimaire du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 20e réunion intérimaire du premier Conseil d’administration de Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Il y a 6 administrateurs et 6 administrateurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La réunion était présidée par M. Zhang Xiaochun, Président de la société. La Conférence adopte, par vote:
1. Délibérer et adopter la proposition d’augmenter le nombre de sièges au Conseil d’administration de la société et de modifier les « Statuts» et d’autres systèmes après délibération, conformément aux exigences de la majorité des administrateurs externes au Conseil d’administration des entreprises d’État, afin d’optimiser davantage la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer L’indépendance, la scientificité et l’efficacité de la prise de décisions au Conseil d’administration, en combinaison avec la composition actuelle du Conseil d’administration et les conditions d’emploi de la société, Le Conseil d’administration de la société a approuvé la proposition d’augmenter le nombre de sièges au Conseil d’administration de la société et de modifier les statuts de la société: il a accepté d’augmenter le nombre de sièges au Conseil d’administration de 6 à 7, dont 2 à 3 administrateurs indépendants; Convient de modifier les articles pertinents des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et des règles de travail des administrateurs indépendants concernant le nombre de membres du Conseil d’administration et le nombre d’administrateurs indépendants.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition relative à la sélection des administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration de la société
Conformément au contenu pertinent de la proposition relative à l’augmentation du nombre de sièges au Conseil d’administration de la société et à la modification des systèmes tels que les statuts, un administrateur indépendant supplémentaire doit être élu au premier Conseil d’administration de la société. Après avoir été nommé par Shenzhen Shenyan Transportation Investment Co., Ltd., actionnaire du promoteur détenant plus de 5% des actions, et examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de M. tu zipei comme administrateur indépendant du premier Conseil d’administration de la société pour un mandat à compter de l’élection de l’Assemblée générale des actionnaires.
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La date d’adoption est la date d’expiration du premier Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la sélection des administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration de la société (annonce no 2022 – 031), veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, tels que les avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’élection d’administrateurs indépendants supplémentaires par le Conseil d’administration de la société, la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant (annonce no 2022 – 032) et la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant (annonce No 2022 – 033). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et prend effet à condition que la proposition d’augmentation du nombre de sièges au Conseil d’administration de la société et de modification des « Statuts» et d’autres systèmes soumis à l’Assemblée générale des actionnaires par l’Assemblée générale des actionnaires soit examinée et approuvée par L’Assemblée générale des actionnaires. M. tu zipei, candidat à un poste d’administrateur indépendant, a suivi une formation et obtenu un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la bourse. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection qu’après que les documents pertinents ont été déposés à la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Examen et adoption de la proposition d’augmentation du champ d’activité, du capital social et de modification des Statuts de la société
Sur la base de la mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres de la société en 2021 et des besoins de développement de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté de changer le capital social total de la société de 160000 000 actions à 208000 000 actions et le capital social de la société de 160000 000 RMB à 208000 000 RMB après délibération; Il est convenu d’étendre le champ d’activité de l’entreprise et d’ajouter le champ d’activité suivant sur la base du champ d’activité initial: « service d’exploitation et d’entretien du système d’information; recherche et développement sur la technologie de l’Internet des objets, vente d’équipements de l’Internet des objets, Service de technologie de l’Internet des objets; service de Big data; projet contractuel à l’étranger; construction d’ingénierie; service de gestion d’ingénierie; investissement avec des fonds propres»; Il est convenu d’introduire un mécanisme de gestion du CXO, d’ajouter six membres de l’équipe d’exploitation du chef de l’exploitation, du chef des finances, du chef des ressources humaines, du chef de la technologie, du chef de la stratégie et du chef des données sur la base du nombre actuel de postes de l’équipe d’exploitation « un Directeur général et quatre directeurs généraux adjoints », et de désigner le chef des finances comme chef des finances de l’entreprise. Entre – temps, sur la base des changements susmentionnés, le Conseil d’administration de la société a accepté de modifier les articles correspondants des statuts. L’annonce concernant le changement du capital social, la portée de l’entreprise et la modification des systèmes pertinents tels que les statuts (annonce no 2022 – 030) est détaillée dans le Securities Times et le Securities Day, les médias désignés par la société pour la divulgation d’informations.
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China Securities News, Shanghai Securities News et Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. ), p. Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à la formulation de mesures de gestion pour l’autorisation du Conseil d’administration à la direction
Après délibération, le Conseil d’administration de la société a accepté de formuler les mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration au niveau de la direction conformément aux règlements et documents normatifs pertinents du GEM publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen et compte tenu de la situation réelle de la société.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration au niveau de la direction, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
Le Conseil d’administration de la société doit convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 30 juin 2022 pour examiner les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration. Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (annonce no 2022 – 034), veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la vingtième réunion intérimaire du premier Conseil d’administration du Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) ;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Board of Directors
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15 juin 2022
